公告日期：2013-12-23

證券代碼：002105              證券簡(jiǎn)稱：信隆實(shí)業(yè)               公告編號(hào)：2013- 051


                           深圳信隆實(shí)業(yè)股份有限公司
                       第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告


     本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。


    深圳信隆實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱:公司）第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知于 2013 年
11 月 30 日以傳真和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于 2013 年 12 月 19 日在公司 301 會(huì)議室召開(kāi)。
會(huì)議應(yīng)到董事 11 名，實(shí)際出席董事 8 名。另外，董事廖蓓君女士因個(gè)人因素授權(quán)委托董事長(zhǎng)
廖學(xué)金先生代表出席并表決，董事黃秀卿女士因個(gè)人因素授權(quán)委托董事姜紹剛先生代表出席
并表決，獨(dú)立董事甘勇明先生因國(guó)外出差委托獨(dú)立董事甘兆勝先生代表出席并表決。會(huì)議由
董事長(zhǎng)廖學(xué)金先生主持。本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和本《公司章程》的規(guī)定。
本公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議討論并通過(guò)了下列決議：


    審議事項(xiàng):
一、逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于深圳信隆實(shí)業(yè)股份有限公司重大資產(chǎn)交易事項(xiàng)》的議案
    （一）搬遷的標(biāo)的
     公司所擁有的位于龍華新區(qū)龍華街道中環(huán)路兩側(cè)的物業(yè)共 36,164.2 平方米（其中辦公
房屋 3,804.1 平方米，廠房、宿舍、發(fā)電機(jī)房、食堂等合計(jì) 32,360.1 平方米）。產(chǎn)權(quán)證號(hào)及
宗地號(hào)詳見(jiàn)《被搬遷房屋的產(chǎn)權(quán)證及宗地號(hào)一覽表》。
      表決結(jié)果：11 票同意，      000 票棄權(quán)，      00 票反對(duì)
   （二）產(chǎn)權(quán)調(diào)換補(bǔ)償方案
      由政府委托之開(kāi)發(fā)商對(duì)公司全部被搬遷房屋進(jìn)行產(chǎn)權(quán)調(diào)換補(bǔ)償，開(kāi)發(fā)商同意依
公司全部被搬遷物業(yè)共 36,164.2 平方米以不低于 1:0.6 的面積比例進(jìn)行產(chǎn)權(quán)調(diào)換補(bǔ)償給予公
司新建回遷房屋進(jìn)行安置物業(yè)，標(biāo)準(zhǔn)為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)甲級(jí)寫字樓（參照市內(nèi)諾德中心、鳳凰大廈、
安聯(lián)大廈等），位置位于龍華人民路或工業(yè)路旁適當(dāng)處。
      表決結(jié)果：11 票同意，      000 票棄權(quán)，      00 票反對(duì)
    （三）停產(chǎn)停業(yè)損失及臨時(shí)安置計(jì)劃
     由政府委托之開(kāi)發(fā)商對(duì)公司因搬遷導(dǎo)致的搬遷費(fèi)用、停產(chǎn)停業(yè)損失及臨時(shí)安置產(chǎn)生的費(fèi)
用進(jìn)行補(bǔ)償，補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)按《國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償條例》及《深圳市公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
項(xiàng)目房屋拆遷管理辦法》執(zhí)行。
       表決結(jié)果：11 票同意，      000 票棄權(quán)，       00 票反對(duì)
    （四）搬遷標(biāo)的資產(chǎn)的定價(jià)依據(jù)
       搬遷標(biāo)的資產(chǎn)的定價(jià)依據(jù)為：以具有相應(yīng)資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)深圳市鵬信資產(chǎn)評(píng)估土地房
地產(chǎn)估價(jià)有限公司對(duì)標(biāo)的土地及房產(chǎn)在 2013 年 12 月 09 日評(píng)估基準(zhǔn)日的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估的結(jié)果
為參考，公司全部被搬遷物業(yè)共 36,164.2 平方米以不低于 1:0.6 的面積比例進(jìn)行產(chǎn)權(quán)調(diào)換補(bǔ)
償。
       表決結(jié)果：11 票同意，      000 票棄權(quán)，       00 票反對(duì)
    決議：全體董事一致同意公司進(jìn)行本次重大交易事項(xiàng)如下：
    全體董事同意公司因龍華商業(yè)中心改造項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)，需要對(duì)公司位于該項(xiàng)目范圍內(nèi)
的龍華廠區(qū)房屋進(jìn)行搬遷，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)以及《深圳市城市更新辦法》等規(guī)定并參考深
圳市鵬信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司對(duì)標(biāo)的土地及房產(chǎn)在 2013 年 12 月 09 日評(píng)估基準(zhǔn)
日的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估的結(jié)果，將公司名下該龍華商業(yè)中心改造項(xiàng)目范圍內(nèi)的龍華廠區(qū)房屋交付
給政府委托的開(kāi)發(fā)商深圳中洲集團(tuán)有限公司，由深圳中洲集團(tuán)有限公司對(duì)納入該項(xiàng)目的公司
房產(chǎn)、構(gòu)筑物進(jìn)行整體拆除重建，深圳中洲集團(tuán)有限公司對(duì)公司全部被搬遷物業(yè)共 36,164.2
平方米以不低于 1:0.6 的面積比例進(jìn)行產(chǎn)權(quán)調(diào)換補(bǔ)償給予公司新建回遷房屋進(jìn)行安置，并按
《國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償條例》及《深圳市公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目房屋拆遷管理辦法》
給予公司搬遷補(bǔ)助費(fèi)、停產(chǎn)停業(yè)損失及臨時(shí)安置補(bǔ)償。


二、審議《關(guān)于本公司與深圳中洲集團(tuán)有限公司簽署附條件生效的<龍華商業(yè)中心改造項(xiàng)
          目搬遷補(bǔ)償安置協(xié)議書(shū)>》的議案
          表決結(jié)果：11 票同意，      000 票棄權(quán)，       00 票反對(duì)
   決議：全體董事一致同意公司與深圳中洲集團(tuán)有限公司簽署附條件生效的《龍華商業(yè)中
心改造項(xiàng)目搬遷補(bǔ)償安置協(xié)議書(shū)》,并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審批。
（相關(guān)公告將刊登于公司指定媒體巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 與《證券時(shí)報(bào)》。）


三、審議《關(guān)于為天津信隆實(shí)業(yè)有限公司向匯豐銀行貸款提供擔(dān)保》的議案
           表決結(jié)果：11 票同意，      000 票棄權(quán)，       00 票反對(duì)

    決議：全體董事一致通過(guò)《關(guān)于為天津信隆實(shí)業(yè)有限公司向匯豐銀行貸款提供擔(dān)保的議

案》，同意公司為控股子公司天津信隆實(shí)業(yè)有限公司向匯豐銀行（中國(guó)）有限公司天津分行申
請(qǐng)最高限額人民幣叁仟柒佰捌拾萬(wàn)元（3,780 萬(wàn)元）貸款額度繼續(xù)提供貸款額度 100%的擔(dān)保，
并同意授權(quán)董事長(zhǎng)廖學(xué)金先生代表簽署《有限責(zé)任公司保證》。
  （相關(guān)公告將刊登于公司指定媒體巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 與《證券時(shí)報(bào)》）
董事會(huì)意見(jiàn)：公司全體董事認(rèn)為，天津信隆為公司持股 66.14%的控股子公司；天津信隆自 2011
年 10 月正式投產(chǎn)營(yíng)運(yùn)以來(lái)，營(yíng)業(yè)額和業(yè)績(jī)狀況持續(xù)增長(zhǎng)，天津信隆為應(yīng)日常經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)的需要，
向銀行申請(qǐng)融資借款，保障天津信隆運(yùn)營(yíng)資金需求，公司繼續(xù)為其提供貸款額度 100%的擔(dān)保
有助于天津信隆加快業(yè)務(wù)發(fā)展、加速創(chuàng)造經(jīng)營(yíng)效益，回報(bào)股東。


 四、審議《關(guān)于召開(kāi)深圳信隆實(shí)業(yè)股份有限公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)》的議案
            11 票同意，    000 票棄權(quán)，       00 票反對(duì)
      決議：全體董事一致通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)深圳信隆實(shí)業(yè)股份有限公司 2014 年第一次臨時(shí)股
            東大會(huì)》的議案，決定于 2014 年 01 月 07 日 14:00 在公司 301 會(huì)議室召開(kāi) 2014
            年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
         《深圳信隆實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》的公
     告將刊登于公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 與
    《證券時(shí)報(bào)》。




    特此公告。


                                                            深圳信隆實(shí)業(yè)股份有限公司
                                                                      董事會(huì)
                                                                2013 年 12 月 19 日