公告日期：2013-12-21
浙江上風實業(yè)股份有限公司
第七屆董事會第二次臨時會議決議公告
證券代碼：000967 證券簡稱：上風高科 公告編號： 2013-054號
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
浙江上風實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2013 年
12 月 13 日以通訊方式向董事會全體成員發(fā)出了召開公司第七屆董事會第二次臨
時會議的通知。會議于 2013 年 12 月 20 日上午 11 時在廣東威奇電工材料有限公
司會議室召開，會議由董事長何劍鋒先生主持。本次會議應參與表決董事 7 名,
實際參與表決董事 7 名，會議召開及決策程序符合《中華人民共和國公司法》
及《公司章程》的有關規(guī)定。
經(jīng)各位董事認真審議，形成如下決議：
一、審議通過《關于與美的集團股份有限公司簽署 2014 年度日常經(jīng)營關聯(lián)
交易協(xié)議的議案》，并提交股東大會審議；
表決結果：4 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
因本議案構成關聯(lián)交易，公司關聯(lián)董事何劍鋒先生、于葉舟先生、楊力先生
對本議案履行回避表決，其他非關聯(lián)董事對本議案進行了表決。
本議案相關內(nèi)容詳見公司于 2013 年 12 月 21 日在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布及刊登于 2013 年 12 月 21 日《證券日報》、《證
券時報》、《中國證券報》中的《 2014 年度日常經(jīng)營關聯(lián)交易預計公告》。
二、審議通過《關于與美的集團股份有限公司簽署票據(jù)業(yè)務關聯(lián)交易協(xié)議
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的議案》，并提交股東大會審議；
表決結果：4 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
因本議案構成關聯(lián)交易，公司關聯(lián)董事何劍鋒先生、于葉舟先生、楊力先生
對本議案履行回避表決，其他非關聯(lián)董事對本議案進行了表決。
本議案相關內(nèi)容詳見公司于 2013 年 12 月 21 日在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布及刊登于 2013 年 12 月 21 日《證券日報》、《證
券時報》、《中國證券報》中的《委托貸款、票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務關聯(lián)交易預計公告》。
三、審議通過《關于與盈峰投資控股集團有限公司簽署委托貸款關聯(lián)交易
協(xié)議的議案》，并提交股東大會審議;
表決結果：4 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
因本議案構成關聯(lián)交易，公司關聯(lián)董事何劍鋒先生、于葉舟先生、楊力先生
對本議案履行回避表決，其他非關聯(lián)董事對本議案進行了表決。
本議案相關內(nèi)容詳見公司于 2013 年 12 月 21 日在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布及刊登于 2013 年 12 月 21 日《證券日報》、《證
券時報》、《中國證券報》中的《委托貸款、票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務關聯(lián)交易預計公告》。
四、審議通過《關于公司 2014 年度擔保額度的議案》，并提交股東大會審
議;
表決結果： 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
本議案相關內(nèi)容詳見公司于 2013 年 12 月 21 日在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布及刊登于 2013 年 12 月 21 日《證券日報》、《證
券時報》、《中國證券報》中的《關于公司 2014 年度擔保額度的公告》。
五、審議通過《關于召開二〇一四年第一次臨時股東大會的議案》.
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公司定于 2014 年 1 月 7 日召開公司二〇一四年第一次臨時股東大會。本次
股東大會有關事項詳見《關于召開公司二〇一四年第一次臨時股東大會的通知》。
表決結果： 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。
浙江上風實業(yè)股份有限公司
董 事 會
二○一三年十二月二十日
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