公告日期：2013-12-21

股票簡稱：深南電 A、深南電 B；   股票代碼：000037、200037；   公告編號：2013-049



                      深圳南山熱電股份有限公司
            2013 年度第四次臨時股東大會決議公告

     本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。


     特別提示：本次股東大會未出現(xiàn)否決議案。


     一、會議召開的情況
     （一）召開時間：2013 年 12 月 20 日（星期五）14:30
     （二）召開地點：深圳市華僑城漢唐大廈 17 樓會議室
     （三）股權(quán)登記日：2013 年 12 月 13 日
     （四）召開方式：現(xiàn)場投票
     （五）召集人：公司董事會
     （六）主持人：楊海賢董事長
     （七）召開本次股東大會的通知已于 2013 年 11 月 30 日登載在《中國證券報》、
《證券時報》、《香港商報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），并公告
了本次股東大會審議的事項。
     （八）會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司
章程》。公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了會議。
     二、會議的出席情況
     （一）出席的總體情況：
     股東授權(quán)代表 6 人，代表股份 291,095,200 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)為
48.29%。
     （二）內(nèi)資股股東出席情況：
     內(nèi)資股股東授權(quán)代表 3 人，代表股份 198,549,402 股，占公司內(nèi)資股股東表決
權(quán)股份總數(shù) 58.59%。
     （三）外資股股東出席情況：

                                        1
    外資股股東授權(quán)代表 3 人，代表股份 92,545,798 股，占公司外資股股東表決
權(quán)股份總數(shù) 35.07%。
    三、提案審議和表決情況
    會議以記名投票表決方式，審議通過了《關(guān)于深南電東莞公司采購長約天然氣
的議案》，表決結(jié)果如下：
    同意 291,095,200 股,占出席會議有表決權(quán)股份的 100%，其中：內(nèi)資股股東
198,549,402 股，占出席會議有表決權(quán)內(nèi)資股股份的 100%；外資股股東 92,545,798
股，占出席會議有表決權(quán)外資股股份的 100%；反對 0 股；棄權(quán) 0 股。
    四、律師出具的法律意見
    （一）律師事務(wù)所名稱：北京德恒（深圳）律師事務(wù)所
    （二）律師姓名：陳建惠、宋昱頡
    （三）結(jié)論意見：
    本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員以及本次股東大會
的召集人的主體資格、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《證
券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
本次股東大會通過的決議合法有效。
    五、備查文件
     （一）本次股東大會決議；
     （二）《北京德恒（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳南山熱電股份有限公司 2013
年 度 第 四 次 臨 時 股 東 大 會 的 法 律 意 見 書 》（ 全 文 登 載 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告




                                                        深圳南山熱電股份有限公司
                                                                        董   事   會
                                                        二○一三年十二月二十一日




                                          2