公告日期：2013-12-21

證券代碼：600507          股票簡稱：方大特鋼           公告編號：臨2013-068




                   方大特鋼科技股份有限公司
             第五屆董事會第十三次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


    方大特鋼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十三次會
議于 2013 年 12 月 20 日以現場和通訊表決相結合的方式召開，應到董事 9 人，
親自出席董事 9 人。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的
規定。經與會董事認真審議并表決，審議通過如下議案：
    一、審議通過《關于向金融機構申請新增綜合授信的議案》
    贊成票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
    同意公司向廈門銀行申請新增綜合授信人民幣捌仟萬（敞口），授信期限一
年。
       二、審議通過《關于新增日常關聯交易事項的議案》
    贊成票 6 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。關聯董事鐘崇武、劉興明、宋瑛回
避表決本議案。
    同意公司向控股股東江西方大鋼鐵集團有限公司租賃資產，2013 年度租金
人民幣叁佰玖拾萬元。
    相 關 內 容 詳 見 2013 年 12 月 21 日 登 載 于 上 海 證 券 交 易 所 網 站
（www.sse.com.cn）和上海證券報之《方大特鋼關于新增日常關聯交易事項的公
告》。
    特此公告。
                                           方大特鋼科技股份有限公司董事會

                                                             2013年12月21日




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