公告日期：2013-12-21

                      浙江上風實業股份有限公司

               第七屆監事會第二臨時次會議決議公告

   證券代碼：000967      證券簡稱：上風高科        公告編號： 2013-055

   本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。



    浙江上風實業股份有限公司于 2013 年 12 月 13 日以通訊方式向監事會全體

成員發出了召開公司第七屆監事會第二次臨時會議的通知。會議于 2013 年 12 月

20 日下午 14 時在廣東市威奇電工材料有限公司會議室召開，會議由監事會主席

張靜萍女士主持。本次會議應出席會議監事 3 名, 實際參與表決監事 3 名,會議

召開及審議程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

     經各位監事認真審議，以書面表決形成如下決議：

     一、審議通過《關于與美的集團股份有限公司簽署 2014 年度日常經營關聯
交易協議的議案》，并提交股東大會審議；

     表決結果： 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

    本議案相關內容詳見公司于 2013 年 12 月 21 日在指定信息披露網站巨潮資
訊網（www.cninfo.com.cn）發布及刊登于 2013 年 12 月 21 日《證券日報》、《證
券時報》、《中國證券報》中的《2014 年度日常經營關聯交易預計公告》。




    二、審議通過《關于與美的集團股份有限公司簽署票據業務關聯交易協議
的議案》，并提交股東大會審議；

     表決結果： 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

    本議案相關內容詳見公司于 2013 年 12 月 21 日在指定信息披露網站巨潮資
訊網（www.cninfo.com.cn）發布及刊登于 2013 年 12 月 21 日《證券日報》、《證

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券時報》、《中國證券報》中的《委托貸款、票據貼現業務關聯交易預計公告》。




    三、審議通過《關于與盈峰投資控股集團有限公司簽署委托貸款關聯交易
協議的議案》，并提交股東大會審議;

    表決結果： 3票贊成，0票反對，0票棄權。

    本議案相關內容詳見公司于 2013 年 12 月 21 日在指定信息披露網站巨潮資
訊網（www.cninfo.com.cn）發布及刊登于 2013 年 12 月 21 日《證券日報》、《證
券時報》、《中國證券報》中的《委托貸款、票據貼現業務關聯交易預計公告》。




     特此公告。


                                              浙江上風實業股份有限公司

                                                       監 事   會

                                                  二○一三年十二月二十日




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