公告日期：2013-12-21

  股票簡稱：寧滬高速      股票代碼：600377        編號：臨 2013-024



            江蘇寧滬高速公路股份有限公司
         二○一三年第二次臨時股東大會決議公告
     本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告
     的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。




重要內容提示：
 本次會議不存在否決提案的情況
 本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況


一、會議召開和出席情況
    江蘇寧滬高速公路股份有限公司（“本公司”）于 2013 年 12
月 20 日（星期五）上午 9：00 時在江蘇省南京市仙林大道 6 號本
公司 1 號樓 3 樓會議室召開了 2013 年第二次臨時股東大會（“臨
時股東大會”）。本公司股份總數為 5,037,747,500 股，出席本公
司股東大會的股東及股東授權委托代表人有 13 人，親自出席本公
司股東大會的股東、股東授權委托代表人及機構股東授權代表所
代表的有表決權的股份數目為 4,105,811,450 股，占本公司總股
本約 81.5%；詳情如下表：
出席會議的股東和代理人人數                    13
其中：內資股股東人數                          11
      外資股股東人數                          2
所持有表決權的股份總數（股）                  4,105,811,450
其中：內資股股東持有股份總數                  3,356,943,598
                外資股股東持有股份總數                                          748，867，852
       占公司有表決權股份總數的比例（%）                                        81.5
       其中：內資股股東持股占股份總數的比例                                     66.64
                外資股股東持股占股份總數的比例                                  14.86


            本次股東大會由本公司董事會召集，由公司董事長楊根林先
       生主持會議。本次股東大會的召集、召開及表決方式均符合《公
       司法》及《公司章程》的規定。


            本公司在任董事 11 人，出席 11 人；公司在任監事 5 人，出
       席 5 人；公司高管及董事會秘書列席此次會議。


            二、提案審議情況如下表
議案              議案                     贊成            贊成          反對          反對         棄權     棄權   是否
序號              內容                     票數            比例          票數          比例         票數     比例   通過
本次股東大會以普通決議案方式審議通過了以下議案：
 1、     批 準 本公 司 發 行 規 模   4,105,811,450 股      99.81   5,690,000 股        0.14   1,920,804 股   0.05   通過
         不超過人民幣 50 億元        內   資   股     ：           內資股：                   內資股：
         的超短期融資券，期限        3,356,943,598 股              0股                        1,920,804 股
         270 天以內，授權楊根        外   資   股     ：           外資股：                   外資股：
         林 董 事及 錢 永 祥 董 事   743,177,852 股                5,690,000 股               0股
         處理相關發行事宜，臨
         時 股 東大 會 批 準 日 起
         一年內發行。




            議案以投票方式通過；并無股份持有人有權出席大會但只可于會
       上表決反對決議案或須根據上市規則放棄表決權。


            三、律師見證情況
            本次股東大會經江蘇世紀同仁律師事務所居建平律師和萬巍律
師見證，并出具了法律意見書。基于上述事實，居建平律師和萬巍律
師經驗證認為，本公司本次股東大會的召集召開程序、召集人和出席
列席會議的人員資格、會議的表決程序和表決結果等事項符合《公司
法》及《公司章程》等相關規定，合法有效。


    四、決議案點票監察員
    公司的審計師德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）為本次股
東大會有關決議案點票的監察員。


   五、備查文件目錄
   1. 經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；及
    2. 律師法律意見書。




                           江蘇寧滬高速公路股份有限公司董事會
                                 二零一三年十二月二十一日