公告日期：2013-12-21

證券代碼:900956              證券簡稱：東貝 B 股            編號：2013-013




               黃石東貝電器股份有限公司
           關于購買商品房暨關聯(lián)交易的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。



重要內(nèi)容提示：
● 本次關聯(lián)交易為公司與黃石艾博置業(yè)有限公司之間的關聯(lián)交易。
● 本次關聯(lián)交易已經(jīng)公司 2013 年第三次臨時董事會審議通過，關聯(lián)董事已回
避表決。
● 本次關聯(lián)交易對公司未來財務狀況及經(jīng)營成果不構成重大影響。
● 過 去 12 個月，公司與同一關聯(lián)人僅發(fā)生本次一筆交易，交易金額為
15,860,270 元；


一、關聯(lián)交易概述
    由于公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模擴大，員工人數(shù)增加，現(xiàn)有宿舍無法滿足居住需求，
同時也為了落實員工關懷政策，切實解決員工住宿難問題，公司擬以自有資金
15,860,270 元購買黃石艾博置業(yè)有限公司所開發(fā)的商品房（合計建筑面積
4,366.08 平方米）,并簽署《商品房買賣合同》。
   黃石艾博置業(yè)有限公司為本公司控股子公司蕪湖歐寶機電有限公司與黃石艾
博科技發(fā)展有限公司合資持有的控股子公司。其中黃石艾博科技發(fā)展有限公司為
本公司母公司黃石東貝機電集團有限責任公司股東之一、黃石東貝集團員工信托
持股的公司。根據(jù)《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，黃石艾博置業(yè)有限公司與本公司存
在關聯(lián)關系，本次交易構成了上市公司的關聯(lián)交易。
   本公司于 2013 年 12 月 20 日召開了 2013 年第三次臨時董事會，對上述關聯(lián)
交易進行審議。在董事會審議表決時，關聯(lián)董事楊百昌、朱金明、方澤云、廖漢
鋼、曹禮建回避表決，其余董事審議通過了《關于購買商品房暨關聯(lián)交易的議案》。
在董事會召開前，獨立董事對本次關聯(lián)交易進行了事前認可并出具了獨立意見。
    本次關聯(lián)交易未達到 3000 萬元以上，且占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)
絕對值未達到 5%以上。本次關聯(lián)交易屬于董事會的決策權限范圍，無須提交公
司股東大會審議批準。同時，本次關聯(lián)交易無需經(jīng)過有關部門批準，且不構成《上
市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、關聯(lián)方介紹
（一）關聯(lián)方關系介紹
   本公司控股子公司蕪湖歐寶機電有限公司與黃石艾博科技發(fā)展有限公司分別
持有黃石艾博置業(yè)有限公司 30%、70%股權。其中黃石艾博科技發(fā)展有限公司為
本公司母公司黃石東貝機電集團有限責任公司股東之一、黃石東貝集團員工信托
持股的公司。因此，根據(jù)《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易構成了上市公司的
關聯(lián)交易。
（二）關聯(lián)人基本情況
1、關聯(lián)方基本情況
名稱：黃石艾博置業(yè)有限公司
企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司
注冊地址：黃石市黃金山開發(fā)區(qū)金山大道以南
法定代表人：朱金明
注冊資本：壹仟萬元整
主營業(yè)務：房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營，建筑工程，裝飾裝潢工程設計，道路與土石方工
程施工，物業(yè)服務，房屋租賃。
成立日期：2010 年 4 月 26 日
2、關聯(lián)方主要業(yè)務發(fā)展狀況
    黃石艾博置業(yè)有限公司主營從事房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務，目前正在開發(fā)的項目為
“東貝佳苑一期”，小區(qū)內(nèi)規(guī)劃多層住宅、高層及部分沿街商業(yè)房。項目規(guī)劃用
地面積 113,750 平方米，工程規(guī)劃許可面積 107,596.01 萬平方米。總建筑面積
106,870.31 平方米，其中：住宅面積 98,373.38 平方米，商業(yè)面積 8,496.93
平方米。目前，正在進行預售。
3、關聯(lián)方最近一年主要財務指標情況
    截止 2012 年 12 月 31 日，該公司資產(chǎn)總額為 10,0871,641.07 元，資產(chǎn)
凈額為 7,940,388.98 元；2012 年度，該公司營業(yè)收入為 0 萬元，凈利潤為
-1,384,578.34 元。
三、關聯(lián)交易標的基本情況
（一）交易標的
    本次交易標的為黃石艾博置業(yè)有限公司開發(fā)的“東貝佳苑一期” 54 套商品
房，其中房源為 2 號樓的整個一單元及二單元的 301 號房—1101 號房、302 號房
—1102 號房合計建筑面積約 4,366.08 平方米，總價 15,860,270 元。
    交易標的坐落于黃石市黃金山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)金山大道東 19 號。商品房預
售許可證號為黃房售字[2013]第 0053 號，預售商品房批準機關為黃石市房產(chǎn)
局。交易標的產(chǎn)權清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及
訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉(zhuǎn)移的其他情況。
(二) 交易標的定價情況及公平合理性分析
    本次交易價格采用市場定價原則，由黃石市物價局和黃石市房產(chǎn)局共同審核
通過的銷售價格。交易標的“東貝佳苑一期” 54 套商品房的交易均價約為
3,632.6 元/平方米。交易定價公開公平公正。周邊新近開盤的商品房的均價為
4,000 元/平方米。
四、關聯(lián)交易的主要內(nèi)容和履約安排
（一）關聯(lián)交易合同的主要條款
1、合同主體：本公司與黃石艾博置業(yè)有限公司
2、交易標的：“東貝佳苑一期”54 套商品房，建筑總面積 4,366.08 平方米
3、交易價格：合計交易總價格為人民幣 15,860,270 元
4、付款方式：全額一次性付清
5、合同的生效時間：合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后，并經(jīng)本公司董事會表決通過
后生效。
五、該關聯(lián)交易的目的以及對上市公司的影響
    本次交易的主要目的是改善員工的住宿條件，由于公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模擴大，
用工需求不斷增加，為了穩(wěn)定員工隊伍，更好地吸引人才，有必要提供較好的后
勤保障。本次關聯(lián)交易對公司未來財務狀況及經(jīng)營成果不構成重大影響，關聯(lián)交
易定價遵循市場交易價格，具備公允性。關聯(lián)交易決策嚴格，沒有損害上市公司
和股東的利益。
六、該關聯(lián)交易應當履行的審議程序
    2013 年 12 月 20 日，公司召開 2013 年第三次臨時董事會會議，應參加董事
9 名，實際參加董事 9 名，關聯(lián)董事楊百昌、朱金明、方澤云、廖漢鋼、曹禮建
回避表決，其余非關聯(lián)董事進行表決，會議以 4 票同意，0 票反對，0 票棄權審
議通過了《關于購買商品房暨關聯(lián)交易的議案》。
    本次關聯(lián)交易在提交董事會審議前，已經(jīng)公司獨立董事事前認可。董事會審
議時，獨立董事發(fā)表了以下獨立意見：
1、公司董事會召集、召開審議本次關聯(lián)交易議案的會議程序符合有關法律、法
規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。在本次董事會上，關聯(lián)董事回避表決，其余董事審議
并通過了該項關聯(lián)交易。關聯(lián)交易累計交易金額屬于董事會的決策權限范圍，無
須提交公司股東大會審議批準。
2、公司向關聯(lián)方購買房產(chǎn)系正常商業(yè)行為，是在公平合理、協(xié)商一致的基礎上
進行的，交易價格采取市場定價原則，交易方式符合市場規(guī)則，價格公平、合理，
沒有損害公司及公司非關聯(lián)股東，特別是中小股東的利益。
3、同意公司本次購買商品房關聯(lián)交易事項。
七、備查文件目錄
1、公司 2013 年第三次臨時董事會會議決議
2、獨立董事發(fā)表的事前認可意見
3、獨立董事發(fā)表的獨立意見




    特此公告




                                          黃石東貝電器股份有限公司董事會
                                                       2013 年 12 月 20 日