公告日期：2013-12-21

證券代碼：002590              證券簡稱；萬安科技              公告編號：2013-066




                       浙江萬安科技股份有限公司
               第二屆董事會第三十次會議決議公告


    本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有任何虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或者重大遺漏。



    浙江萬安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三十次會議
通知于 2013 年 12 月 14 日以電子郵件、傳真等方式送達，會議于 2013 年 12 月
20 日以通訊表決的方式召開，會議應(yīng)參加表決的董事 6 人，實際參加表決的董
事 6 人。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會
議合法有效。
    經(jīng)與會董事認真討論，一致通過以下決議：
    會議以 6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于新增
日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事陳利祥、陳黎慕、陳鋒等三名董事回避了表決。
    陳利祥為公司董事長、實際控制人，諸暨市萬強機械廠（以下簡稱“諸暨萬
強”）主要從事機械配件、汽車配件、五金配件的加工銷售，其實際控制人袁陳
炳（袁陳炳持有諸暨萬強100.00%的股權(quán)）的父親袁文達為陳利祥的妹夫，依照
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，諸暨萬強為公司關(guān)聯(lián)法人。
    公司（含控股子、孫公司）擬新增2013年度與諸暨萬強的關(guān)聯(lián)采購金額200
萬元，關(guān)聯(lián)銷售金額100萬元，本次關(guān)聯(lián)交易金額調(diào)整后，預(yù)計2013年度公司向
諸暨萬強關(guān)聯(lián)采購總金額不超過1,250萬元，關(guān)聯(lián)銷售總金額不超過100萬元。
    詳細內(nèi)容請參見公司2013年12月21日刊登在《證券時報》、《證券日報》、
《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)
交易的公告》(公告編號：2013-067)。


    備查文件
浙江萬安科技股份有限公司第二屆董事會第三十次會議決議。




特此公告。




                                   浙江萬安科技股份有限公司董事會
                                                2013 年 12 月 20 日