公告日期：2013-12-21

 股票簡稱：萬向錢潮      股票代碼：000559   編號：2013－046


           萬向錢潮股份有限公司
    2013 年第二次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


   一、重要提示
   在本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。
    二、會議召開的情況
    1.召開時間：現場會議時間：2013年12月20日
    2.召開地點：現場會議召開地點：浙江省杭州市蕭山區浙江納德

物業管理有限公司二樓多功能廳
    3.召開方式：現場投票與網絡投票相結合
    4.召集人：公司董事會

    5.主持人：魯冠球董事長
    6.公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、公司章
程及其他有關法律、法規的規定。

    三、會議的出席情況
    股東（代理人）36人，代表股份882,629,310股，占上市公司有
表決權總股份55.40%。其中：出席現場會議的股東及股東代表7人、
代表股份881,099,772股，占公司股東有表決權股份總數55.30％；通
過網絡投票的股東29人、代表股份1,529,538股，占公司股東有表決


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權股份總數0.096％。
    四、提案審議和表決情況

    1、關于變更部分募集資金用途暨收購通達股份公司股權的議案
（關聯股東回避）
    因萬向集團為公司控股股東，根據《深圳證券交易所股票上市規

則》規定，上述交易構成了關聯交易，與該關聯交易有利害關系的關
聯人已放棄在本次股東大會上對該項事項的投票權。
    表決情況：同意 57,341,821 股，占出席會議具有表決權股份比

例的 99.612%；反對 211,230 股，占出席會議具有表決權股份比例的

0.367 %；棄權 12,100 股，占出席會議具有表決權股份比例的 0.021%。

    表決結果：提案獲得通過。
    2、關于增補董事的議案
    表決情況：同意882,125,980股，占出席會議具有表決權股份比
例的99.943%；反對211,230股，占出席會議具有表決權股份比例的
0.024%；棄權292,100股，占出席會議具有表決權股份比例的0.033%。
    表決結果：提案獲得通過。
    3、關于吸收合并全資子公司浙江精鍛有限公司的議案
    表決情況：同意882,136,480股，占出席會議具有表決權股份比
例的99.944%；反對211,230股，占出席會議具有表決權股份比例的
0.024%；棄權281,600股，占出席會議具有表決權股份比例的0.032%。

    表決結果：提案獲得通過。
    4、關于聘任2013年度內控審計機構的議案
    表決情況：同意882,125,980股，占出席會議具有表決權股份比
例的99.943%；反對211,230股，占出席會議具有表決權股份比例的

                               -2-
0.024%；棄權292,100股，占出席會議具有表決權股份比例的0.033%。
    表決結果：提案獲得通過。

    5、關于公司發行短期融資券的議案
    表決情況：同意882,125,980股，占出席會議具有表決權股份比
例的99.943%；反對211,230股，占出席會議具有表決權股份比例的

0.024%；棄權292,100股，占出席會議具有表決權股份比例的0.033%。
    表決結果：提案獲得通過。
    五、律師出具的法律意見

    1.律師事務所名稱：東方華銀律師事務所
    2.律師姓名：王建文律師、黃勇律師
    3.結論性意見：東方華銀律師事務所王建文律師、黃勇律師認為，
本次會議的召集及召開程序、出席人員的資格及表決程序均符合相關
法律、法規及《公司章程》規定，決議合法有效。
    特此公告。


                                 萬向錢潮股份有限公司
                                      董 事 會

                                二〇一三年十二月二十日




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