公告日期：2013-12-21

證券代碼：600533             證券簡稱：棲霞建設         編號：臨 2013-039

                     南京棲霞建設股份有限公司
            第五屆董事會第十八次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。



    南京棲霞建設股份有限公司第五屆董事會第十八次會議通知于 2013 年 12 月
13 日以電子傳遞方式發出，會議于 2013 年 12 月 20 日在南京市龍蟠路 9 號興隆
大廈 20 樓召開，董事會成員 7 名，實際出席董事 7 名，會議符合《公司法》和
《公司章程》的規定。
    會議審議并通過了以下議案：
    一、投資組建基金管理公司的議案
    內容詳見《南京棲霞建設股份有限公司對外投資公告》（臨 2013-040）。
    表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
    二、修訂《董事會下設委員會議事規則》的議案
    根據中國證監會的有關規定，對《董事會下設委員會議事規則》第十一條和
第十四條中的審計委員會、提名和薪酬委員會的人員組成作如下修改：
    （一）審計委員會由（五）人組成；
    （二）提名和薪酬委員會由（五）人組成。
    表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
    三、制訂《內部審計工作制度》的議案
   為規范公司內部審計工作，充分發揮內部審計職能，根據《公司法》、《審計
法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》的有關規
定，結合公司實際情況，特制訂本制度（內容詳見上海證券交易所網站
www.sse.com.cn）。

   表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
    四、制訂《內部控制評價管理辦法》的議案
    為促進公司全面評價內部控制的設計與運行情況，規范內部控制評價程序和
評價報告，提高內部控制評價信息披露的質量，根據有關法律法規和財政部、證

                                     1
監會、審計署、銀監會、保監會聯合發布的《企業內部控制基本規范》，結合公
司實際情況，特制訂本辦法（內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）。
    表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。


    特此公告。




                                         南京棲霞建設股份有限公司董事會
                                                       2013 年 12 月 20 日




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