公告日期：2013-12-21

股票代碼：600522          股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中天科技          編號(hào)：臨 2013—042

                     江蘇中天科技股份有限公司
                 第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

         本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的
  虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。


       重要提示：本次董事會(huì)所審議議案獲得全票通過(guò)。

    江蘇中天科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中天科技”或“公司”）于 2013
年 12 月 10 日以書(shū)面形式發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議的通知。
本次會(huì)議于 2013 年 12 月 20 日以通訊方式召開(kāi)，應(yīng)參會(huì)董事 9 名，實(shí)際參會(huì)董
事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
    會(huì)議以記名投票的方式審議通過(guò)了《關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資
金的議案》，并形成決議如下：
    經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2011】643號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇中天
科技股份有限公司增發(fā)股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司于2011年7月22日公開(kāi)發(fā)售人民
幣普通股（A股）7,058.8235萬(wàn)股新股，每股實(shí)際發(fā)行價(jià)23.80元，募集資金總額
為人民幣167,999.9993萬(wàn)元，扣除發(fā)行手續(xù)費(fèi)人民幣6,200.00萬(wàn)元，公司實(shí)際收到
主承銷(xiāo)商海通證券股份有限公司匯入的募集資金為人民幣161,799.9993萬(wàn)元。本
次募集資金已經(jīng)中興華富華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審驗(yàn)，并出具中興華驗(yàn)字
（2011）第2221001號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
    截止 2013 年 11 月 30 日，2011 年度募集資金投資項(xiàng)目光纖預(yù)制棒制造項(xiàng)目、
裝備電纜項(xiàng)目均建設(shè)完成，達(dá)到年產(chǎn) 400 噸光纖預(yù)制棒、32000 公里裝備電纜的
設(shè)計(jì)產(chǎn)能，共使用募集資金 148288.56 萬(wàn)元，結(jié)余募集資金 15121.91 萬(wàn)元（含利
息）。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，董事會(huì)決議將 2011 年度募集資金項(xiàng)目節(jié)余
募集資金 15121.91 萬(wàn)元（含利息）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
    表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
 獨(dú)立董事意見(jiàn)：同意公司使用 2011 年度募集資金項(xiàng)目節(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)
資金。公司使用 2011 年度募集資金項(xiàng)目節(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金是根據(jù)生產(chǎn)
經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要做出的決定，并履行相應(yīng)的審批程序，不存在損害股東利益的情
形。
    保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)：海通證券作為中天科技 2011 年度公開(kāi)增發(fā)股票的保薦機(jī)構(gòu)，
經(jīng)核查后認(rèn)為：中天科技增發(fā)股票兩個(gè)募投項(xiàng)目已投產(chǎn)完畢，本次將節(jié)余募集資
金補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于公司發(fā)揮募集資金的經(jīng)濟(jì)效益，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用；同時(shí)，根
據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、
《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等規(guī)范性文件的規(guī)定，本事項(xiàng)已
經(jīng)中天科技董事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)已發(fā)表明確意見(jiàn)，履行了必要的
法律程序，因此，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次中天科技以節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金
事項(xiàng)無(wú)異議。


    特此公告。



                                             江蘇中天科技股份有限公司
                                                    董   事   會(huì)
                                               二 0 一三年十二月二十日