公告日期：2013-12-21

            證券代碼：600533              證券簡稱：棲霞建設            編號：臨 2013-041

                                    南京棲霞建設股份有限公司
                            2013 年第一次臨時股東大會決議公告
               本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
           或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

                      重要內容提示：
               本次會議不存在否決議案的情況

               本次會議不存在變更前次股東大會決議的情況
               一、會議召開和出席情況
               （一）會議召開情況
                1、現場會議召開時間：2013 年 12 月 20 日上午 9：00
                2、現場會議召開地點：南京市龍蟠路 9 號興隆大廈
                （二）會議出席情況
           出席會議的股東和代理人人數                                           7
           所持有表決權的股份總數（股）                                         518,097,383
           占公司有表決權股份總數的比例（%）                                    49.34

                （三）本次會議的表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會由
           公司董事長江勁松先生主持。
                （四）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況：公司在任董事 7 人，出席
           5 人，獨立董事沈坤榮先生、獨立董事張明燕女士因出差未能出席本次會議；公
           司在任監事 3 人，出席 3 人；董事會秘書王海剛先生、副總裁兼財務總監徐水炎
           先生、副總裁呂俊先生出席本次會議。
                二、提案審議情況
                本次會議以現場記名投票的表決方式，審議并通過了以下議案：
議案                                                          同意比   反對票   反對     棄權   棄權   是否
                     議案內容                    同意票數
序號                                                            例       數     比例     票數   比例   通過
       關于改聘 2013 年度財務審計機構和內部控
 1                                              518,097,383    100%      0          0%    0     0%     通過
                 制審計機構的議案




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    三、律師見證情況
    江蘇世紀同仁律師事務所居建平律師和萬巍律師出席本次會議，進行現場
見證，并出具法律意見書：公司本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合
《公司法》及《公司章程》的規定，出席會議的人員及本次股東大會的召集人具
有合法有效的資格，表決程序和結果真實、合法、有效。
    四、上網公告附件
   《江蘇世紀同仁律師事務所關于南京棲霞建設股份有限公司 2013 年第一次
臨時股東大會的法律意見書》
    特此公告。


                                       南京棲霞建設股份有限公司董事會
                                                     2013 年 12 月 20 日




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