公告日期：2013-12-21

證券代碼：600149         證券簡(jiǎn)稱：廊坊發(fā)展         公告編號(hào)：臨 2013-035



                   廊坊發(fā)展股份有限公司
        第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


    重要內(nèi)容提示：

     董事鮑涌波先生暫不能履行職務(wù)，未能出席本次董事會(huì)。

    一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

    （一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、

規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

    （二）公司于 2013 年 12 月 18 日通過(guò)專人送達(dá)和電子郵件方式發(fā)出

本次董事會(huì)會(huì)議的通知和材料。

    （三）公司于 2013 年 12 月 20 日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)本次會(huì)議。

    （四）本次會(huì)議應(yīng)出席的董事人數(shù)為 11 人，實(shí)際出席會(huì)議的董事人

數(shù) 10 人。董事鮑涌波先生暫不能履行職務(wù)，未能出席本次董事會(huì)。

    （五）本次會(huì)議由公司副董事長(zhǎng)趙秀良主持。

    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

    審議《關(guān)于更換公司第七屆董事會(huì)董事的議案》

    免去鮑涌波先生公司第七屆董事會(huì)董事、董事長(zhǎng)及戰(zhàn)略委員會(huì)主任

委員職務(wù)。


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    提名王海濱先生為公司第七屆董事會(huì)董事候選人。（候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)

附件）

    表決結(jié)果：10 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)。

    公司董事更換事宜還需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開(kāi)日期

另行通知。

    特此公告。




                                   廊坊發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

                                    二〇一三年十二月二十日




附件：候選人簡(jiǎn)歷

    王海濱，男，漢族，1965 年出生，中共黨員。曾任廊坊市永清縣委

統(tǒng)戰(zhàn)部副部長(zhǎng)，廊坊市永清縣委機(jī)要局局長(zhǎng)，廊坊市永清縣劉其營(yíng)辦事

處工委副書記、主任，廊坊市永清縣別古莊鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長(zhǎng)，廊坊

市永清縣管家務(wù)鄉(xiāng)黨委書記，廊坊市永清縣別古莊鎮(zhèn)黨委書記，廊坊市

永清工業(yè)園區(qū)管委會(huì)主任、工委書記、永清縣副縣長(zhǎng)。現(xiàn)任廊坊市國(guó)土

土地開(kāi)發(fā)建設(shè)投資控股有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。


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