公告日期：2013-12-21

      東華工程科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于
  公司董事會(huì)換屆選舉及提名董事候選人的獨(dú)立意見(jiàn)

    根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、
深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》以及東華工程科技股份有限公司《章
程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為東華工程科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公
司”）第四屆董事會(huì)的獨(dú)立董事，經(jīng)認(rèn)真核查公司第五屆董事會(huì)董事(含
獨(dú)立董事)候選人的個(gè)人履歷、教育背景、工作情況等，基于獨(dú)立客觀
判斷，現(xiàn)就公司董事會(huì)換屆選舉及提名董事候選人發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
    1．公司第四屆董事會(huì)董事在履職期間依法運(yùn)作，勤勉盡責(zé)，現(xiàn)任
期屆滿，應(yīng)進(jìn)行換屆選舉。
    2．同意董事會(huì)提名丁叮先生、吳光美先生、蔡林清先生、王崇桂
先生、羅守生先生、施志勇先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；
同意董事會(huì)提名魏飛先生、顧宗勤先生、張志宏先生為公司第五屆董事
會(huì)獨(dú)立董事候選人。
    3．上述九名董事候選人（含三名獨(dú)立董事候選人）不存在《公司
法》第 147 條所規(guī)定的情形以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰且
期限未滿的情形，也未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的任何處
分，并具有履行職責(zé)所必備的工作經(jīng)驗(yàn)，具備擔(dān)任公司董事的資格。
    4．上述三名獨(dú)立董事候選人不存在中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司
建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》第三項(xiàng)規(guī)定的情況，具有獨(dú)立性和履行
職責(zé)所必備的工作經(jīng)驗(yàn)，具備擔(dān)任公司獨(dú)立董事的資格。
    5．上述非獨(dú)立董事候選人、獨(dú)立董事候選人的提名和選舉程序規(guī)
范，符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，不存在損害公司股
東利益的情形。同意將上述議案提交公司 2014 年度第一次臨時(shí)股東大
會(huì)審議。

    獨(dú)立董事： 劉殿棟           龔興隆         魏 飛



                                   二○一三年十二月二十日
          東華工程科技股份有限公司獨(dú)立董事
              關(guān)于修改公司章程的獨(dú)立意見(jiàn)

    根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、
深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》以及東華工程科技股份有限公司《章
程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為東華工程科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公
司”）第四屆董事會(huì)的獨(dú)立董事，基于獨(dú)立客觀判斷，現(xiàn)就《關(guān)于修改
公司章程的議案》發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
    一、根據(jù)公司治理和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際情況，公司第五屆董事會(huì)
不設(shè)立副董事長(zhǎng)一職。據(jù)此修改《章程》中相關(guān)條款，符合《中華人民
共和國(guó)公司法》及公司《章程》等規(guī)定。
    二、同意將《關(guān)于修改公司章程的議案》提交公司 2014 年第一次
臨時(shí)股東大會(huì)以特別決議予以審議。




    獨(dú)立董事： 劉殿棟          龔興隆           魏 飛




                                     二○一三年十二月二十日