公告日期：2013-12-23

               北京榮之聯(lián)科技股份有限公司監(jiān)事會
           關(guān)于限制性股票激勵對象名單的核查意見

    北京榮之聯(lián)科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第二屆監(jiān)事會
第十五次會議已審議通過公司《限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱激勵計
劃）。

    根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》（以
下簡稱“《管理辦法》”）、《股權(quán)激勵有關(guān)事項(xiàng)備忘錄1號》、《股權(quán)激勵有關(guān)事項(xiàng)備
忘錄2號》、《股權(quán)激勵有關(guān)事項(xiàng)備忘錄3號》（以下合稱“《股權(quán)激勵有關(guān)事項(xiàng)備忘
錄1-3號》”）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件
和《公司章程》的規(guī)定，公司監(jiān)事會對激勵對象人員名單進(jìn)行了核查，并發(fā)表核
查意見如下：

    一、激勵對象名單與激勵計劃所確定的激勵對象相符。

    二、激勵對象的基本情況屬實(shí)，不存在虛假、故意隱瞞或致人重大誤解之處。

    三、激勵對象均為在公司（含控股子公司）任職的高級管理人員、中層管理
人員及核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員，其中公司高級管理人員均在有效任期內(nèi)，其他人
員均為公司正式員工并與公司簽訂了《勞動合同》。

    四、上述人員均不存在《管理辦法》第八條所述的下列情形：

    （一）最近3年內(nèi)被證券交易所公開譴責(zé)或宣布為不適當(dāng)人選的；

    （二）最近3年內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會予以行政處罰的；

    （三）具有《中華人民共和國公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高
級管理人員情形的。

    五、公司持股5%以上的主要股東及實(shí)際控制人沒有作為激勵對象。激勵對
象未參與兩個或兩個以上上市公司股權(quán)激勵計劃。

    經(jīng)核查，激勵對象均具備《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和《公司
章程》規(guī)定的任職資格，且符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》及《股
權(quán)激勵有關(guān)事項(xiàng)備忘錄1-3號》等規(guī)范性文件所規(guī)定的激勵對象條件，其作為本
次公司限制性股票激勵計劃的激勵對象合法、有效。

    （以下無正文）




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（此頁無正文，為《北京榮之聯(lián)科技股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于限制性股票激勵對
象名單的核查意見》簽署頁）




全體監(jiān)事簽名






   黃建清                    康紅芳                 趙傳勝




                                                       年    月    日




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