公告日期：2013-12-21
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二零一三年第二次股東大會(huì)(臨時(shí)會(huì)議)
文 件
2013 年 12 月 30 日
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股東大會(huì)會(huì)議須知
為了維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，確保股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，保證大會(huì)的順利進(jìn)
行，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》、《上海豫園旅游商城股份有限公司
章程》(以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”)和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，特制定本須知。
一、 本公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股東大
會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》及《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真做好召開(kāi)股東大會(huì)的各項(xiàng)工作。
二、 本公司設(shè)立股東大會(huì)秘書(shū)處，具體負(fù)責(zé)大會(huì)有關(guān)程序方面的事宜。
三、 本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi)。
四、 股東參加股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利，同時(shí)也必須認(rèn)
真履行法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的權(quán)益和擾亂會(huì)議秩序。
五、 股東要求大會(huì)發(fā)言，請(qǐng)于會(huì)前十五分鐘向大會(huì)秘書(shū)處登記，出示持股的有效證明，填
寫(xiě)《股東意見(jiàn)征詢單》，登記發(fā)言的人數(shù)原則上以十人為限，超過(guò)十人時(shí)先安排持股數(shù)多的前十
位股東，發(fā)言順序亦按持股數(shù)多的在先。
六、 在股東大會(huì)召開(kāi)過(guò)程中，股東臨時(shí)要求發(fā)言的應(yīng)向大會(huì)秘書(shū)處報(bào)名，并填寫(xiě)《股東意
見(jiàn)征詢單》，經(jīng)大會(huì)主持人許可后，始得發(fā)言。
七、 股東在會(huì)議發(fā)言時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先報(bào)告其所持的股份份額，并出具有效證明。每位股東發(fā)
言時(shí)間一般不超過(guò)五分鐘。
八、 股東大會(huì)表決采用投票方式。股東以其所持有的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每
一股份享有一票表決權(quán)。除本須知或本次股東大會(huì)表決票特別說(shuō)明的情況外，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的
股東在投票表決時(shí)，應(yīng)在表決票每項(xiàng)議案下設(shè)的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”三項(xiàng)中任選一項(xiàng)，
并以打“√”表示，未填、填錯(cuò)、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均視為“棄權(quán)”。
九、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定，公司不向參加本次會(huì)議
的股東發(fā)放禮品。
十、公司聘請(qǐng)律師出席見(jiàn)證本次股東大會(huì)，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。
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二零一三年第二次股東大會(huì)(臨時(shí)會(huì)議)
會(huì)議資料目錄
一、會(huì)議議程 P4
二、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案 P5
三、關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案 P8
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二零一三年第二次股東大會(huì)（臨時(shí)會(huì)議）
議 程
時(shí)間：2013 年 12 月 30 日上午 9：30
主持人：副董事長(zhǎng)、總裁：梅紅健
議程：
（一）《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》
按照姓氏筆劃為序
1. 選舉王芳華為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事
2. 選舉王鴻祥為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事
3. 選舉吳平為公司第八屆董事會(huì)董事
4. 選舉羅培新為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事
5. 選舉俞震敏為公司第八屆董事會(huì)董事
6. 選舉徐曉亮為公司第八屆董事會(huì)董事
7. 選舉梅紅健為公司第八屆董事會(huì)董事
8. 選舉郭大勇為公司第八屆董事會(huì)董事
（二）《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
按照姓氏筆劃為序
1. 選舉邱建敏為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
2. 選舉范志韻為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
（三）大會(huì)審議、表決；
（四）宣讀表決結(jié)果；
（五) 宣讀《法律意見(jiàn)書(shū)》；
（六）宣讀二Ο 一三年第二次股東大會(huì)（臨時(shí)會(huì)議）決議。
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上海豫園旅游商城股份有限公司 議案一
二Ο 一三年第二次股東大會(huì)（臨時(shí)會(huì)議）
關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案
各位股東：
公司第七屆董事會(huì)于 2013 年 12 月 29 日任期屆滿。根據(jù)《公司法》及《公司
章程》有關(guān)規(guī)定，公司將選舉產(chǎn)生新一屆的董事會(huì)。公司第七董事會(huì)根據(jù)《公司
法》及《公司章程》中有關(guān)公司董事產(chǎn)生的程序規(guī)定，于 2013 年 12 月 12 日召開(kāi)了
公司第七屆董事會(huì)提名與人力資源委員會(huì)第四次會(huì)議和七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議。
會(huì)議按照程序?qū)徸h了公司第八屆董事會(huì)的候選董事人員。
公司第八屆董事會(huì)將由八人組成，其中獨(dú)立董事三人。公司第七董事會(huì)提名
（按姓氏筆劃為序）王方華、王鴻祥 、吳平、羅培新、俞震敏、徐曉亮、梅紅健、
郭大勇八人為公司第八屆董事會(huì)候選人，其中王方華、王鴻祥 、羅培新為獨(dú)立董事
候選人。
獲得提名的董事候選人，公司均已征求其本人意見(jiàn)并獲得其同意擔(dān)任公司第八
屆董事會(huì)董事候選人。同時(shí)，根據(jù)《上海證券交易所上市公司董事選任與行為指
引》，公司第八屆董事會(huì)董事候選人均不存在《指引》第十條規(guī)定的情況。并且，公
司已經(jīng)按照上海證券交易所的要求，將獨(dú)立董事候選人的人個(gè)履歷等情況，報(bào)送至
上海證券交易所。
上述會(huì)議情況，公司已經(jīng)按照信息披露的規(guī)定在上海證券交易所網(wǎng)站和《中國(guó)
證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》進(jìn)行了公告
公司股東大會(huì)將履行決策程序選舉公司第八屆董事會(huì)董事。
以上議案請(qǐng)予審議。
附：第八屆董事候選人簡(jiǎn)歷。
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2013 年 12 月 30 日
附：第八屆董事候選人簡(jiǎn)歷（按姓氏筆劃為序）：
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王方華，男，1947 年 7 月生，教授，博士生導(dǎo)師，畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院
管理科學(xué)系，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。2003 年 1 月-2010 年 3 月任上海交通大學(xué)安泰經(jīng)
濟(jì)與管理學(xué)院院長(zhǎng)。曾任上海企業(yè)家協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，中國(guó)企業(yè)管理研究會(huì)常務(wù)理事、
被聘為上海市政府“十一五規(guī)劃”專家，上海市世博局特聘專家，上海市品牌推進(jìn)
特聘專家。現(xiàn)任上海交通大學(xué)校長(zhǎng)特聘顧問(wèn)。王方華先生分別自 2008 年 6 月、
2009 年 6 月及 2011 年 6 月起至今，擔(dān)任上海新世界股份有限公司獨(dú)立董事、上海
機(jī)電股份有限公司獨(dú)立董事、上海汽車集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事，自 2003 年 1
月 16 日起至今擔(dān)任國(guó)藥控股股份有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事。
王鴻祥，男，1956 年 3 月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。1983 年 7 月-
1998 年 12 月?lián)紊虾Ｘ?cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)系副教授，1998 年 12 月至今擔(dān)任申能（集
團(tuán)）有限公司副總會(huì)計(jì)師。曾任本公司第四屆、第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
吳平，男，1964 年 4 月出生，大學(xué)本科學(xué)歷。上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限
公司董事、行政人事總經(jīng)理。現(xiàn)任復(fù)星國(guó)際有限公司執(zhí)行董事、高級(jí)副總裁。上海
豫園旅游商城股份有限公司第六屆董事會(huì)董事、董事長(zhǎng)，第七屆董事會(huì)董事、副董
事長(zhǎng)。
羅培新，男，1974 年 8 月出生，教授，博導(dǎo)，北京大學(xué)法學(xué)博士，中國(guó)社會(huì)
科學(xué)院法學(xué)所博士后。耶魯大學(xué)、牛津大學(xué)訪問(wèn)學(xué)者，教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才，上
海市曙光學(xué)者，上海市第三屆“優(yōu)秀中青年法學(xué)家”，新華社特約咨詢專家，上海
市高級(jí)人民法院高級(jí)咨詢專家，上海市社科新人，上海市長(zhǎng)寧區(qū)領(lǐng)軍人才，上海市
2010 年度教育十大新聞人物，中國(guó)第六屆十大杰出青年法學(xué)家提名獎(jiǎng)、上海市第十
六屆十大杰出青年提名獎(jiǎng)獲得者。現(xiàn)任華東政法大學(xué)國(guó)際金融法律學(xué)院院長(zhǎng)、科研
處處長(zhǎng)。羅培新先生分別自 2010 年 8 月至今、2011 年 7 月至今、2012 年 10 月至
今，分別擔(dān)任北京福星曉程電子科技股份有限公司獨(dú)立董事、浙江雙箭橡膠股份有
限公司獨(dú)立董事、北大方正人壽保險(xiǎn)有限公司獨(dú)立董事。
俞震敏，男，1956 年 7 月出生，大專學(xué)歷。曾任上海市重慶北路小學(xué)教導(dǎo)主
任，黃浦區(qū)物價(jià)局科員，黃浦區(qū)國(guó)資辦改革重組科科長(zhǎng)，現(xiàn)任黃浦區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督
管理委員會(huì)改革重組科科長(zhǎng)。
徐曉亮，男，1973 年 2 月出生，研究生學(xué)歷。曾任復(fù)地集團(tuán)股份有限公司總
經(jīng)理助理、上海策源置業(yè)顧問(wèn)有限公司董事長(zhǎng)。2012 年 10 月至今任上海復(fù)星高科
技（集團(tuán)）有限公司總裁高級(jí)助理兼復(fù)星地產(chǎn)控股總裁、亞特蘭提斯項(xiàng)目副董事
長(zhǎng)。
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梅紅健，男，1960 年 5 月出生，大學(xué)本科學(xué)歷。曾任上海新世界五金機(jī)電有
限公司黨委書(shū)記、總經(jīng)理，上海新世界(集團(tuán))有限公司副總經(jīng)理。2008 年 3 月-
2009 年 1 月任上海豫園旅游商城股份有限公司副總裁，2009 年 1 月至今擔(dān)任公司
總裁。現(xiàn)為上海豫園（集團(tuán)）有限公司副董事長(zhǎng)，上海豫園旅游商城股份有限公司
第六屆、第七屆董事會(huì)董事、副董事長(zhǎng)。
郭大勇，男，1962 年 3 月出生，碩士。曾任上海市對(duì)外供應(yīng)公司業(yè)務(wù)總監(jiān)、
運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理。2005 年 3 月至 2007 年 1 月，任上海愛(ài)夢(mèng)敦置業(yè)有限公司副總經(jīng)理，
2007 年 1 月至 2013 年 9 月?lián)稳屎阒玫丶瘓F(tuán)商業(yè)地產(chǎn)管理部總監(jiān)。2013 年 10 月
至今，任上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司地產(chǎn)控股總裁助理兼商業(yè)地產(chǎn)管理部總
經(jīng)理。
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上海豫園旅游商城股份有限公司 議案二
二Ο 一三年第二次股東大會(huì)（臨時(shí)會(huì)議）
關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案
各位股東：
公司第七屆監(jiān)事會(huì)于 2013 年 12 月 29 日任期屆滿。根據(jù)《公司法》及《公司
章程》有關(guān)規(guī)定，公司將選舉產(chǎn)生新一屆的監(jiān)事會(huì)。公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)
議根據(jù)《公司法》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，提名（按姓氏筆劃為序）邱建敏先
生、范志韻女士為公司第八屆監(jiān)事會(huì)候選人（另一名職工代表監(jiān)事將由公司職工代
表大會(huì)選舉產(chǎn)生）。
公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人均不存在有關(guān)不得擔(dān)任公司監(jiān)事規(guī)定的情況。上
述會(huì)議情況，公司已經(jīng)按照信息披露的規(guī)定在上海證券交易所網(wǎng)站和《中國(guó)證券
報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》進(jìn)行了公告。
公司股東大會(huì)將履行決策程序選舉公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
附：第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷。
以上議案，請(qǐng)予以審議。
上海豫園旅游商城股份有限公司
2013 年 12 月 30 日
附：第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷（按姓氏筆劃為序）：
邱建敏：男， 1973 年 5 月出生，工商管理碩士，經(jīng)濟(jì)師、注冊(cè)房地產(chǎn)估價(jià)
師。現(xiàn)任公司董事會(huì)辦公室副主任、證券事務(wù)代表。
范志韻：女，1971 年 10 月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級(jí)傳媒師、經(jīng)濟(jì)
師、人力資源管理師。現(xiàn)任公司紀(jì)委書(shū)記、總裁辦主任、黨群辦主任、工會(huì)副主
席。2008 年 1 月 12 日至今年任公司職工監(jiān)事，為公司第六屆、第七屆監(jiān)事會(huì)職工
監(jiān)事。
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附：
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股 東 意 見(jiàn) 征 詢 單
股東姓名 股東帳號(hào) 電話
地 址 郵編
股東意見(jiàn)或建議：
股東簽名：
2013 年 12 月 30 日
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