公告日期：2013-12-21
東信和平科技股份有限公司
證券代碼：002017 證券簡稱：東信和平 公告編號：2013-51
東信和平科技股份有限公司
2013 年第一次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要提示
1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會以現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票和獨立董事征集委托投票權(quán)相結(jié)合
的方式召開。
3、本次股東大會的第一、七、八、九項提案是特別決議事項，即需由出席
本次會議股東或股東代表所持表決權(quán)的三分之二以上通過；其余提案為普通事
項，即需由出席本次會議股東或股東代表所持表決權(quán)的二分之一以上通過，其中
第十、十一項提案采用累積投票制的表決辦法。
一、會議召開和召集情況
東信和平科技股份有限公司 2013 年第二次臨時股東大會以現(xiàn)場會議、網(wǎng)絡(luò)
投票和獨立董事征集委托投票權(quán)相結(jié)合的方式舉行。現(xiàn)場會議于 2013 年 12 月
20 日 14:30 開始在珠海市南屏屏工中路 8 號公司 201 會議室召開。網(wǎng)絡(luò)投票的
時間：2013 年 12 月 19 日至 12 月 20 日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)
進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2013 年 12 月 20 日 9:30－11:30，13:00－15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2013 年 12 月 19 日
15:00 至 2013 年 12 月 20 日 15:00 期間的任意時間。獨立董事征集委托投票權(quán)
的時間為：自 2013 年 12 月 17 日至 2013 年 12 月 18 日(上午 9:00—11:30， 下
午 13:30—16:00)。
出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)代表共 11 名，代表有表決權(quán)的股份
106,811,209 股，占公司股份總數(shù)的 48.90%（其中，參加現(xiàn)場會議的股東及股東
授權(quán)代表共 5 名，代表有表決權(quán)的股份 105,653,576 股，占公司股份總數(shù)的 48.37%，
參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東或股東授權(quán)代表共 6 名，代表有表決權(quán)的股份 1,157,633 股，
占公司股份總數(shù)的 0.53%，通過獨立董事征集委托投票權(quán)的股東及股東代表共 0 名，
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代表有表決權(quán)的股份 0 股，占公司股份總數(shù)的 0%）。本次大會由董事長周忠國先生
主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了會議。
會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所
股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。會議以記名投
票表決的方式，逐項審議表決，形成以下決議：
一、審議通過《關(guān)于修改公司<章程>的提案》
該議案經(jīng)表決，同意 106,750,246 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9429%；反對 23,790 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0223%；棄權(quán) 37,173
股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0348%。
修 訂 后 的 公 司 《 章 程 》 全 文 刊 登 于 2013 年 6 月 6 日 的 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
二、審議通過《關(guān)于修訂公司<股東大會議事規(guī)則>的提案》
該議案經(jīng)表決，同意 106,750,246 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9429%；反對 23,790 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0223%；棄權(quán) 37,173
股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0348%。
修訂后的《股東大會議事規(guī)則》全文刊登于 2013 年 6 月 6 日的巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
三、審議通過《關(guān)于修訂公司<董事會議事規(guī)則>的提案》
該議案經(jīng)表決，同意 106,750,246 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9429%；反對 23,790 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0223%；棄權(quán) 37,173
股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0348%。
修訂后的《董事會議事規(guī)則》全文刊登于 2013 年 6 月 6 日的巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
四、審議通過《關(guān)于修訂公司<獨立董事工作制度>的提案》
該議案經(jīng)表決，同意 106,750,246 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9429%；反對 23,790 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0223%；棄權(quán) 37,173
股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0348%。
修訂后的《獨立董事工作制度》全文刊登于 2013 年 6 月 6 日的巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
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五、審議通過《關(guān)于修訂公司<監(jiān)事會議事規(guī)則>的提案》
該議案經(jīng)表決，同意 106,750,246 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9429%；反對 23,790 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0223%；棄權(quán) 37,173
股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0348%。
修訂后的《監(jiān)事會議事規(guī)則》全文刊登于 2013 年 6 月 6 日的巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
六、審議通過《關(guān)于聘任會計師事務(wù)所的提案》
該議案經(jīng)表決，同意 106,750,246 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9429%；反對 23,790 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0223%；棄權(quán) 37,173
股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0348%。
同意聘任瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2013 年度審計機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)
公司年度財務(wù)報告審計等工作。
七、審議通過《關(guān)于公司<首期限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）>及摘要的
提案》，具體表決結(jié)果如下：
（1）首期激勵計劃激勵對象的確定依據(jù)和范圍
該議案經(jīng)表決，同意 106,772,036 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9633%；反對 2000 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0019%；棄權(quán) 37,173
股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0348%。
（2）首期激勵計劃限制性股票的來源和總量
該議案經(jīng)表決，同意 106,772,036 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9633%；反對 2000 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0019%；棄權(quán) 37,173
股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0348%。
（3）首期激勵計劃激勵對象獲授限制性股票的具體數(shù)量
該議案經(jīng)表決，同意 106,772,036 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9633%；反對 2000 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0019%；棄權(quán) 37,173
股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0348%。
（4）首期激勵計劃的有效期、授予日、鎖定期和解鎖期
該議案經(jīng)表決，同意 106,772,036 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9633%；反對 2000 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0019%；棄權(quán) 37,173
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股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0348%。
(5)首期激勵計劃限制性股票的授予價格及確定方法
該議案經(jīng)表決，同意 106,772,036 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9633%；反對 2000 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0019%；棄權(quán) 37,173
股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0348%。
(6)首期激勵計劃限制性股票的授予和解鎖
該議案經(jīng)表決，同意 106,772,036 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9633%；反對 2000 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0019%；棄權(quán) 37,173
股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0348%。
（7）首期激勵計劃限制性股票數(shù)量的調(diào)整方法和程序
該議案經(jīng)表決，同意 106,772,036 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9633%；反對 2000 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0019%；棄權(quán) 37,173
股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0348%。
（8）激勵對象的收益限制
該議案經(jīng)表決，同意 106,772,036 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9633%；反對 2000 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0019%；棄權(quán) 37,173
股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0348%。
（9）首期激勵計劃的會計處理方法及對業(yè)績的影響
該議案經(jīng)表決，同意 106,772,036 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9633%；反對 2000 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0019%；棄權(quán) 37,173
股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0348%。
（10）實施本激勵計劃的程序
該議案經(jīng)表決，同意 106,772,036 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9633%；反對 2000 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0019%；棄權(quán) 37,173
股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0348%。
（11）公司與激勵對象的權(quán)利和義務(wù)
該議案經(jīng)表決，同意 106,772,036 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9633%；反對 2000 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0019%；棄權(quán) 37,173
股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0348%。
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（12）公司和激勵對象發(fā)生異動時股權(quán)激勵計劃的調(diào)整
該議案經(jīng)表決，同意 106,772,036 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9633%；反對 2000 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0019%；棄權(quán) 37,173
股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0348%。
（13）限制性股票回購注銷的原則
該議案經(jīng)表決，同意 106,772,036 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9633%；反對 2000 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0019%；棄權(quán) 37,173
股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0348%。
（14）本激勵計劃的變更與終止
該議案經(jīng)表決，同意 106,772,036 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9633%；反對 2000 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0019%；棄權(quán) 37,173
股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0348%。
（15）其他重要事項
該議案經(jīng)表決，同意 106,772,036 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9633%；反對 2000 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0019%；棄權(quán) 37,173
股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0348%。
公司《首期限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及摘要刊登于刊登于 2013 年
12 月 5 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
八、審議通過《關(guān)于公司<首期限制性股票激勵計劃實施考核辦法>（修訂稿）
的提案》
該議案經(jīng)表決，同意 106,750,246 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9429%；反對 23,790 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0223%；棄權(quán) 37,173
股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0348%。
公司《首期限制性股票激勵計劃實施考核辦法》（修訂稿）及摘要刊登于 2013
年 12 月 5 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
九、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司首期限制性股票激勵計
劃相關(guān)事宜的提案》
該議案經(jīng)表決，同意 106,772,036 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9633%；反對 2000 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0019%；棄權(quán) 37,173
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股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0348%。
授權(quán)事項如下：
(一) 提請股東大會授權(quán)董事會，負(fù)責(zé)具體實施首期限制性股票激勵計劃的以下
事項：
（1）確認(rèn)激勵對象參與首期限制性股票激勵計劃的資格和條件，確定激勵對象
名單及其授予數(shù)量；
（2）確定首期限制性股票計劃的授予日，在激勵對象符合條件時向激勵對象授
予股票并辦理授予股票和解鎖股票所必需的全部事宜；
（3）對激勵對象的解鎖資格和解鎖條件進(jìn)行審查確認(rèn)，按照首期限制性股票激
勵計劃的規(guī)定，為符合條件的激勵對象辦理解鎖的全部事宜；
（4）因公司股票除權(quán)、除息或其他原因需要調(diào)整標(biāo)的股票數(shù)量、授予價格時，
按照首期限制性股票激勵計劃規(guī)定的原則和方式進(jìn)行調(diào)整；
（5）在出現(xiàn)首期限制性股票激勵計劃中所列明的需要回購注銷激勵對象尚未解
鎖的限制性股票時，辦理該部分股票回購注銷所必需的全部事宜；
（6）在與首期限制性股票激勵計劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計
劃的管理和實施規(guī)定，但如果法律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等修改需得到股東
大會或/和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，則董事會的該等修改必須得到相應(yīng)的批準(zhǔn)；
（7）在董事會認(rèn)為必要時可決議終止實施首期限制性股票激勵計劃；
（8）簽署、執(zhí)行、修改、終止任何與首期限制性股票激勵計劃有關(guān)的協(xié)議和其
他相關(guān)協(xié)議；
（9）為首期限制性股票激勵計劃的實施，委任收款銀行、會計師、律師等中介
機(jī)構(gòu)；
（10）實施首期限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)
定需由股東大會行使的權(quán)利除外。
（二）提請股東大會授權(quán)董事會，就首期限制性股票激勵計劃向有關(guān)政府、機(jī)
構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政
府、機(jī)構(gòu)、組織、個人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更
登記；以及做出其等認(rèn)為與首期限制性股票激勵計劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所
有行為、事情及事宜。
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（三）提請股東大會同意，向董事會授權(quán)的期限為首期限制性股票激勵計劃
有效期。
十、審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會董事的提案》
（1）選舉周忠國先生擔(dān)任公司第五屆董事會非獨立董事
該議案經(jīng)表決，同意 106,718,576 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9133%,選舉周忠國先生擔(dān)任第五屆董事會非獨立董事。
（2）選舉張澤熙先生擔(dān)任公司第五屆董事會非獨立董事
該議案經(jīng)表決，同意 106,718,576 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9133%,選舉張澤熙先生擔(dān)任第五屆董事會非獨立董事。
（3）選舉倪首萍女士擔(dān)任公司第五屆董事會非獨立董事
該議案經(jīng)表決，同意 106,718,576 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9133%,選舉倪首萍女士擔(dān)任第五屆董事會非獨立董事。
（4）選舉郭端端先生擔(dān)任公司第五屆董事會非獨立董事
該議案經(jīng)表決，同意 106,718,576 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9133%,選舉郭端端先生擔(dān)任第五屆董事會非獨立董事。
（5）選舉王欣先生擔(dān)任公司第五屆董事會非獨立董事
該議案經(jīng)表決，同意 106,718,576 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9133%,選舉王欣先生擔(dān)任第五屆董事會非獨立董事。
（6）選舉陳根洪先生擔(dān)任公司第五屆董事會非獨立董事
該議案經(jīng)表決，同意 106,718,576 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9133%,選舉陳根洪先生擔(dān)任第五屆董事會非獨立董事。
（7）選舉陳靜先生擔(dān)任公司第五屆董事會獨立董事
該議案經(jīng)表決，同意 106,718,576 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9133%,選舉陳靜先生擔(dān)任第五屆董事會非獨立董事。
（8）選舉楊雄先生擔(dān)任公司第五屆董事會獨立董事
該議案經(jīng)表決，同意 106,718,576 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9133%,選舉楊雄先生擔(dān)任第五屆董事會非獨立董事。
（9）選舉張琪女士擔(dān)任公司第五屆董事會獨立董事
該議案經(jīng)表決，同意 106,718,576 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
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99.9133%,選舉張琪女士擔(dān)任第五屆董事會非獨立董事。
（10）選舉郁方女士擔(dān)任公司第五屆董事會獨立董事
該議案經(jīng)表決，同意 106,718,576 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9133%,選舉郁方女士擔(dān)任第五屆董事會非獨立董事。
（11）選舉孟洛明先生擔(dān)任公司第五屆董事會獨立董事
該議案經(jīng)表決，同意 106,718,576 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9133%,選舉孟洛明先生擔(dān)任第五屆董事會非獨立董事。
十一、審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的提案》
（1）選舉許立英女士擔(dān)任公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事
該議案經(jīng)表決，同意 106,718,576 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9133%,選舉許立英女士擔(dān)任第五屆監(jiān)事會監(jiān)事。
（2）選舉宋光耀先生擔(dān)任公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事
該議案經(jīng)表決，同意 106,718,576 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9133%,選舉宋光耀先生擔(dān)任公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事。
（3）選舉王立俊女士擔(dān)任公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事
該議案經(jīng)表決，同意 106,718,576 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9133%,選舉王立俊女士擔(dān)任公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事。
許立英女士、宋光耀先生、王立俊女士將與公司職工代表大會選舉出的職工
代表監(jiān)事周涌建、王建波共同組成公司第五屆監(jiān)事會。
三、律師見證情況
本次股東大會經(jīng)浙江天冊律師事務(wù)所呂崇華律師、趙琰律師現(xiàn)場見證，并出
具了《法律意見書》，認(rèn)為本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資
格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1、東信和平科技股份有限公司 2013 年第二次臨時股東大會決議；
2、浙江天冊律師事務(wù)所出具的《法律意見書》。
特此公告。
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東信和平科技股份有限公司
東信和平科技股份有限公司
董 事 會
二○一三年十二月二十一日
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