公告日期：2013-12-21

股票代碼：600539           股票簡稱：ST 獅頭        公告編號：臨 2013—030


                     太原獅頭水泥股份有限公司
              2013 年第一次臨時股東大會決議公告
  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：
    ●   2013 年 11 月 26 日，公司第五屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)
于公司董事會換屆的議案》，提名索振華先生為公司第六屆董事會獨(dú)立董事候選
人，因其本人提出撤銷作為公司獨(dú)立董事候選人資格申請，所以本次會議第 8
項議案《關(guān)于選舉索振華先生為公司第六屆董事會獨(dú)立董事的議案》被否定。
    本次會議沒有修改提案的情況
    ●   2013 年 12 月 6 日，公司董事會收到公司第一大股東太原獅頭集團(tuán)有限
公司（持有公司 64,267,493 股股票，占公司股份總數(shù)的 27.94％）提交的《關(guān)
于選舉鐘曉強(qiáng)先生為公司獨(dú)立董事的議案》臨時提案，公司董事會第五屆第二
十一次會議審議并通過該提案，并將該提案提交本次股東大會審議。


    太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司” ）2013 年第一次臨時股東
大會于 2013 年 12 月 20 日星期五上午 9：00 在山西省太原市萬柏林區(qū)開城街一
號本公司三樓會議室召開。會議通知于 2013 年 11 月 27 日以公告形式發(fā)出。2013
年 12 月 6 日，公司董事會收到公司第一大股東太原獅頭集團(tuán)有限公司（持有公
司 64,267,493 股股票，占公司股份總數(shù)的 27.94％）提交的《關(guān)于選舉鐘曉強(qiáng)
先生為公司獨(dú)立董事的議案》臨時提案，公司董事會第五屆第二十一次會議審議
并通過該提案，并將該提案提交本次股東大會審議，會議由公司董事會召集，董
事長鄧守信先生主持，出席本次會議的股東及股東代理人 3 人，代表股份
92,564,112 股，占公司總股本 230,000,000 股的 40.25%。會議的召開符合《公司
法》 、《公司章程》和《上市公司股東大會規(guī)范意見》的有關(guān)規(guī)定。公司董事、
監(jiān)事和高級管理人員參加了會議。
    本次會議以現(xiàn)場累積投票的方式審議并通過了以下議案：
    1、審議并通過了《關(guān)于選舉陳國和先生為公司第六屆董事會董事的議案》；
    同意 92,564,112 股，占出席會議有效表決股份的 100%；反對 0 股；棄權(quán) 0
股。

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    2、審議并通過了《關(guān)于選舉鄧守信先生為公司第六屆董事會董事的議案》；
    同意 92,564,112 股，占出席會議有效表決股份的 100%；反對 0 股；棄權(quán) 0
股。
    3、審議并通過了《關(guān)于選舉崔照宏先生為公司第六屆董事會董事的議案》；
    同意 92,564,112 股，占出席會議有效表決股份的 100%；反對 0 股；棄權(quán) 0
股。
    4、審議并通過了《關(guān)于選舉畢俊安先生為公司第六屆董事會董事的議案》；
    同意 92,564,112 股，占出席會議有效表決股份的 100%；反對 0 股；棄權(quán) 0
股。
    5、審議并通過了《關(guān)于選舉牛支元先生為公司第六屆董事會董事的議案》；
    同意 92,564,112 股，占出席會議有效表決股份的 100%；反對 0 股；棄權(quán) 0
股。
    6、審議并通過了《關(guān)于選舉趙宏達(dá)先生為公司第六屆董事會董事的議案》；
    同意 92,564,112 股，占出席會議有效表決股份的 100%；反對 0 股；棄權(quán) 0
股。
    7、審議并通過了《關(guān)于選舉劉文忠先生為公司第六屆董事會獨(dú)立董事的議
案》；
    同意 92,564,112 股，占出席會議有效表決股份的 100%；反對 0 股；棄權(quán) 0
股。
    8、審議并通過了《關(guān)于選舉索振華先生為公司第六屆董事會獨(dú)立董事的議
案》；
    同意 0 股；反對 92,564,112 股，占出席會議有效表決股份的 100%；棄權(quán) 0
股。
    9、審議并通過了《關(guān)于選舉張杰成先生為公司第六屆董事會獨(dú)立董事的議
案》；
    同意 92,564,112 股，占出席會議有效表決股份的 100%；反對 0 股；棄權(quán) 0
股。
    10、審議并通過了《關(guān)于選舉宋靖楨先生為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》；
    同意 92,564,112 股，占出席會議有效表決股份的 100%；反對 0 股；棄權(quán) 0
股。
    11、審議并通過了《關(guān)于選舉王新民先生為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》；
    同意 92,564,112 股，占出席會議有效表決股份的 100%；反對 0 股；棄權(quán) 0
股。
    12、審議并通過了《關(guān)于選舉鐘曉強(qiáng)先生為公司第六屆董事會獨(dú)立董事的議


                                   2
案》。
    同意 92,564,112 股，占出席會議有效表決股份的 100%；反對 0 股；棄權(quán) 0
股。
    本次股東大會由山西鋒衛(wèi)（天津）律師事務(wù)所見證律師陰春霞女士、原宏強(qiáng)
先生現(xiàn)場見證并出具了律師法律意見書，認(rèn)為公司 2013 年第一次臨時股東大會
的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序等均符合法律、法規(guī)及《公司
章程》的規(guī)定，會議形式的決議合法有效。
    特此公告。




                                              太原獅頭水泥股份有限公司
                                                  2013 年 12 月 20 日




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