公告日期：2013-12-21
股票代碼：600795 股票簡稱：國電電力 編號(hào)：臨 2013-63
債券代碼：126014 債券簡稱：08 國電債
轉(zhuǎn)債代碼：110018 轉(zhuǎn)債簡稱：國電轉(zhuǎn)債
債券代碼：122151 債券簡稱：12 國電 01
債券代碼：122152 債券簡稱：12 國電 02
債券代碼：122165 債券簡稱：12 國電 03
債券代碼：122166 債券簡稱: 12 國電 04
國電電力發(fā)展股份有限公司
2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承
擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議沒有否決議案的情況
本次會(huì)議沒有變更前次股東大會(huì)決議的情況
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）國電電力發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）2013 年
第三次臨時(shí)股東大會(huì)于 2013 年 12 月 20 日上午，在北京市朝陽區(qū)安
慧北里安園 19 號(hào)樓公司會(huì)議室召開。
（二）出席本次會(huì)議的股東和代理人共 7 名，所持有表決權(quán)股份
10,374,619,995 股，占公司有表決權(quán)股份 17,229,913,285 股的
60.12%。
出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 7
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 10,374,619,995
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 60.12
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（三）會(huì)議的召開符合《公司法》及其他有關(guān)法律法規(guī)和本公司
章程的規(guī)定，會(huì)議由公司董事會(huì)召集。
（四）公司在任董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席本次會(huì)議，公司其
他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
二、提案審議情況
同意 同意 反對(duì) 反對(duì) 棄權(quán) 棄權(quán) 是否
序號(hào) 議案
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 通過
關(guān)于改聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）為公司
1 10,374,619,995 100% — 0.00% — 0.00% 是
2013 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告審計(jì)
機(jī)構(gòu)的議案
關(guān)于改聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）為公司
2 10,374,619,995 100% — 0.00% — 0.00% 是
2013 年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)
的議案
關(guān)于調(diào)整公司部分經(jīng)常性關(guān)
3 1,340,433,624 99.96% 476,800 0.04% — 0.00% 是
聯(lián)交易的議案
注：第三項(xiàng)議案涉及公司與公司控股股東中國國電之間的關(guān)聯(lián)交
易，關(guān)聯(lián)股東中國國電持有表決權(quán)股份 9,033,709,571 股，此議案關(guān)
聯(lián)股東回避表決，由非關(guān)聯(lián)股東進(jìn)行表決。
三、律師見證情況
本次股東大會(huì)經(jīng)北京市浩天信和律師事務(wù)所李剛律師和楊永輝
律師見證并出具了法律意見書。律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召
開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的股東
及股東代理人的資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)
果合法、有效。
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四、上網(wǎng)公告附件
北京市浩天信和律師事務(wù)所出具的《關(guān)于國電電力發(fā)展股份有限
公司 2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的律師見證法律意見書》。
特此公告。
國電電力發(fā)展股份有限公司
二〇一三年十二月二十一日
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