公告日期：2013-12-21

股票簡稱：西藏天路          股票代碼：600326        公告編號：臨 2013—19 號


                          西藏天路股份有限公司
         關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知
                                       特別提示

        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記
 載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完
 整性承擔個別及連帶責任。


                                     重要內容提示

       ●會議召開時間：2014 年 1 月 6 日（星期一）上午 10 :00 整

       ●股權登記日：2013 年 12 月 31 日（星期二）

       ●會議召開地點：西藏拉薩市奪底路 14 號公司 6610 會議室

       ●會議方式：現場方式



       根據西藏天路股份有限公司第四屆董事會第三十次會議決議，現將 2014 年第

一次臨時股東大會的有關事項通知如下：

       一、會議基本情況

       1、會議召集人：公司董事會

       2、會議召開時間：2014 年 1 月 6 日（星期一）上午 10 :00 整

       3、會議召開地點：西藏拉薩市奪底路 14 號公司 6610 會議室

       4、會議方式：現場方式

       二、會議審議事項

序號                           提案內容                      是否為特別決議事項

 1      關于修改《公司章程》的提案                                   是


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    以上提案詳見 2013 年 12 月 21 日的《中國證券報》、《上海證券報》以及上海

證券交易所 http：//www.sse.com.cn 網站。

       三、會議出席對象

    1、截至 2013 年 12 月 31 日（星期二）下午收市后，在中國證券登記結算有限

責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東。因故不能出席會議的股東可書面委托

代理人（代理人不必為本公司股東）出席和參加表決（授權委托書附后）。

    2、本次會議的見證律師。

    3、本公司董事、監事、高級管理人員以及董事會認可的其他人員列席本次會

議。

    四、會議登記方法

       1、登記方式

    （1）法人股股東持營業執照復印件、股東賬戶卡、持股憑證、法人代表證明

或授權委托人身份證辦理登記手續；

    （2）個人股股東持本人身份證、股東賬戶、持股證明辦理登記手續；

    （3）受托代理人持本人身份證、授權委托書（見附件）及委托人身份證復印

件、股東賬戶及持股證明辦理登記手續；

    （4）異地股東可用信函或傳真等方式辦理登記手續。

    2、登記時間：2014 年 1 月 3 日（星期五）

    上午 9 :30 —12 :30 ，下午 15 :30 —18 :00

       3、登記地點：西藏拉薩市奪底路 14 號公司董事會辦公室

       五、會議其他事項

         1、會議聯系方式：

         聯系地址：拉薩市奪底路 14 號西藏天路股份有限公司董事會辦公室

         聯系電話：0891—6902701      0891—6902702



                                       2
      傳       真：0891—6903003

      聯 系 人：石敏女士        田曠先生

      2、會議費用：會期半天，出席會議人員交通、食宿費用自理

     特此公告



                                               西藏天路股份有限公司董事會

                                                     2013 年 12 月 21 日



    附件：授權委托書

                                   授 權 委 托 書
    茲委托             先生（女士）代表我單位（個人）出席西藏天路股份有限公
司 2014 年第一次臨時股東大會并對會議所有事項代為行使表決權。

委托人姓名：                          身份證號碼：

持有股數：                            股東帳號：

受托人姓名：                          身份證號碼：

委托人簽字（蓋章）：

受托人簽字（蓋章）：



                             二○一四年        月     日
                   （本授權委托書有效期限：二○一四年一月六日）




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