公告日期：2013-12-23
證券代碼：000669 證券簡稱金鴻能源 公告編號：2013-057
中油金鴻能源投資股份有限公司
關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏。
中油金鴻能源投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會 2013 年
第八次會議審議通過了《關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的議案》，定于
2014 年 1 月 7 日（星期二）召開 2014 年第一次臨時股東大會，審議董事會提交
的相關提案。本次股東大會采用現場投票與網絡投票的方式進行表決，現將有關
事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2014 年第一次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司第七屆董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政
法規、部門規章、規范性文件和公司章程的相關規定。
4、會議召開的日期、時間：
現場會議時間：2014 年 1 月 7 日（星期二）下午 2：30
網絡投票時間：2014 年 1 月 6 日（星期一） — 2014 年 1 月 7 日下午（星
期二）
5、會議的召開方式：現場記名書面投票與網絡投票相結合
公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統 和 互 聯 網 投 票 系 統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在
網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2014 年 1
月 6 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2014
年 1 月 6 日下午 15:00 時 — 2014 年 1 月 7 日下午 15:00 時的任意時間。
公司股東只能選擇現場投票、網絡投票方式中的一種表決方式。同一表決權
出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯
網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
6、出席對象：
（1） 截止 2013 年 12 月 30 日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任
公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股
東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必
是本公司股東；
（2）本公司董事、監事、高級管理人員；
（3）本公司聘請的見證律師。
7、會議地點：北京市東城區鼓樓外大街 26 號榮寶大廈 11 層公司會議室。
二、會議審議事項
1、審議《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》
2、審議《關于修訂<公司非公開發行股票方案>的議案》
2.01 發行股票的種類和面值
2.02 發行方式
2.03 發行數量
2.04 定價基準日
2.05 定價方式或價格區間
2.06 限售期
2.07 發行對象和認購方式
2.08 上市地點
2.09 本次非公開發行股票前的滾存利潤安排
2.10 本次非公開發行股票決議的有效期限
2.11 本次發行募集資金投向
3、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關
事宜的議案》
4、審議《公司非公開發行股票預案（修訂版）》
5、審議《公司非公開發行股票募集資金使用的可行性報告（修訂版）》
6、審議《關于<前次募集資金使用情況的報告>的議案》
7、審議《公司全資子公司對子公司提供擔保的議案》
以上議案已分別經公司第七屆董事會 2013 年第一次會議、第七屆董事會
2013 年第八次會議審議通過，相關內容請參閱 2013 年 1 月 11 日及 2013 年 12
月 21 日刊登在公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時
報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《第七屆董事會 2013 年第一次
會議決議公告》及《第七屆董事會 2013 年第八次會議決議公告》。
此次股東大會對“議案 2”進行表決時，將對其子議案進行逐項表決。
三、現場會議登記方法
1、法人股東應持《股東賬戶卡》、《企業法人營業執照》（復印件）、《法定代
表人身份證明書》或《法人代表授權委托書》及出席人的身份證辦理登記手續；
2、自然人股東須持本人身份證、持股憑證、《證券賬戶卡》；授權代理人持
身份證、持股憑證、《授權委托書》、委托人《證券賬戶卡》辦理登記手續。
3、異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以抵達本公司的時
間為準；
4、登記時間：2014 年 1 月 6 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00
5、登記地點：公司證券部
6、受托人在登記和表決時提交文件的要求：
（1）個人股東親自委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、
股東授權委托書；
（2）法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人
股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書；
（3）委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授
權的人作為代表出席公司的股東大會；
（4）授權委托書應當注明在委托人不作具體指示的情況下，委托人或代理
人是否可以按自己的意思表決。
四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，網絡投票包括交易系統投票和互聯
網（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）投票，網絡投票程序如下：
（一）采用交易系統投票的投票程序
1.投票代碼：深市股東的投票代碼為“360669”。
2.投票簡稱：“金鴻投票”。
3.投票時間：2014 年 1 月 7 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4.在投票當日，“金鴻投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議
的議案總數。
5.通過交易系統進行網絡投票的操作程序：
（1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。
（2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100 元代表總議案，1.00
元代表議案 1，2.00 元代表議案 2。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股
東對“總議案”進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
表 1 股東大會議案對應“委托價格”一覽表
議案序號 議案名稱 委托價格
總議案 ...... 100
議案一 《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》 1.00
議案二 《關于<公司非公開發行股票方案>的議案》 2.00
2.01 發行股票的種類和面值 2.01
2.02 發行方式 2.02
2.03 發行數量 2.03
2.04 定價基準日 2.04
2.05 定價方式或價格區間 2.05
2.06 限售期 2.06
2.07 發行對象和認購方式 2.07
2.08 上市地點 2.08
2.09 本次非公開發行股票前的滾存利潤安排 2.09
2.10 本次非公開發行股票決議的有效期限 2.10
2.11 本次發行募集資金投向 2.11
《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行
議案三 3.00
股票相關事宜的議案》
議案四 《公司非公開發行股票預案（修訂版）》 4.00
《公司非公開發行股票募集資金使用的可行性報告（修訂
議案五 5.00
版）》
議案六 《關于<前次募集資金使用情況的報告>的議案》 6.00
議案七 《公司全資子公司對子公司提供擔保的議案》 7.00
（3）在“委托數量”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股
代表棄權；
表 2 表決意見對應“委托數量”一覽表
表決意見類型 委托數量
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
（4）如股東對所有議案）均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票；
如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案進行了重復投票的,以第一
次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則
以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意
見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的
表決意見為準。
（5）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
（6）不符合上述規定的投票申報無效，深交所交易系統作自動撤單處理，
視為未參與投票。
（7）如需查詢投票結果，請于投票當日下午 18:00 以后登錄深圳證券交易
所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看
個人網絡投票結果，或通過投票委托的證券公司營業部查詢。
（二）通過互聯網投票系統的投票程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2014 年 1 月 6 日（現場股東大會召開
前一日）下午 15:00 時，結束時間為 2014 年 1 月 7 日（現場股東大會結束當日）
下午 3：00。
2、股東獲取身份認證的具體流程按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身
份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身
份認證
（1）申請服務密碼的流程
登陸網址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務專區注冊；填寫“姓名”、 “證
券賬戶號”等相關信息并設臵服務密碼，如申請成功，系統會返回一個 4 位數字
的激活校驗碼。
（2）激活服務密碼
股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務
密碼。該服務密碼通過交易系統激活成功后的半日方可使用。服務密碼激活后長
期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系
統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數字證書的，可向
深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址 http://wltp.cninfo.com.cn
的互聯網投票系統進行投票。
（1）登錄 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“中油
金鴻能源投資股份有限公司 2014 年第一次臨時股東大會投票”。
（2）進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶
號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇 CA 證書登錄。
（3）進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作。
（4）確認并發送投票結果。
五、其他事項
1.會議聯系方式
聯系地址：北京市東城區鼓樓外大街 26 號榮寶大廈
郵政編碼：100120
聯系電話：010-82809145-188
聯系傳真：010-82809491
聯系人：焦玉文
2.本次股東大會參加會議股東的食宿和交通費用自理。
六、備查文件
1．提議召開本次股東大會的董事會決議；
2．深交所要求的其他文件。
中油金鴻能源投資股份有限公司
董 事 會
2013 年 12 月 20 日
附件：
授 權 委 托 書
致：中油金鴻能源投資股份有限公司
茲委托 先生（女士）代表本人/本單位出席中油金鴻能源投資股份
有限公司 2014 年第一次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決
權。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決
權，其行使表決權的后果均由本人/本單位承擔。
（說明：請在對議案投票選擇時打“√”，“同意”、“反對”、“棄權”都不打“√”
視為棄權，“同意”、“反對”、“棄權”同時在兩個選擇中打“√”視為廢票處理）
委托人簽字：
委托人身份證號碼：
委托人持股數：
委托人股東賬號：
受托人簽字：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自簽署日至本次股東大會結束
（注：授權委托書以剪報、復印或按以上格式自制均有效，單位委托需加蓋
公章）
