公告日期：2013-12-21

證券代碼：600739                 證券簡稱：遼寧成大    編號：臨 2013-054


                       遼寧成大股份有限公司
            2013 年第三次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。


    重要內容提示：
         本次會議無否決提案的情況；
         本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況。


    一、會議召開和出席情況

    （一）股東大會召開的時間和地點

    遼寧成大股份有限公司（以下簡稱“公司”）2013 年第三次臨時股東大會于

2013 年 12 月 20 日在大連成大大廈會議室召開。

    （二）出席會議的股東和代理人情況
  出席會議的股東和代理人人數                                       11

  所持有表決權的股份總數（股）                             189,483,578

  占公司有表決權股份總數的比例（%）                             13.88

    （三）本次會議由董事會提議召開，以記名投票方式表決，會議的召開、表

決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。

    公司董事長尚書志先生因公務出國不能出席本次會議,經半數以上董事共同

推舉,由公司董事葛郁先生主持本次股東大會。

    （四）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

    公司部分董事、監事和董事會秘書出席了會議，部分高級管理人員列席會議。



    二、提案審議情況


                                        1
議案                                   同意           同意     反對      反對   棄權   棄權     是否
               議案內容
序號                                   票數           比例     票數      比例   票數   比例     通過
       關 于 出售 廣發 證 券員 工
       股 權 激勵 計劃 之 股權 儲
 1                                  189,483,578       100%       0        0      0      0       是
       備 集 合財 產信 托 之受 益
       權等事宜的議案
       關于修訂《公司章程》的
 2                                  189,383,849       99.95%   99,729   0.05%    0      0       是
       議案



       三、律師見證情況
       遼寧恒信律師事務所張貞東律師和趙妍律師出席本次股東大會進行見證，并
 出具了《關于遼寧成大股份有限公司 2013 年第三次臨時股東大會的法律意見書》，
 認為“公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員及召集人
 的資格、表決程序及表決結果均符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股
 東大會合法有效。”


       四、上網公告附件
       法律意見書。



       特此公告。




                                                                        遼寧成大股份有限公司
                                                                          2013 年 12 月 20 日




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