公告日期：2013-12-21
浙江上風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)二 O 一四年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼：000967 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上風(fēng)高科 公告編號(hào)：2013-059
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
浙江上風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司于 2013 年 12 月 20 日召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第二
十次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《浙江上風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)二 O 一四
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。現(xiàn)就二 O 一四年第一次臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)
通知如下：
一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況
（一）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
（二）會(huì)議地點(diǎn)：廣東威奇電工材料有限公司會(huì)議室
（三）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間
2014 年 1 月 7 日下午 14：00
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間
通過(guò)深圳證券交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2014 年 1 月 7 日交易上午 9：
30－11：30，下午 13：00－15：00;
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的開(kāi)始時(shí)間（2014 年 1 月 6 日下午 15：00）
至投票結(jié)束時(shí)間（2014 年 1 月 7 日下午 15：00）間的任意時(shí)間。
（四）會(huì)議召開(kāi)方式
本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
公 司 將 通 過(guò) 深 圳 證 券 交 易 所 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可
以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或
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網(wǎng)絡(luò)投票中的一種。其中，網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方
式，同一股份只能選擇其中一種方式;如同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行
表決的，以第一次表決為準(zhǔn)。
（五）股權(quán)登記日：2013 年 12 月 31 日。
二、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于與美的集團(tuán)股份有限公司簽署 2014 年度日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易
協(xié)議的議案》；
2、審議《關(guān)于與美的集團(tuán)股份有限公司簽署票據(jù)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議
案》；
3、審議《關(guān)于與盈峰投資控股集團(tuán)有限公司簽署委托貸款關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的
議案》；
4、審議《關(guān)于公司 2014 年度擔(dān)保額度的議案》；
本次會(huì)議審議事項(xiàng)已經(jīng)過(guò)公司第七屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)
第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，審議事項(xiàng)合法、完備。（內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《證
券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng) http//www.cninfo.com.cn）
三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)登記方法
（一）出席會(huì)議的對(duì)象：1、截止 2013 年 12 月 31 日交易結(jié)束后在中國(guó)證
券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東。上述公司股東均有權(quán)
出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（該股東代理
人不必是本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（二）出席登記辦法：
1、自然人股東須持本人身份證和股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；委托代理人出席
會(huì)議的，須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；
2、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表
人身份證明和股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需
持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)和股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；
3、異地股東可以書(shū)面信函或傳真辦理登記。
（三）登記時(shí)間：2014 年 1 月 2 日上午 9:00-11:30、下午 14:00－17:00
（四）登記地點(diǎn)：浙江省上虞市上浦鎮(zhèn)浙江上風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司
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通訊地址：廣東省佛山市順德區(qū)北滘工業(yè)園港前路北 27 號(hào) 郵編：528311
傳真號(hào)碼：0757-26330783
信函或傳真請(qǐng)注明“上風(fēng)高科股東大會(huì)”字樣，并請(qǐng)致電 0757-26335291
查詢(xún)。
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
（一）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、股票代碼：360967
2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：上風(fēng)投票
3、投票時(shí)間：2014 年 1 月 7 日的交易時(shí)間，即 9:30～11:30,13:00～15:00
4、通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
（1）進(jìn)行投票時(shí)買(mǎi)賣(mài)雙方向應(yīng)選擇“買(mǎi)入”
（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100 元代表總議案，1.00
元代表議案 1。審議議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對(duì)“總議案”進(jìn)行
投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
議案序號(hào) 議案名稱(chēng) 委托價(jià)格
總議案 100
議案 1 關(guān)于與美的集團(tuán)股份有限公司簽署 2014 年度日常 1.00
經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案
2.00
議案 2 關(guān)于與美的集團(tuán)股份有限公司簽署票據(jù)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)交
易協(xié)議的議案
3.00
議案 3 關(guān)于與盈峰投資控股集團(tuán)有限公司簽署委托貸款關(guān)
聯(lián)交易協(xié)議的議案
4.00
議案 4 關(guān)于公司 2014 年度擔(dān)保額度的議案
(3)在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)。在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，
1 股代表同意，2 股代表反對(duì)，3 股代表?xiàng)墮?quán)。
（4）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單;
（5）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無(wú)效，視為未參與投票。
（二）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
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1、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2014 年 1 月 6 日 15:00,結(jié)束時(shí)間
為 2014 年 1 月 7 日 15:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)
身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深
交所投資者服務(wù)密碼”。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書(shū) ， 可 登 錄
（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行
投票。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票注意事項(xiàng)
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶(hù)統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶(hù)通過(guò)深交所交易系
統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)丙種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)
果為準(zhǔn)。
五、其他事項(xiàng)
1、與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理，本次大會(huì)不發(fā)禮品及補(bǔ)貼。
2、會(huì)議咨詢(xún)：
聯(lián) 系 人：王妃
聯(lián)系電話：0757-26335291
浙江上風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司
董 事 會(huì)
2013 年 12 月 20 日
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浙江上風(fēng)實(shí)業(yè)股份有限公司
二〇一四年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席浙江上風(fēng)
實(shí)業(yè)股份有限公司二〇一四年第一次臨時(shí)股東大會(huì)并代表行使表決權(quán)。若委托人
沒(méi)有對(duì)表決權(quán)的行使方式作具體指示，被委托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適
當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇苫蚍磳?duì)或棄權(quán)。
序 號(hào) 議 題 同 意 否 決 棄 權(quán)
關(guān)于與美的集團(tuán)股份有限公司簽署 2014 年度
1
日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案
關(guān)于與美的集團(tuán)股份有限公司簽署票據(jù)業(yè)務(wù)
2
關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案
關(guān)于與盈峰投資控股集團(tuán)有限公司簽署委托
3
貸款關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案
4 關(guān)于公司 2014 年度擔(dān)保額度的議案
委托人簽名： 委托人身份證號(hào)碼：
委托人持股數(shù)： 股 委托人證券帳戶(hù)號(hào)碼：
受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：
受托人簽名： 受托日期及期限：
注：
1、如欲投票同意議案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對(duì)議
案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”
欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。
2、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
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