公告日期：2013-12-23
證券代碼：000609 證券簡稱：綿世股份 公告編號：2013-43
北京綿世投資集團股份有限公司
關于召開 2013 年第一次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
2013年12月10日，公司第七屆董事會第十二次臨時會議審議通過了《關于召
開公司2013年第一次臨時股東大會的議案》，定于2013年12月26日召開2013年第
一次臨時股東大會。12月11日，公司在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資
訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關于召開公司2013年第一次臨時股東大
會的通知》。現將會議有關事項提示公告如下：
一、召開會議基本情況
1、本次股東大會為2013年第一次臨時股東大會。
2、會議召集人：本公司董事會，公司于2013年12月10日召開第七屆董事會
第十二次臨時會議審議通過了關于召開公司2013年第一次臨時股東大會的議案。
3、本次股東大會會議召開符合法律法規及《公司章程》的有關規定。
4、會議召開日期和時間：
（1）現場會議召開時間為：2013年12月26日下午14:00
（2）網絡投票時間為：2013年12月25日～2013年12月26日， 其中：通過深
圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2013年12月26日（當天）
9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：
2013年12月25日15:00—2013年12月26日15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：現場召開結合網絡投票。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會
議；
（2）網絡投票：本次臨時股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯
網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間
內通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重
復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、出席對象：
（1）凡2013年12月20日下午15:00 收市后，在中國證券登記結算有限責任
公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，均有權依據公司股東大會通知公告
的方式出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席現場會議和參加表
決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
7、現場會議召開地點：北京市東城區建國門內大街19號中紡大廈3層公司會
議室。
二、會議審議事項
1、提案內容
（1）關于變更2013年度審計機構的議案；
（2）關于對公司證券市場投資事項進行調整的議案；
（3）關于本公司擬與拉薩匯眾管理有限公司簽訂委托管理協議的關聯交易
事項的議案。
2、前述三項議案已經公司第七屆董事會第十二次臨時會議審議通過，詳細
內容請參閱公司于2013年12月11日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮
資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
三、出席現場的會議登記方式
1、登記方式：凡符合會議資格的股東憑本人身份證、證券帳戶卡、有效持
股憑證或法人單位證明等憑證出席；
（1）個人股股東應持股東帳戶卡和本人身份證辦理登記手續；受托代理人
須持有本人身份證、授權委托書及委托人的證券帳戶卡辦理登記手續；
（2）法人股股東需持單位授權委托書、證券賬戶卡及出席人身份證辦理登
記手續；
（3）異地股東可持上述證件用信函或傳真方式進行登記。
2、登記時間：2013年12月23日上午9：30——下午16：30。
3、登記地點：北京市東城區建國門內大街19號中紡大廈3層公司會議室。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次臨時股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可
以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（一）通過深交所交易系統投票的程序
1、投票代碼：360609
2、投票簡稱：綿世投票
3、投票時間：2013年12月26日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。（當
天）
4.在投票當日，“綿世投票”、“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會
審議的議案總數。
5、通過交易系統進行網絡投票的操作程序：
（1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。
（2）在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號，100元代表總
議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，3.00元代表議案3，以此類推。每
一議案以相應的價格分別申報。如股東對所有議案（包括議案的子議案）均表示
同意意見，則可只對“總議案”進行投票。具體方式如下：
序號 議案 申報價格
總議案 對所有議案進行表決 100.00元
1 關于變更2013年度審計機構的議案 1.00元
2 關于對公司證券市場投資事項進行調整的議案 2.00元
關于本公司擬與拉薩匯眾管理有限公司簽訂委托管理
3 3.00元
協議的關聯交易事項的議案
（3）在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3
股代表棄權。具體方式如下：
表決意見種類 對應申報股數
贊成 1股
反對 2股
棄權 3股
（4）就本次臨時股東大會議的三項議案，如股東對所有議案均表示相同意
見，則可以只對“總議案”進行投票。
如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案進行了重復投票的,以第
一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，
則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決
意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案
的表決意見為準。
（5）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
（6）不符合上述規定的投票申報無效，視為未參與投票。
（二）通過互聯網投票系統的投票程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2013年12月25日（現場股東大會召開
前一日）下午15：00，結束時間為2013年12月26日（現場股東大會結束當日）下
午15：00。
2、股東獲取身份認證的具體操作流程
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定,股
東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。
（1）申請服務密碼的流程
登陸網址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務專區”；填寫“姓名”、
“證券賬戶號”、“身份證號”等資料，設置6-8位的服務密碼；如申請成功，
系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。
（2）激活服務密碼
股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服
務密碼。
買入證券 買入價格 買入股數
369999 1.00元 4位數的“激活校驗碼”
該服務密碼需要通過交易系統激活后使用。如服務密碼激活指令上午11:30
前發出的，當日下午13:00即可使用；如服務密碼激活指令上午11:30后發出的，
次日方可使用。服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。
密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方
法類似。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請，
咨詢電話0755-83239016。
3、股東登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn，根據獲取的服務密碼或數字
證書進行互聯網投票系統投票。
（1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇
“北京綿世投資集團股份有限公司2013年第一次臨時股東大會投票”；
（2）進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證
券賬戶號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇CA證書登錄；
（3）進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作；
（4）確認并發送投票結果。
（三）網絡投票其他注意事項
1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交
易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投
票結果為準。
2、就本次臨時股東大會會議中的三項議案，股東僅對其中一項或者幾項議
案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總
數的計算；對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。
五、其他事項
1、本次會議現場會期半天，與會人員交通、食宿自理。
2、聯系電話：010-65275609 傳真：010-65279466
3、聯系人：祖國 劉國長
4、公司地址：北京市建國門內大街19號中紡大廈三層
5、郵政編碼：100005
六、備查文件
北京綿世投資集團股份有限公司第七屆董事會第十二次臨時會決議。
特此公告
北京綿世投資集團股份有限公司
2013年12月23日
附件：授權委托書
授 權 委 托 書
茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席北京綿世投資集團
股份有限公司2013年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名（蓋章）： 身份證號碼（或營
業執照注冊號）：
委托人持股數： 委托人股東帳戶：
受托人姓名： 身份證號碼：
委托日期：
