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中國(guó)人民銀行支付結(jié)算司對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案例的分析與思考

通過(guò)對(duì)本案例的梳理分析，可以發(fā)現(xiàn)“殺豬盤(pán)”式的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的基本“劇本情節(jié)”及危害。
（一）初期建立情感連接，獲取受害人信任。
（二）拋出虛擬貨幣“誘餌”，誘導(dǎo)受害人入坑。
（三）植入木馬程序，悄然轉(zhuǎn)移受害人資金。
（四）大量受害人遭遇虛擬貨幣“陷阱”，追贓挽損難。
當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)的底層邏輯
（一）利用受害人心理弱點(diǎn)進(jìn)行“劇本”設(shè)計(jì)。
（二）利用信息不對(duì)稱(chēng)對(duì)受害人進(jìn)行精準(zhǔn)“攻擊”。
（三）通過(guò)成熟黑灰產(chǎn)和專(zhuān)業(yè)分工提供“技術(shù)支撐”。
全球電信網(wǎng)絡(luò)詐騙形勢(shì)嚴(yán)峻 我國(guó)在打擊電詐方面已位于前列
（一）美國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)趨勢(shì)明顯。
（二）英國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呈爆發(fā)趨勢(shì)。
（三）我國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪上升態(tài)勢(shì)得到有效遏制。
相關(guān)啟示
（一）防范虛擬貨幣成為涉詐資金轉(zhuǎn)移新通道。
（二）加大涉詐人員打擊懲處和管控力度。
（三）加大關(guān)聯(lián)犯罪打擊力度。
（四）精準(zhǔn)開(kāi)展反詐防詐宣傳教育。

CIPS發(fā)布試行《跨境創(chuàng)新服務(wù)終端安全技術(shù)規(guī)范》

為切實(shí)推進(jìn)金融數(shù)據(jù)交換標(biāo)準(zhǔn)化在跨境支付清算領(lǐng)域深入應(yīng)用，跨境清算公司推出了集成CIPS標(biāo)準(zhǔn)收發(fā)器功能的軟硬件一體化產(chǎn)品——跨境創(chuàng)新服務(wù)終端（CISD），成為了有效延伸CIPS信息傳輸網(wǎng)絡(luò)的便利載體。

3.52億元！這張支付牌照公開(kāi)轉(zhuǎn)讓

近日，據(jù)北京產(chǎn)權(quán)交易所消息，北京市政交通一卡通68.45%的股權(quán)被轉(zhuǎn)讓。本次轉(zhuǎn)讓方為北京市政交通一卡通的大股東北京控股的68.45%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓底價(jià)為3.52億元，需要繳納保證金1.06億元。

17項(xiàng)違規(guī)！浦發(fā)銀行被重罰近800萬(wàn)

近日，銀保監(jiān)會(huì)湖北監(jiān)管局披露的鄂銀保監(jiān)罰決字〔2022〕20號(hào)行政處罰信息公開(kāi)表顯示，浦發(fā)銀行武漢分行涉及的主要違法違規(guī)事實(shí)有17項(xiàng)，包括：未嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)貸實(shí)付和受托支付；違規(guī)向資本金比例不足的固定資產(chǎn)項(xiàng)目提供融資，且貸款資金被挪用；貸款三查不盡職，部分流動(dòng)資金貸款流入房地產(chǎn)；通過(guò)自營(yíng)投資業(yè)務(wù)違規(guī)提供項(xiàng)目融資，部分業(yè)務(wù)投后管理不盡職；通過(guò)設(shè)立信托計(jì)劃違規(guī)新增地方政府融資平臺(tái)貸款；違規(guī)發(fā)放土地儲(chǔ)備貸款；貿(mào)易背景審核不盡職，貼現(xiàn)資金流入房地產(chǎn)領(lǐng)域；貸后管理不盡職，信貸資金未按約定用途使用；貸后管理不盡職，信貸資金回流借款人本行賬戶；貸后管理不盡職，流動(dòng)資金貸款用于置換項(xiàng)目貸款；銀行承兌匯票貼現(xiàn)資金回流至出票人；銀行承兌匯票保證金來(lái)源于貸款資金；違規(guī)審批發(fā)放用于固定資產(chǎn)項(xiàng)目的流動(dòng)資金貸款，且貸款資金回流至借款人股東；未對(duì)集團(tuán)客戶進(jìn)行統(tǒng)一授信；開(kāi)展黃金租賃業(yè)務(wù)不審慎形成不良且核銷(xiāo)不規(guī)范；貸款三查不盡職，導(dǎo)致貸款形成損失核銷(xiāo)；違規(guī)開(kāi)展基金代付業(yè)務(wù)。

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