公告日期：2013-12-21

證券代碼：002452           證券簡稱：長高集團(tuán)        公告編號：2013- 060



                   湖南長高高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司
                      關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告


    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    公司于 2013 年 12 月 20 日收到公司獨(dú)立董事劉雄武先生提交的書面辭職報(bào)

告，劉雄武先生因連續(xù)擔(dān)任本公司獨(dú)立董事 6 年時(shí)間屆滿，特申請辭去公司獨(dú)立

董事職務(wù)，同時(shí)辭去公司第三屆董事會提名委員會及薪酬與考核委員會主任委員

和審計(jì)委員會委員職務(wù)，辭職后劉雄武先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

    由于獨(dú)立董事劉雄武先生的辭職將會導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會總

人數(shù)的三分之一，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司

章程》以及公司《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，劉雄武先生辭職將自公司股

東大會選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后方能生效。在此之前，劉雄武先生將

繼續(xù)按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行其職責(zé)。公司董事會將盡快提名新的獨(dú)立董

事候選人，經(jīng)報(bào)送深圳證券交易所審核通過后，提交公司股東大會選舉產(chǎn)生。

    公司董事會對劉雄武先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間為公司及董事會工作所

做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

    特此公告！




                                            湖南長高高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司

                                                              董   事   會

                                                  二〇一三年十二月二十日