公告日期：2013-12-21

                      浙江上風實業股份有限公司

                      關于關聯交易的事前確認函

    作為浙江上風實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司
有關事項基于獨立判斷立場，對于關于公司與美的集團股份有限公司簽署《2014
年度日常經營關聯交易協議》、《票據業務關聯交易協議》與控股股東簽署《委
托貸款關聯交易協議》的議案，發表意見如下：

     以上關聯交易議案屬于正常業務范圍，交易定價均采用市場價格，充分體
現了公平、公允的原則。上述關聯交易不會對上市公司及上市公司非關聯股東造
成不利影響和損失，符合公司及全體股東的最大利益。同意以上三項關聯預計事
項，同意將其作為董事會議案提交給董事會會議審核，并要求在關聯交易的實際
發生過程中嚴格按照有關法律、行政法規和公司相關規章制度履行決策程序和信
息披露義務，切實維護公司投資者特別是廣大中小投資者的利益。




獨立董事：




                 陳   昆         李映照       于海涌



                                                  2013 年 12 月 20 日