公告日期：2013-12-23
證券代碼：300086 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：康芝藥業(yè) 公告編號(hào)：2013-086
海南康芝藥業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
海南康芝藥業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于 2013 年 12 月 11 日在中國(guó)證
監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站上發(fā)布了《關(guān)于召開(kāi) 2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》
公告，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司 2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)再次提示如
下：
一、本次股東大會(huì)召開(kāi)的基本情況
1．會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
2．會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)召開(kāi)經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第三十三
次會(huì)議審議通過(guò)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
3．會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2013 年 12 月 26 日（星期四）上午 10:00 開(kāi)始。
4．會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)、現(xiàn)場(chǎng)表決 。
5．股權(quán)登記日：2013 年 12 月 20 日（星期五）
6．會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：?？趪?guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)藥谷工業(yè)園藥谷三路 6 號(hào)公司
會(huì)議室。
7．會(huì)議參加的方式：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)表決方式或其他表決方式
中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
8．會(huì)議出席對(duì)象：
（1）截至 2013 年 12 月 20 日（星期五）下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有
限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席股
東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的
股東；
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（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師；
（4）保薦機(jī)構(gòu)的代表。
二、本次股東大會(huì)審議的議案：
1、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》；
本議案已經(jīng)過(guò)公司第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn) 2013
年 12 月 11 日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定的信息披露網(wǎng)站上的公司《第二屆董事
會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告》。本議案需經(jīng)股東大會(huì)特別決議通過(guò)。
2、《關(guān)于修改<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》；
本議案已經(jīng)過(guò)公司第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn) 2013
年 12 月 11 日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定的信息披露網(wǎng)站上的公司《第二屆董事
會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告》。
3、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》；
1)、選舉洪江游為公司第三屆董事會(huì)董事；
2)、選舉洪江濤為公司第三屆董事會(huì)董事；
3)、選舉洪麗萍為公司第三屆董事會(huì)董事；
4)、選舉胡飛鴻為公司第三屆董事會(huì)董事；
5）、選舉吳清和為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
6）、選舉陳友春為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
7）、選舉鄭歡雪為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
以上董事及獨(dú)立董事采用累積投票方式選舉，董事和獨(dú)立董事分別選舉。
上述公司第三屆董事會(huì)董事和獨(dú)立董事候選人提名，已經(jīng)過(guò)公司第二屆董事會(huì)
第三十三次會(huì)議審議通過(guò)，其中獨(dú)立董事候選人需報(bào)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，
提請(qǐng)公司股東大會(huì)選舉。
相關(guān)內(nèi)容及第三屆董事會(huì)董事和獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn) 2013 年 12 月 11 日刊
登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定的信息披露網(wǎng)站上的公司《第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)
議決議公告》。
4、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。
1)、選舉洪志慧為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事；
2)、選舉洪東雄為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事。
以上非職工監(jiān)事采用累積投票方式選舉。上述公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候
選人提名，已經(jīng)過(guò)公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)內(nèi)容及第三屆
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監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn) 2013 年 12 月 11 日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指
定的信息披露網(wǎng)站上的公司《第二屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告》。
三、會(huì)議登記辦法
1．登記方式
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表
人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)
及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本
人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)、 法定代表
人身份證明、法人股東股票賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托
代理人的，代理人應(yīng)持有本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡、委托人身
份證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《股東參會(huì)登記
表》（附件一），以便登記確認(rèn)。傳真或信函在 2013 年 10 月 21 日 17：00 前送達(dá)或
傳真至公司證券事務(wù)部，不接受電話(huà)登記。
來(lái)信請(qǐng)寄：海南省海口國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)藥谷工業(yè)園藥谷三路 6 號(hào)海南
康芝藥業(yè)股份有限公司證券事務(wù)部，郵編：570311（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）
2．登記時(shí)間：2013 年 12 月 23 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00。
3．登記地點(diǎn)：海南省?？趪?guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)藥谷工業(yè)園藥谷三路 6 號(hào)海
南康芝藥業(yè)股份有限公司證券事務(wù)部。
4．注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半
小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
四、其他事項(xiàng)
1．聯(lián)系方式
聯(lián)系人：劉奇
電 話(huà)：0898-66812876
傳 真：0898-66812876
2．本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。
五、備查文件
1．公司第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議；
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2. 公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；
3．深交所要求的其他文件。
附件一：股東參會(huì)登記表
附件二：股東代理人授權(quán)委托書(shū)
特此公告。
海南康芝藥業(yè)股份有限公司
董 事 會(huì)
2013 年 12 月 20 日
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附件一：
股東參會(huì)登記表
股東名稱(chēng) 證件號(hào)碼
股東賬號(hào) 持 股 數(shù)
聯(lián)系電話(huà) 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵 編
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附件二：
股東代理人授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（本公司）出席海南康芝藥業(yè)股份有
限公司于 2013 年 12 月 26 日（星期四）上午 10:00 召開(kāi)公司 2013 年第三次臨時(shí)股
東大會(huì)，并代表本人（本公司）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按照本授權(quán)委托書(shū)的指示行
使投票表決權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
股東大會(huì)議案 表決意見(jiàn)
序號(hào)
議案事項(xiàng) 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 《關(guān)于修改<公司章程>的議案》 （特別決議）
2 《關(guān)于修改<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》
3 《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》 （累積投票） 投票數(shù) 累積投票數(shù)
1) 選舉洪江游為公司第三屆董事會(huì)董事
2) 選舉洪江濤為公司第三屆董事會(huì)董事
3) 選舉洪麗萍為公司第三屆董事會(huì)董事
4) 選舉胡飛鴻為公司第三屆董事會(huì)董事
上述董事候選人可表決票數(shù)=4×持股數(shù)，累計(jì)投票數(shù)不得超過(guò) 4×持股數(shù)
5) 選舉吳清和為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事
6) 選舉陳友春為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事
7) 選舉鄭歡雪為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事
上述獨(dú)立董事候選人可表決票數(shù)=3×持股數(shù)，累計(jì)投票數(shù)不得超過(guò) 3×持股數(shù)
4 《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》 （累積投票） 投票數(shù) 累積投票數(shù)
1) 選舉洪志慧為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
2) 選舉洪東雄為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
上述監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人可表決票數(shù)=2×持股數(shù)，累計(jì)投票數(shù)不得超過(guò) 2×持股數(shù)
說(shuō)明：
1、上述議案 1 須經(jīng)出席會(huì)議股東所代表投票權(quán)的 2/3 以上表決通過(guò)。
2、累積投票表決是指通過(guò)累積投票制選舉董事或監(jiān)事，每一股份擁有與應(yīng)選董
事或者監(jiān)事人數(shù)相同的投票權(quán)。出席股東大會(huì)的股東所擁有的投票權(quán)等于其所持有
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的股份總數(shù)乘以應(yīng)選董事、監(jiān)事人數(shù)之積。出席股東大會(huì)的股東對(duì)每位候選人進(jìn)行
投票時(shí)應(yīng)在累積表決票總和下自主分配，可以將其擁有的投票權(quán)全部投向一位董事、
監(jiān)事候選人，也可以將其擁有的投票權(quán)分散投向多位董事、監(jiān)事候選人。
累積投票表決時(shí)，累積投票數(shù)超過(guò)可表決票數(shù)的，視為棄權(quán)。
3、請(qǐng)?jiān)趯?duì)議案 1、議案 2 投票選擇時(shí)打“√”,但只能選擇其中一項(xiàng)，“同意”、
“反對(duì)”、“棄權(quán)”三個(gè)選項(xiàng)下都打“√”視為棄權(quán)。若無(wú)明確指示，代理人可自行
投票。
委托人（簽名、蓋章）：
身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托人持股數(shù)：
委托人股票賬號(hào)：
受托人（簽名）：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
附注：
1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；
2、授權(quán)委托書(shū)復(fù)印件或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
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