公告日期：2013-12-21

證券代碼：002223         證券簡稱：魚躍醫療          公告編號：2014-030



                   江蘇魚躍醫療設備股份有限公司

           關于召開2014年第一次臨時股東大會的通知


    本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并
對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。


    根據江蘇魚躍醫療設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第
一次臨時會議決議，公司決定于2014年01月06日召開公司2014年第一次臨時股東
大會，審議董事會、監事會提交的相關議案，有關具體事項如下：
    一、本次會議召開的基本情況
    1、會議時間：2014年01月06日上午10:00開始，會期半天
    2、會議地點： 江蘇省丹陽市云陽工業園公司二樓會議室
    3、會議召集人：公司董事會
    4、會議投票方式：現場投票
    5、股權登記日：2014年01月02日
    二、本次會議的審議事項：
    1、審議關于《購買上海優閱光學有限公司部分股權關聯交易》的議案
    三、本次會議出席對象：
    1、截止2014年01月02日下午15：00 時收市后，在中國證券登記結算有限
責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東；不能親自出席現場會議的股東可
授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東）。
    2、公司董事、監事和高級管理人員。
    3、公司聘請的見證律師。
    四、參加現場會議登記方法：
    1、 參會登記時間：2014年01月03日（上午8:00-11:00，下午13:00-16:00）。
    2、會議登記地點：江蘇魚躍醫療設備股份有限公司證券辦公室
   3、法人股東持營業執照復印件、股東帳戶卡、法人代表證明書或法人授權
委托書，出席人身份證登記；
   4、個人股東持本人身份證、股東帳戶卡等持股憑證登記；
   5、委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、等持股憑
證登記；
   6、異地股東可用傳真或信函方式登記。（授權委托書見附件）
   五、其他事項：本次會議會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。
   六、聯系方式
   公司地址：江蘇省丹陽市云陽工業園    郵編：212300
   聯系人：陳堅、方明珠
   電 話：05111-86900802     0511-86900876
   傳 真：0511-86900876


   特此公告。




                                         江蘇魚躍醫療設備股份有限公司
                                                   董 事 會
                                               2013年12月20日
附件：授權委托書（格式）


                       江蘇魚躍醫療設備股份有限公司

                 2014年第一次臨時股東大會授權委托書
    茲授權委托           先生/女士代表本公司/本人出席于2014年01月06日召開
的江蘇魚躍醫療設備股份有限公司2014年第一次臨時股東大會，并代表本公司/
本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體
指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我單位（本人）承
擔。
（說明：請投票選擇時打√符號，該議案都不選擇的，視為棄權。如同一議案在
贊成和反對都打√，視為廢票）
                                                          表決意見
序號         股東大會審議事項
                                                      同意     反對   棄權
        關于《購買上海優閱光學有限公司部分股權之關
    1
        聯交易》的議案


委托人（簽名或蓋章）：                      受托人（簽名）：
委托人身份證號碼：                          受托人身份證號：
委托人股東帳號：
委托人持股數：                 股
委托日期：        年      月        日
有限期限：自簽署日至本次股東大會結束
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。