公告日期：2013-12-21
證券代碼：002590 證券簡稱；萬安科技 公告編號：2013-067
浙江萬安科技股份有限公司
關于新增日常關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，沒有任何虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
1、浙江萬安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2013年3月21日召開的第
二十一次董事會，審議通過了《關于公司與諸暨市萬強機械廠2013年日常關聯交
易事項的議案》，該議案對公司2013年度日常關聯交易作出了預計，2013年度公
司與諸暨萬強預計關聯采購金額1050萬元。2013年由于實際情況與年初預計時發
生了變化，公司與諸暨萬強2013年的原關聯交易預計金額發生了變化，需要對原
預計金額進行增加調整。
2、公司2013年12月20日召開第二屆董事會第三十次會議，審議通過了《關
于新增日常關聯交易的議案》，同意公司（含控股子、孫公司）新增2013年度與
諸暨市萬強機械廠（簡稱“諸暨萬強”）的關聯采購金額200萬元、關聯銷售金額
100萬元，本次關聯交易金額調整后，預計2013年度公司向諸暨萬強關聯采購總
金額不超過1,250萬元，關聯銷售總金額不超過100萬元。公司董事會審議該項議
案時，3名關聯董事陳利祥、陳黎慕、陳鋒回避了表決，本議案只需董事會審議
批準，無需股東大會審議。
3、新增日常關聯交易情況
關聯交易類別 關聯方 2013年原預計金額 2013年預計增加金額
向關聯方采購產品配件 諸暨萬強 1,050萬元 200萬元
向關聯方銷售鑄件配件 諸暨萬強 -- 100萬元
二、關聯方和關聯關系
1、關聯方：諸暨市萬強機械廠
法定代表人：袁陳炳
出資金額：100萬元（人民幣）
企業住所：諸暨市店口鎮金湖社區（小山塢自然村陶家塢1號）
成立時間：2002年7月9日
經營范圍：一般經營范圍：加工自銷；機械配件、汽車配件、五金配件；從
事貨物及技術的進出口業務。
股東構成：袁陳炳，股權比例100%
2、關聯關系
陳利祥為公司董事長、實際控制人，諸暨萬強實際控制人袁陳炳（袁陳炳持
有諸暨萬強100.00%的股權）的父親袁文達為陳利祥的妹夫，依照《深圳證券交
易所股票上市規則》的規定，諸暨萬強為公司關聯法人。
三、關聯交易的定價政策及依據
公司與諸暨萬強之間發生的關聯采購、關聯銷售行為為日常生產經營需要發
生的，遵循公平、公正、合理的市場價格和條件進行。
四、關聯交易的目的和對上市公司的影響
本次關聯交易主要是公司及下屬公司經營發展的需要，能夠及時滿足生產的
需求，并能為公司開拓市場提供補充，且均以市場價格為基礎，遵循公開、公平、
公正的原則，不存在損害公司及公司股東利益的情況，不會對公司獨立性產生影
響。本次交易金額相對較小，也不會對公司本期和未來財務狀況和經營成果產生
大的影響。
五、獨立董事意見
1、獨立董事事前認意見
公司與諸暨萬強的日常關聯交易行為屬于公司正常經營業務，符合公司經營
發展的需要，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情況，同意將《關
于新增日常關聯交易的議案》，提交公司董事會審議。
2、獨立董事獨立意見
公司新增2013年度日常關聯交易事項是公司因正常的業務需要而進行的，并
根據市場化原則運作，遵循公平、合理的原則，不存在損害公司和公司股東利益
的情形。該關聯交易事項的審批程序符合法律、法規及《公司章程》的規定，決
策程序合法有效，關聯董事在審議該關聯交易議案時回避了表決。
六、保薦人的核查意見
1、本次關聯交易已經公司董事會審議批準，獨立董事發表了同意意見，履
行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定的要求；
2、本次關聯交易是在公平合理、雙方協商一致的基礎上進行的，交易價格
的確定符合公開、公平、公正的原則，交易方式符合市場規則，交易價格公允，
沒有損害公司及公司非關聯股東，特別是中小股東的利益。
保薦人對公司本次關聯交易無異議。
七、備查文件
1、公司二屆三十次董事會會議決議
2、保薦機構國信證券關于浙江萬安科技股份有限公司新增日常關聯交易的
核查意見
特此公告。
浙江萬安科技股份有限公司董事會
2013年12月20日
