公告日期：2013-12-23
證券代碼：002105 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：信隆實(shí)業(yè) 公告編號(hào)： 2013-052
深圳信隆實(shí)業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議
決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
深圳信隆實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng): 公司）第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議通知于
2013 年 11 月 30 日以傳真和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于 2013 年 12 月 19 日 11:00-11:30
在公司 301 會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事 2 名，另監(jiān)事陳雪女士因健
康因素授權(quán)監(jiān)事王明麗女士代表出席并表決。會(huì)議由監(jiān)事莫紅梅女士主持。本次會(huì)議符
合《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司章程的規(guī)定。會(huì)議討論并通過(guò)了下列決議：
審議事項(xiàng):
一、逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于深圳信隆實(shí)業(yè)股份有限公司重大資產(chǎn)交易事項(xiàng)》的議案
（一）搬遷的標(biāo)的
公司所擁有的位于龍華新區(qū)龍華街道中環(huán)路兩側(cè)的物業(yè)共 36,164.2 平方米（其中
辦公房屋 3,804.1 平方米，廠(chǎng)房、宿舍、發(fā)電機(jī)房、食堂等合計(jì) 32,360.1 平方米）。產(chǎn)
權(quán)證號(hào)及宗地號(hào)詳見(jiàn)《被搬遷房屋的產(chǎn)權(quán)證及宗地號(hào)一覽表》。
表決結(jié)果：3 票同意， 000 票棄權(quán)， 00 票反對(duì)
（二）產(chǎn)權(quán)調(diào)換補(bǔ)償方案
由政府委托之開(kāi)發(fā)商對(duì)公司全部被搬遷房屋進(jìn)行產(chǎn)權(quán)調(diào)換補(bǔ)償，開(kāi)發(fā)商同意依公
司全部被搬遷物業(yè)共 36,164.2 平方米以不低于 1:0.6 的面積比例進(jìn)行產(chǎn)權(quán)調(diào)換補(bǔ)償給
予公司新建回遷房屋進(jìn)行安置物業(yè)，標(biāo)準(zhǔn)為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)甲級(jí)寫(xiě)字樓（參照市內(nèi)諾德中心、
鳳凰大廈、安聯(lián)大廈等），位置位于龍華人民路或工業(yè)路旁適當(dāng)處。
表決結(jié)果：3 票同意， 000 票棄權(quán)， 00 票反對(duì)
（三）停產(chǎn)停業(yè)損失及臨時(shí)安置計(jì)劃
由政府委托之開(kāi)發(fā)商對(duì)公司因搬遷導(dǎo)致的搬遷費(fèi)用、停產(chǎn)停業(yè)損失及臨時(shí)安置產(chǎn)
生的費(fèi)用進(jìn)行補(bǔ)償，補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)按《國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償條例》及《深圳市公共基
礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目房屋拆遷管理辦法》執(zhí)行。
表決結(jié)果：3 票同意， 000 票棄權(quán)， 00 票反對(duì)
（四）搬遷標(biāo)的資產(chǎn)的定價(jià)依據(jù)
搬遷標(biāo)的資產(chǎn)的定價(jià)依據(jù)為：以具有相應(yīng)資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)深圳市鵬信資產(chǎn)評(píng)估土
地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司對(duì)標(biāo)的土地及房產(chǎn)在 2013 年 12 月 09 日評(píng)估基準(zhǔn)日的價(jià)值進(jìn)行
評(píng)估的結(jié)果為參考，公司全部被搬遷物業(yè)共 36,164.2 平方米以不低于 1:0.6 的面積比
例進(jìn)行產(chǎn)權(quán)調(diào)換補(bǔ)償。
表決結(jié)果：3 票同意， 000 票棄權(quán)， 00 票反對(duì)
決議：全體監(jiān)事一致同意公司進(jìn)行本次重大交易事項(xiàng)如下：
全體監(jiān)事同意公司因龍華商業(yè)中心改造項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)，需要對(duì)公司位于該項(xiàng)目范
圍內(nèi)的龍華廠(chǎng)區(qū)房屋進(jìn)行搬遷，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)以及《深圳市城市更新辦法》等規(guī)定
并參考深圳市鵬信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司對(duì)標(biāo)的土地及房產(chǎn)在 2013 年 12 月
09 日評(píng)估基準(zhǔn)日的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估的結(jié)果，將公司名下該龍華商業(yè)中心改造項(xiàng)目范圍內(nèi)的
龍華廠(chǎng)區(qū)房屋交付給政府委托的開(kāi)發(fā)商深圳中洲集團(tuán)有限公司，由深圳中洲集團(tuán)有限公
司對(duì)納入該項(xiàng)目的公司房產(chǎn)、構(gòu)筑物進(jìn)行整體拆除重建，深圳中洲集團(tuán)有限公司對(duì)公司
全部被搬遷物業(yè)共 36,164.2 平方米以不低于 1:0.6 的面積比例進(jìn)行產(chǎn)權(quán)調(diào)換補(bǔ)償給予
公司新建回遷房屋進(jìn)行安置，并按《國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償條例》及《深圳市公共
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目房屋拆遷管理辦法》給予公司搬遷補(bǔ)助費(fèi)、停產(chǎn)停業(yè)損失及臨時(shí)安置
補(bǔ)償。
二、審議《關(guān)于本公司與深圳中洲集團(tuán)有限公司簽署附條件生效的<龍華商業(yè)中心改造
項(xiàng)
目搬遷補(bǔ)償安置協(xié)議書(shū)>》的議案
表決結(jié)果：3 票同意， 000 票棄權(quán)， 00 票反對(duì)
決議：全體監(jiān)事一致同意公司與深圳中洲集團(tuán)有限公司簽署附條件生效的《龍華商
業(yè)中心改造項(xiàng)目搬遷補(bǔ)償安置協(xié)議書(shū)》,并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審批。
（相關(guān)公告將刊登于公司指定媒體巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 與《證券
時(shí)報(bào)》。）
三、審議《關(guān)于為天津信隆實(shí)業(yè)有限公司向匯豐銀行貸款提供擔(dān)保》的議案
表決結(jié)果：3 票同意， 000 票棄權(quán)， 00 票反對(duì)
決議：全體監(jiān)事一致通過(guò)《關(guān)于為天津信隆實(shí)業(yè)有限公司向匯豐銀行貸款提供擔(dān)保
的議案》，同意公司為控股子公司天津信隆實(shí)業(yè)有限公司向匯豐銀行（中國(guó)）有限公
司天津分行申請(qǐng)最高限額人民幣叁仟柒佰捌拾萬(wàn)元（3,780 萬(wàn)元）貸款額度繼續(xù)提供
貸款額度 100%的擔(dān)保，并同意授權(quán)董事長(zhǎng)廖學(xué)金先生代表簽署《有限責(zé)任公司保證》。
（相關(guān)公告將刊登于公司指定媒體巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 與《證券
時(shí)報(bào)》）
四、審議《關(guān)于召開(kāi)深圳信隆實(shí)業(yè)股份有限公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)》的議案
3 票同意， 000 票棄權(quán)， 00 票反對(duì)
決議：全體監(jiān)事一致通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)深圳信隆實(shí)業(yè)股份有限公司 2014 年第一次
臨時(shí)股東大會(huì)》的議案，決定于 2014 年 01 月 07 日 14:00 在公司 301 會(huì)議室召開(kāi) 2014
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
《深圳信隆實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》的公告
將刊登于公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 與《證券時(shí)
報(bào)》。
特此公告
深圳信隆實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2013 年 12 月 19 日
