公告日期：2013-12-21
證券代碼：600794 證券簡稱：保稅科技 編號：臨 2013-070
債券代碼：122256 債券簡稱：13 保稅債
張家港保稅科技股份有限公司
關于召開 2013 年第六次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
●股東大會召開時間：2013 年 12 月 25 日下午 14:00 時
●股權登記日：2013 年 12 月 18 日
●本次會議提供網絡投票方式
張家港保稅科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2013 年 12 月 10 日在
《上海證券報》以及上海證券交易所網站上刊登了《張家港保稅科技股份有限公司
召開 2013 年第六次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨 2013-068 號）。本次股東
大會采用現場和網絡投票相結合的方式召開，根據中國證監會《關于加強社會公眾
股股東權益保護的若干規定》，現發布本次臨時股東大會提示性公告。
一、本次股東大會召開的基本情況
（一）股東大會屆次：本次股東大會為公司 2013 年第六次臨時股東大會
（二）股東大會的召集人：公司董事會
（三）會議召開的日期、時間：
1、現場會議召開時間：2013 年 12 月 25 日（星期三）下午 14 時；
2、網絡投票時間：2013 年 12 月 25 日上午 9:30 時至 11:30 時，下午 13:00 時
至 15:00 時。
（四）會議的表決方式：
1、本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式；
1
2、公司將選擇通過上海證券交易所交易系統進行投票。
（五）會議地點：張家港保稅區北京路保稅科技大廈 6 樓公司會議室
二、會議審議事項
1、《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》
2、逐項審議《關于公司非公開發行股票方案的議案》
（1）發行股票的類型和面值
（2）發行方式
（3）發行對象
（4）定價原則和發行價格
（5）發行數量及認購方式
（6）發行股票的限售期
（7）募集資金用途
（8）上市地
（9）未分配利潤的安排
（10）決議的有效期限
3、《關于公司非公開發行股票涉及重大關聯交易的議案》
4、《關于公司與張家港保稅區金港資產經營有限公司簽訂附條件生效的股份認
購協議（修訂版）的議案》
5、《關于公司非公開發行股票預案（修訂版）的議案》
6、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議
案》
7、《關于公司非公開發行股票募集資金使用的可行性報告（修訂版）的議案》
8、《關于前次募集資金使用情況說明的議案》
9、《關于對張家港保稅區長江國際港務有限公司及張家港保稅區華泰化工倉儲
有限公司增資暨實施募集資金投資項目的議案》
10、《關于同意張家港保稅區金港資產經營有限公司免于以要約收購方式增持公
司股份的議案》
2
11、《關于對評估機構的獨立性、評估假設前提和評估結論的合理性、評估方法
的適用性等事項發表意見的議案》
12、《公司分紅政策及未來三年（2013－2015）股東回報規劃》
13、《公司章程修正議案》
14、《關于保稅科技子公司向銀行申請授信額度及相應擔保事項的議案》
上述審議事項的具體內容詳見上海證券交易所網站披露的“公司 2013 年第六次
臨時股東大會會議資料”。
三、會議出席對象
（一）2013 年 12 月 18 日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上
海分公司登記在冊的股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會；因故不能
親自出席會議的股東可書面授權代理人出席（該代理人可不必為公司股東）
（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的見證律師。
四、本次股東大會的登記事項
（一）登記時間：2013 年 12 月 24 日上午 8:00—11:30，下午 13:00—17:00；
（二）登記方式：
1）法人股東持股票賬戶卡、營業執照復印件、加蓋公章的法人授權委托書或法
人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續；
2）自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委
托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續。
3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、
股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東賬戶復印件，信封上請
注明“股東大會”字樣。
4）參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。
（三）登記地點：
張家港保稅科技股份有限公司董秘辦
地址：江蘇省張家港保稅區北京路保稅科技大廈 6 樓
3
郵政編碼：215634
五、其他事項
聯系人：鄧永清、常樂慶
電話：0512－58320358 0512－58320165
傳真：0512-58320655
電子郵箱：dengyq@zftc.net changlq@zftc.net
本次股東大會擬出席現場會議的股東自行安排食宿、交通費用；出席現場會議
的股東請于會議開始前半小時至會議地點，并攜帶身份證明、持股憑證、授權委托
書等原件，以便驗證入場。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會第十五次會議決議；
2、公司第六屆董事會第十四次會議決議；
3、公司第六屆董事會第十一次會議決議；
4、公司 2013 年第六次臨時股東大會有關資料已披露于上海證券交易所網站。
張家港保稅科技股份有限公司董事會
二零一三年十二月二十一日
4
附件一：
授 權 委 托 書
茲委托 先生(女士)代表本單位（或本人）出席 2013 年 12 月 25 日
召開的貴公司 2013 年第六次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人姓名(簽名/蓋章)： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號碼：
委托人持有股數： 委托人證券賬戶號：
委托日期： 年 月 日
序號 議案內容 同意 反對 棄權
1 《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》
2 《關于公司非公開發行股票方案的議案》
2.01 發行股票的類型和面值
2.02 發行方式
2.03 發行對象
2.04 定價原則和發行價格
2.05 發行數量及認購方式
2.06 發行股票的限售期
2.07 募集資金用途
2.08 上市地
2.09 未分配利潤的安排
2.10 決議的有效期限
《關于公司非公開發行股票涉及重大關聯交易的
3
議案》
《關于公司與張家港保稅區金港資產經營有限公
4 司簽訂附條件生效的股份認購協議（修訂版）的
議案》
《關于張家港保稅科技股份有限公司非公開發行
5
股票預案（修訂版）的議案》
6 《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非
5
公開發行股票相關事宜的議案》
《關于公司非公開發行股票募集資金使用的可行
7
性報告（修訂版）的議案》
8 《關于前次募集資金使用情況說明的議案》
《關于對張家港保稅區長江國際港務有限公司及
9 張家港保稅區華泰化工倉儲有限公司增資暨實施
募集資金投資項目的議案》
《關于同意張家港保稅區金港資產經營有限公司
10
免于以要約收購方式增持公司股份的議案》
《關于對評估機構的獨立性、評估假設前提和評
11 估結論的合理性、評估方法的適用性等事項發表
意見的議案》
《公司分紅政策及未來三年（2013－2015）股東
12
回報規劃》
13 《公司章程修正議案》
《關于保稅科技子公司向銀行申請授信額度及相
14
應擔保事項的議案》
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
6
附件二：
投資者參與網絡投票的操作流程
本次臨時股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過上海證券
交易所交易系統參加網絡投票。
投票日期：2013 年 12 月 25 日 9:30 時至 11:30 時、13:00 時至 15:00 時。
總提案數：23 個
一、投票流程
（一）投票代碼
投票代碼 投票簡稱 表決事項數量 投票股東
738794 保稅投票 23 A股股東
（二）表決方法
1、一次性表決方法：
如需對所有事項進行一次性表決的，按以下方式申報
序號 表決事項 申報價格 同意 反對 棄權
1-14號 本次股東大會的所有14項提案 99.00元 1股 2股 3股
2、分項表決方法：
議案序號 議案內容 委托價格
1 《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》 1.00
2 《關于公司非公開發行股票方案的議案》 2.00
2.01 發行股票的類型和面值 2.01
2.02 發行方式 2.02
2.03 發行對象 2.03
2.04 定價原則和發行價格 2.04
2.05 發行數量及認購方式 2.05
2.06 發行股票的限售期 2.06
2.07 募集資金用途 2.07
2.08 上市地 2.08
2.09 未分配利潤的安排 2.09
2.10 決議的有效期限 2.10
3 《關于公司非公開發行股票涉及重大關聯交易的議案》 3.00
4 《關于公司與張家港保稅區金港資產經營有限公司簽訂附 4.00
7
條件生效的股份認購協議（修訂版）的議案》
《關于張家港保稅科技股份有限公司非公開發行股票預案
5 5.00
（修訂版）的議案》
《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行
6 6.00
股票相關事宜的議案》
《關于公司非公開發行股票募集資金使用的可行性報告
7 7.00
（修訂版）的議案》
8 《關于前次募集資金使用情況說明的議案》 8.00
《關于對張家港保稅區長江國際港務有限公司及張家港保
9 稅區華泰化工倉儲有限公司增資暨實施募集資金投資項目 9.00
的議案》
《關于同意張家港保稅區金港資產經營有限公司免于以要
10 10.00
約收購方式增持公司股份的議案》
《關于對評估機構的獨立性、評估假設前提和評估結論的
11 11.00
合理性、評估方法的適用性等事項發表意見的議案》
12 《公司分紅政策及未來三年（2013－2015）股東回報規劃》 12.00
13 《公司章程修正議案》 13.00
《關于保稅科技子公司向銀行申請授信額度及相應擔保事
14 14.00
項的議案》
（三）表決意見
表決意見種類 對應的申報股數
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
（四）買賣方向：均為買入
二、投票舉例
（一）股權登記日收市后，持有保稅科技股份的投資者對本次網絡投票的全部
提案投同意票，則申報價格填寫“99.00 元”，申報股數填寫“1 股”，應申報如下：
投票代碼 買賣方向 買賣價格 買賣股數
738794 買入 99.00元 1股
（二）如某投資者需對本次股東大會提案進行分項表決，對本次網絡投票的議
案一投同意票，應申報如下：
投票代碼 買賣方向 買賣價格 買賣股數
738794 買入 1.00元 1股
8
（三）如某投資者需對本次股東大會提案進行分項表決，對本次網絡投票的議
案一投反對票，應申報如下：
投票代碼 買賣方向 買賣價格 買賣股數
738794 買入 1.00元 2股
（四）如某投資者需對本次股東大會提案進行分項表決，對本次網絡投票的議
案一投棄權票，應申報如下：
投票代碼 買賣方向 買賣價格 買賣股數
738794 買入 1.00元 3股
三、網絡投票其他注意事項
（一）同一股份通過現場、網絡或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結
果為準。
（二）統計表決結果時，對單項方案的表決申報優先于對包含該議案的議案組
的表決申報，對議案組的表決申報優先于對全部議案的表決申報。
（三）股東僅對股東大會多項議案中某項或某幾項議案進行網絡投票的，視為
出席本次股東大會，其所持表決權數納入出席本次股東大會股東所持表決權數計算，
對于該股東未表決或不符合本細則要求的投票申報的議案，按照棄權計算。
9
