公告日期：2013-12-21
證券簡(jiǎn)稱：航天動(dòng)力 證券代碼：600343 編號(hào)：臨 2013—036
陜西航天動(dòng)力高科技股份有限公司
2013 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、重要內(nèi)容提示
●本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情況。
●本次股東大會(huì)無(wú)變更前次股東大會(huì)決議的情況。
二、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2013 年 12 月 20 日上午 9:30。
2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：西安高新產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)錦業(yè)路 78 號(hào)公司三樓會(huì)
議室。
3、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式。
4、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例：
出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 4
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 149,288,0
40
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 46.78
5、本次股東大會(huì)由董事長(zhǎng)王新敏先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)
和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
6、公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況：公司在任董事九
人，出席九人；公司在任監(jiān)事七人，出席七人；董事會(huì)秘書(shū)崔積堂先
生出席了會(huì)議。公司全體高管列席了本次會(huì)議。
三、提案審議和表決情況
大會(huì)審議了列入會(huì)議通知中的議案，經(jīng)記名投票表決，通過(guò)如下
證券簡(jiǎn)稱：航天動(dòng)力 證券代碼：600343 編號(hào)：臨 2013—036
決議：
議案 議案 同意 同意 反 反 棄 棄 是否
序號(hào) 內(nèi)容 股數(shù) 比例 對(duì) 對(duì) 權(quán) 權(quán) 通過(guò)
股 比 股 比
數(shù) 例 數(shù) 例
1 變更會(huì)計(jì) 149,288,040 100% 0 0% 0 0% 通過(guò)
師事務(wù)所
的議案
四、律師見(jiàn)證情況
公司董事會(huì)聘請(qǐng)北京市嘉源律師事務(wù)所郭斌律師、賀偉平律師為
本次會(huì)議出具法律意見(jiàn)書(shū)。見(jiàn)證律師認(rèn)為：本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程
序、召集人主體資格、出席會(huì)議人員主體資格、會(huì)議表決程序符合《公
司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》之規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
五、上網(wǎng)公告附件
1、 股東大會(huì)見(jiàn)證法律意見(jiàn)書(shū)。
陜西航天動(dòng)力高科技股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一三年十二月二十一日
