公告日期：2013-12-21

   寧波博威合金材料股份有限公司
2013 年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 會 議 資 料




       二○ 一三 年十 二月 二十 八 日
                            目   錄




寧波博威合金材料股份有限公司 2013 年第二次臨時股東大會議程1

1、《關于繼續為博威合金（香港）國際貿易有限公司向銀行融資提供擔保的議

案》2
     寧波博威合金材料股份有限公司                2013 年第二次臨時股東大會會議資料



                    寧波博威合金材料股份有限公司
                    2013 年第二次臨時股東大會議程


     時   間：2013 年 12 月 28 日（星期六）上午 9:30，會期半天。

     地   點：博威合金濱海分公司行政樓三樓會議室

     主持人：謝識才先生

     議   程：

     一、主持人介紹到會股東、股東代表及代表股份數，宣布股東大會開始；

     二、推舉計票人、監票人，發放表決票；

     三、審議股東大會議案：

     《關于繼續為博威合金（香港）國際貿易有限公司向銀行融資提供擔保的議

案》；

     四、對大會議案進行投票表決；

     五、休會，收集表決票并計票；

     六、宣布表決結果；

     七、見證律師宣讀法律意見書；

     八、宣讀股東大會決議，與會股東在決議上簽字；

     九、股東大會閉幕。




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    寧波博威合金材料股份有限公司               2013 年第二次臨時股東大會會議資料




        《關于繼續為博威合金（香港）國際貿易有限公司
                     向銀行融資提供擔保的議案》


各位股東及股東代表：

    由于全資子公司博威合金（香港）國際貿易有限公司（以下簡稱“博威香港公司”）
國際業務擴大，相應采購業務量增加，本公司為博威香港公司向銀行融資增加額度為
2000 萬美元的擔保，用于博威香港公司開立跟單信用證/備用信用證/保函及進口押匯
等業務。公司董事會授權公司經理層辦理上述相關事宜。
    以上議案，請予審議。




                                              寧波博威合金材料股份有限公司
                                                         董 事 會
                                                     2013 年 12 月 28 日




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