公告日期：2013-12-21

證券代碼：600587                  證券簡稱：新華醫療            編號：臨 2013-053



                      山東新華醫療器械股份有限公司
                   第七屆董事會第六十次會議決議公告

         本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、

   誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。




    山東新華醫療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第六十次會議
于 2013 年 12 月 10 日以書面方式通知全體董事，據此通知，會議于 2013 年 12 月 20 日
在公司三樓會議室召開。會議應參加會議董事九人，實際參加會議董事九人，公司監事
及高級管理人員列席了會議，會議由董事長趙毅新女士主持，符合《公司法》和《公司
章程》的規定。會議審議并通過了以下議案：
    審議通過《關于全資子公司華佗國際發展有限公司收購威士達醫療有限公司 60%
股份的議案》；
    公司全資子公司華佗國際發展有限公司（以下簡稱“華佗國際”）為擴大公司規模
和提高效益，擬以人民幣 3.843 億元收購威士達醫療有限公司 60%的股份，威士達醫療
有限公司注冊編號：447571，注冊地址：香港新界沙田安平街 8 號偉達中心 1703 室，
經營范圍：從事臨床醫療器械及診斷試劑的銷售、售后服務、技術支持、維修、培訓以
及軟件開發。威士達醫療有限公司 2012 年實現營業收入人民幣 64,342.28 萬元，凈利潤
為人民幣 6,221.79 萬元，2013 年 1-6 月實現營業收入人民幣 36,714.50 萬元，凈利潤為
人民幣 3,873.67 萬元，此數據已經上海上會會計師事務所審計。（詳見公司臨 2013-054
公告）

     經公司董事會研究決定，同意華佗國際的上述收購行為。
     表決結果：九票同意，零票反對，零票棄權。
     特此公告。


                                                山東新華醫療器械股份有限公司董事會
                                                             2013年12月20日

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