公告日期：2013-12-21

 證券代碼：600581          證券簡稱：八一鋼鐵 公告編號：臨 2013-33
 債券代碼：122098          債券簡稱：11 八鋼債

               新疆八一鋼鐵股份有限公司
             第五屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


    一、監(jiān)事會會議召開情況
    新疆八一鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“公司”)監(jiān)事會于 2013 年 12 月 9 日
以書面方式向各位監(jiān)事發(fā)出會議通知。會議于 2013 年 12 月 20 日上午 11:30 時
在公司二樓會議室召開。應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實際出席監(jiān)事 3 人。會議由監(jiān)事會主
席毛建國先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
    二、監(jiān)事會會議審議情況
    經(jīng)與會監(jiān)事充分討論，會議以記名投票逐項表決方式做出如下決議：
    (一)審議通過《關(guān)于向新疆八鋼南疆鋼鐵拜城有限公司增資的議案》
    議案表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
    本議案需提交股東大會審議。
    特此公告。


                                    新疆八一鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會
                                       二○一三年十二月二十日