公告日期：2013-12-21
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金杜律 師事務所 Bell n° ,丬 0o020,Ghina
T+80"058786688
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北京市僉杜律師扌努所
關于寶u投資股份有田公司
⒛侶 年笫〓次臨時股東大會的
-+
致 :寶 誡投資股份有限公司
根據 《中華人民共和國公司法》、 《中華人民共和 國證券法》和中國證券監
督管理委員會 《上市公司股東大會規則》的規定 (下 稱
`北 京市金杜律師事務所
″ ″
本所 )接 吾孛誠投資股份有限公司 (下 稱 ″rAk司 ″ )的委托
`指 派律師參加
了rAk司 20】 3年第二次臨時股東大會 (下 稱 "本 次股東大會″ )并 就桕關事頊進
行見證。
為出具本法律意見書
`本 所律師審查了公司提供的公司章程、公司童事會為
召開本次股東大會所作出的決議汊\告 文件、本次股東大會會議文件、出席會議
股東及股東代表的登記證明等必要的文件和資料。
本所同意將本法律意見書作為本次股東大會的必備文件予以公告 J并依法對
出具的法律意見承擔責任。
本所律師按照律師行業公認的業務標淮、道德規范和助勉盡責精神 J對本次
股東大會相關事頊出冥如 下法律意見 :
-。 卞次m東大會目∴。目開程序
20侶 年 29日 J公 司圭事會決定召開本次股東大會 J于 20"3年 川 用
"用
sO日 在 《上海證券報》及 上海證券交易所網站上刊登了 《關于召開 20亻 3年第二
次臨時股東大會的通知》。上述通知就本次股東大會召開時間、地點、審議事頊、
參加人員、參加會議的登記辦法等事頊作出了說明。
20"3年 12用 20日 口本次股東大會按照前述公告的時間、地點 J采 取覘場
投粟的方式召開 J并完成了公告所列明的議程。
綜上 J本 所律師認為 `本 次股東大會的召集、召咖 翱 、 上
市公司股東大會規則》和公司孝程的規定。
二。出扌卞次膽東大臺人員的資掃。目△八的資拈
出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共 2人
`所持 表)股份數為
(代
仍 ,亻
",8"股 `占 公司有效表決杈股份總數的 ⒉ .∝ %。 經本所律師核直驗證 口
出席現場會議的股東及股東代表均持有有效證明文件。
除上述股東及股東代表外 J公 司部分童事、監事、高級管理人員和本所律師
出席了會議。
本次股東大會由公司第∧屆董事會召集。
綜上 口本所律師認為 J卜 怵 出席 人員的資格及召集人資格臺法
有效。
三。卞 、扌決結杲
本次股東大會審議了 《關于公司向控股子公司提供借款的議案》。
經本所律師見證 r本次股東大會采取記名投票方式進行表決。
經本所律師見證 J本 次股東大會審議通過了⊥事會提出的 卜誅議案。
綜上 口本所律師認為 r 對議案的表決程序、表決結杲符臺 《上
市公司股東大會規則》及公司 的規定 `臺 法有效。
=程
四。臼論i見
基于 卜沭事實 口本所律師認為 `本次股東大儈召集、召開程序、出席會議人
員資格、召集人資格及表決程序、表決結果等相關事宜符臺法律、法規、規范性
文件和公司革程的規定 r臺法有效。
(本 頁為股東大會見證意見之簽 宇頁,無 正文)
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單位負責人 :
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