公告日期：2013-12-21

股票簡稱：西藏天路     股票代碼：600326    公告編號：臨 2013—17 號

                    西藏天路股份有限公司
              第四屆董事會第三十次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個
別及連帶責(zé)任。
    西藏天路股份有限公司第四屆董事會第三十次會議于 2013 年 12 月 19
日（星期四）以通訊方式召開。通知以書面方式于會議召開十日前發(fā)送至
公司各董事、監(jiān)事及高級管理人員。本次會議由公司董事長多吉羅布先生
召集，會議應(yīng)表決董事 9 人，實際表決董事 9 人，會議召開及表決程序符
合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。經(jīng)與會董事以
傳真形式表決，一致審議通過了以下議案并形成決議。
    一、審議通過了關(guān)于公司申請流動資金貸款的提案
    由于扎達至達巴邊防公路改建工程施工第 A 標(biāo)段（工期為二年）、省
道 303 線邊壩至玉湖公路改建工程第 B 合同段（工期為二年）兩項目需墊
付開工預(yù)付款、材料預(yù)付款、履約保證金及民工工資保證金等各種款項。
為了便于流動資金周轉(zhuǎn)，公司擬向中國建設(shè)銀行有限公司西藏自治區(qū)分行
申請流動資金貸款 12,000 萬元（壹億貳仟萬元整），貸款期限為貳年。此
貸款為信用貸款，在貸款期限內(nèi)公司將及時回籠資金，按期歸還所貸款項。
    表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

    二、審議通過了關(guān)于修改《公司章程》的提案
    為強化公司經(jīng)營管理能力，提升公司總體發(fā)展水平，公司根據(jù)實際情
況，擬對原《公司章程》第六章第一百二十四條修改如下:
    原第一百二十四條    公司設(shè)總經(jīng)理 1 名，由董事會聘任或解聘。
    公司設(shè)副總經(jīng)理 5 名，董事會聘任或解聘。
    公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人、董事會秘書和總工程師為公司
高級管理人員。
       總經(jīng)理聘任時資格：受聘總經(jīng)理除不得有《公司法》第一百四十七條
規(guī)定的情形外，還應(yīng)具備如下條件：
        1、公司現(xiàn)任董事；
        2、在公司任高級管理職務(wù)三年以上；
        3、具備在行業(yè) 8 年以上從業(yè)經(jīng)歷，具備行業(yè)專業(yè)資歷、大學(xué)本科學(xué)
歷；
        4、四十五歲以下。
       現(xiàn)修改為：
       第一百二十四條   公司設(shè)總經(jīng)理 1 名，由董事會聘任或解聘。
       公司設(shè)副總經(jīng)理若干名，董事會聘任或解聘。
       公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人、董事會秘書和總工程師為公司
高級管理人員。
       此提案尚需公司 2014 年第一次臨時股東大會審議。
       表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
       詳見同日發(fā)布在上海證券交易所 http：//www.sse.com.cn 網(wǎng)站上的修改
后的《公司章程》（草案）。
       三、審議通過了關(guān)于公司召開 2014 年第一次臨時股東大會有關(guān)事宜

的提案

       表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
       詳見同日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》的“關(guān)于公司召開 2014
年第一次臨時股東大會的通知”公告。



                                            西藏天路股份有限公司

                                                  董   事   會

                                          二○一三年十二月二十一日