公告日期：2013-12-21

證券代碼：興業(yè)證券      證券簡稱：601377          公告編號：臨 2013-056



                    興業(yè)證券股份有限公司
     關(guān)于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知


       本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

  者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。



    重要內(nèi)容提示

    ●會議召開時間：2014 年 1 月 7 日下午 14:30

    ●股權(quán)登記日：2013 年 12 月 31 日

    ●會議召開地點：福建省福州市湖東路 268 號證券大廈 21 樓

    ●會議方式：現(xiàn)場會議

    ●是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：否


   興業(yè)證券股份有限公司董事會2013年第六次臨時會議審議通過了《關(guān)于召開
公司2014年第一次臨時股東大會的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：


    一、會議召開基本情況


   1．會議召集人：公司董事會
   2．會議召開時間：2014年1月7日（星期二）下午14:30
   3．會議地點：福建省福州市湖東路268號證券大廈21樓
   4．股權(quán)登記日：2013年12月31日（星期二）
   5．會議方式：現(xiàn)場會議




                                   1
       二、會議審議事項


                                                             是否為特別
序號                            議案
                                                             決議事項
 1      《關(guān)于變更股東監(jiān)事的議案》                                否
 2      《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》                              是
       以上議案1已經(jīng)公司監(jiān)事會2013年第四次臨時會議審議通過，議案2已經(jīng)公司
董事會2013年第二次會議審議通過，具體詳見公司于2013年12月17日及2013年8
月8日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站、中國證券報、上海證券報、證券時報和證券
日報的公告。
       有關(guān)股東大會文件將刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。


       三、出席對象


       1．公司股東：截止2013年12月31日（星期二）下午15:00時在中國證券登記
結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊持有本公司股票的全體股東；股東可以書
面委托代理人出席會議和參加表決，股東代理人不必是本公司股東，授權(quán)委托書
示范格式詳見附件。
       2．公司董事、監(jiān)事和董事會秘書等。
       3．股東大會見證律師。


       四、出席會議登記


       1．登記辦法
       擬出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件辦理登記：
       (1) 法人股東的法定代表人出席股東大會會議的，憑本人身份證、法定代表
人身份證明書或授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶
卡辦理登記；法人股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、授
權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
       (2) 自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理
登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人
的證券賬戶卡辦理登記。

                                       2
    (3) 股東可以信函或傳真方式登記，其中，以傳真方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)
必在出席現(xiàn)場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公司。
    (4) 授權(quán)委托書由委托人（或委托人的法定代表人）授權(quán)他人簽署的，委托
人（或委托人的法定代表人）授權(quán)他人簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過
公證，并與上述辦理登記手續(xù)所需的文件一并提交給本公司。
    (5) 參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。
    2．登記時間：
    2014年1月3日及1月6日，具體為每工作日的上午9:00至11:30，下午13:00
至17:00。
    3．登記地址及聯(lián)系方式：
    地址：福建省福州市湖東路268號證券大廈17層，郵編：350003.
    傳真：0591-38281508
    電話：0591-38507869


    五、其他


    1．本次股東大會會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理；
    2．發(fā)傳真進(jìn)行登記的股東，請在傳真上注明聯(lián)系電話及聯(lián)系人。


    六、備查文件目錄


    1．興業(yè)證券股份有限公司董事會2013年第二次會議決議；
    2．興業(yè)證券股份有限公司監(jiān)事會2013年第四次臨時會議決議。




                                               興業(yè)證券股份有限公司
                                                     董   事   會
                                             二○一三年十二月二十一日




                                  3
 附件：

                              授   權(quán)       委   托     書
       委托人名稱：
       委托人（自然人）身份證號碼：
       委托人股東帳號：
       委托人持股數(shù)：


       代理人姓名：
       代理人身份證號碼：


       茲委托                  先生/女士代表本人/本單位出席興業(yè)證券股份有
 限公司 2014 年第一次臨時股東大會，授權(quán)委托期限為自本《授權(quán)委托書》簽發(fā)
 之日起至興業(yè)證券股份有限公司 2014 年第一次臨時股東大會結(jié)束之日止。代理
 人代理權(quán)限為，出席興業(yè)證券股份有限公司 2014 年第一次臨時股東大會，并根
 據(jù)以下指示對大會審議事項行使表決權(quán)：
 序號                       議案                      同意        反對    棄權(quán)
   1      《關(guān)于變更股東監(jiān)事的議案》
   2      《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
注：請在認(rèn)為合適的欄內(nèi)（“同意”、 “反對”或“棄權(quán)”）填上“○”；委托人對
于有關(guān)議案的表決未作出具體指示，視為全權(quán)委托，代理人可自行酌情對上述議
案行使表決權(quán)。




                                            委托人簽名（蓋章）：


                                            法定代表人（簽名）：


                                                             年      月   日




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