公告日期：2013-12-21
證券代碼：300278 證券簡稱：華昌達(dá) 公告編號：2013—070
湖北華昌達(dá)智能裝備股份有限公司
關(guān)于召開 2013 年第四次臨時(shí)股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
湖北華昌達(dá)智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013年12月10
日在中國證券監(jiān)督管理委員會指定信息披露網(wǎng)站上發(fā)布了《關(guān)于召開2013年第四
次臨時(shí)股東大會的通知》，現(xiàn)將公司2013年第四次臨時(shí)股東大會的有關(guān)安排再次
提示如下：
公司定于2013年12月27日召開2013年第四次臨時(shí)股東大會，通知事項(xiàng)如下：
一、 召開會議基本情況
1. 召集人：湖北華昌達(dá)智能裝備股份有限公司董事會
2. 公司第二屆董事會第二次會議同意召開本次股東大會，本次會議召開符
合有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
3. 會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司
將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股
東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
4. 會議召開日期和時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2013年12月27日（周五）下午2:30。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間
為：2013年12月27日（周五）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2013年12月26
日下午3:00至2013年12月27日下午3:00期間的任意時(shí)間。
（3）股權(quán)登記日為2013年12月20日。
5. 出席對象：
（1）截止2013年12月20日（周五）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大
會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本
公司股東。
（2）公司相關(guān)董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他相關(guān)人員。
（3）公司聘請的律師。
6. 現(xiàn)場會議地點(diǎn)：湖北省武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)全力四路大智公司會議室。
7. 參加會議的方式：同一股份只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決
方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
二、 會議審議事項(xiàng)：
序號 議案名稱
1 《關(guān)于使用部分超募資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》
2 《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》
以上議案已由公司第二屆董事會第二次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見中國證
監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
三、 出席現(xiàn)場會議的登記方法
1. 登記方式
（1）自然人股東須持本人身份證和股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出
席會議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東帳戶卡、委
托人身份證辦理登記手續(xù)。
（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代
表人出席會議的，應(yīng)持股東帳戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證
明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代
理人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件
二）、法定代表人證明書、法人股東股票帳戶卡辦理登記手續(xù)。
（3）股東可采用信函或傳真的方式登記，并填寫《參會股東登記表》（附件
一），與前述登記文件送交公司，以便登記確認(rèn)。
（4）本次會議不接受電話登記。
2．登記時(shí)間：本次股東大會現(xiàn)場登記時(shí)間為2013年12月26日（周四）9:00
至17:00；采取信函或傳真方式登記的須在2013年12月26日（周四）17:00之前送
達(dá)或傳真到公司。
3．登記地點(diǎn)及信函郵寄地址：湖北省十堰市東益大道9號湖北華昌達(dá)智能裝
備股份有限公司證券部（如通過信函方式登記，信封上請注明“股東大會”字樣；
郵編：442012；傳真號碼：0719-8767768）。
4．注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會
前半小時(shí)到會場辦理登記手續(xù)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
1．采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
（1）本次臨時(shí)股東大會通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的投票程序比照深圳證券
交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。
（2）投票代碼：365278；投票簡稱：華昌投票
（3）股東投票的具體程序?yàn)椋? ①買賣方向?yàn)橘I入投票；
②在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會的議案序號， 1.00 元代表議
案 1，2.00 元代表議案 2，依次類推。
序
議案名稱 對應(yīng)申報(bào)價(jià)格
號
1 《關(guān)于使用部分超募資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》 1.00
2 《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》 2.00
③在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見：1 股代表同意，2 股代表反對，3 股
代表?xiàng)墮?quán)；
④對議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；
⑤不符合上述規(guī)定的申報(bào)無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理。
⑥投票舉例：
如某股東擬對議案 1 投贊成票，則申報(bào)價(jià)格 1.00 的對應(yīng)申報(bào)數(shù)為 1 股：
投票代碼 投票簡稱 買賣方向 買入價(jià)格 委托股數(shù)
365278 華昌投票 買入 1.00 1股
如某股東擬對議案1投反對票，則申報(bào)價(jià)格1.00的對應(yīng)申報(bào)數(shù)為2股：
投票代碼 投票簡稱 買賣方向 買入價(jià)格 委托股數(shù)
365278 華昌投票 買入 1.00 2股
2．采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序
（1）股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股
東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請服務(wù)密碼的，請登陸
網(wǎng)址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置
服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午 11:30 前發(fā)出后，當(dāng)日下午 1:00 即可使用；
如服務(wù)密碼激活指令上午 11:30 后發(fā)出后，次日方可使用。申請數(shù)字證書的，
可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。
（ 2 ） 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 可 登 錄 網(wǎng) 址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
五、其他
1．聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：湖北省十堰市東益大道9號湖北華昌達(dá)智能裝備股份有限公司證
券部
聯(lián)系電話：0719-8767909；傳真：0719-8767768
郵政編碼：442012
2．本次會議會期預(yù)計(jì)半天時(shí)間，與會人員的食宿和交通費(fèi)用自理。
特此公告。
湖北華昌達(dá)智能裝備股份有限公司董事會
二〇一三年十二月二十日
附件一：
股東參會登記表
姓名/企業(yè)名 身份證號碼/
稱 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照號碼
股東賬號 持股數(shù)
聯(lián)系電話 聯(lián)系地址
郵 編 電子郵箱
是否本人參會 備注
注：
1、請附上本人身份證復(fù)印件（企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）。
2、委托他人出席的還需填寫《授權(quán)委托書》（見附件二）及提供受托人身份
證復(fù)印件。
附件二：
股東代理人授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖北華昌達(dá)智能
裝備股份有限公司于 2013 年 12 月 27 日召開的 2013 年第四次臨時(shí)股東大會，并
代表本人（本公司）對會議審議的各項(xiàng)議案按照本授權(quán)委托書的指示行使投票表
決權(quán)，如沒有作出指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿表決，并代為簽署本次會議
需要簽署的相關(guān)文件。
（說明：請?jiān)趯ψh案投票選擇時(shí)打“√”，但只能選擇其中一項(xiàng)，“同意”“反
對”“棄權(quán)”三個(gè)選擇項(xiàng)下都不打“√”視為棄權(quán)，多選也視為棄權(quán)。若無明確
指示，代理人可自行投票。）
表決意見
序號 議案
同意 反對 棄權(quán)
《關(guān)于使用部分超募資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金
1
的議案》
《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金
2
的議案》
委托股東姓名及簽章：
身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托股東持股數(shù)：
委托人股票賬號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：
附注：
1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；
2、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
