公告日期：2013-12-21
證券代碼：000620 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新華聯(lián) 公告編號(hào)：2013—109
新華聯(lián)不動(dòng)產(chǎn)股份有限公司
第七屆董事會(huì)第四十次會(huì)議（通訊方式）決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新華聯(lián)不動(dòng)產(chǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）第七屆董事
會(huì)第四十次會(huì)議通知于2013年12月19日以電話、專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件等方式發(fā)給
公司全體董事。會(huì)議于2013年12月20日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9
人，實(shí)際參會(huì)董事9人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)
和《新華聯(lián)不動(dòng)產(chǎn)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
一、本次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于與株洲新華聯(lián)藥業(yè)有限公司簽訂<國(guó)有土地
使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》。
因受株洲市人民政府湘江沿江風(fēng)光帶統(tǒng)一規(guī)劃尚未完成的影響，公司間接控
股子公司株洲新華聯(lián)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“株洲新華聯(lián)”）與株洲新
華聯(lián)藥業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“株洲藥業(yè)”）簽訂的《國(guó)有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》
（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“轉(zhuǎn)讓合同”）尚未履行完畢。
考慮到本次交易地塊成交價(jià)格較低，且地理位置優(yōu)越，未來(lái)的增值空間較大，
延續(xù)本次交易符合公司“低成本擴(kuò)張”的發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司和全體股東的利益
需求，株洲新華聯(lián)擬與株洲藥業(yè)簽訂《國(guó)有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同之補(bǔ)充協(xié)議》，
約定繼續(xù)履行上述轉(zhuǎn)讓合同，將合同有效期延至 2014 年 12 月 31 日。同時(shí)，株
洲藥業(yè)控股股東新華聯(lián)控股有限公司和實(shí)際控制人傅軍為新華聯(lián)藥業(yè)在上述協(xié)
議項(xiàng)下的有關(guān)退款及補(bǔ)償金支付義務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
株洲藥業(yè)是公司控股股東新華聯(lián)控股全資子公司，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易無(wú)需公司股東大會(huì)
的批準(zhǔn)。
獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：（1）本次交易標(biāo)的地塊屬于湘江風(fēng)光帶東岸
規(guī)劃的范疇，地理位置優(yōu)越，未來(lái)增值空間大，若公司能依法取得土地使用權(quán)，
未來(lái)將增加新的土地儲(chǔ)備和新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。如最終不能轉(zhuǎn)讓過(guò)戶，公司也有權(quán)
選擇解除轉(zhuǎn)讓合同，要求新華聯(lián)藥業(yè)承擔(dān)全額退款并支付補(bǔ)償金，并要求新華聯(lián)
控股和實(shí)際控制人傅軍履行連帶保證責(zé)任。本次關(guān)聯(lián)交易不會(huì)給公司造成損失。
（2）在審議該議案時(shí)，公司董事會(huì)根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上
市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決時(shí)關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，
審議程序合法有效。（3）本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)公平、公正、公開(kāi)，沒(méi)有損害公司
中小股東利益。
關(guān)聯(lián)董事傅軍、馮建軍、丁偉、張建回避表決，其余 5 名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)本次
關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行表決。本議案表決結(jié)果為 5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二、本次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司為北京新華聯(lián)偉業(yè)房地產(chǎn)有限公司固定
資產(chǎn)貸款提供擔(dān)保的議案》。
近期，為推進(jìn)平谷區(qū)馬坊鎮(zhèn) B05-01、B05-02 居住及社會(huì)停車(chē)場(chǎng)庫(kù)項(xiàng)目的開(kāi)
發(fā)建設(shè)，公司全資子公司北京新華聯(lián)偉業(yè)房地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新華聯(lián)偉
業(yè)”）擬與中信銀行股份有限公司總行營(yíng)業(yè)部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信銀行”）簽署《固
定資產(chǎn)貸款合同》及《抵押合同》。中信銀行擬向新華聯(lián)偉業(yè)發(fā)放固定資產(chǎn)貸款，
貸款金額為人民幣 40,000 萬(wàn)元，借款利率為提款日與借款期限相對(duì)應(yīng)檔次的中
國(guó)人民銀行基準(zhǔn)貸款利率上浮 20%，借款期限 5 年。新華聯(lián)偉業(yè)擬以該項(xiàng)目土地
使用權(quán)及在建工程（具備抵押條件后）作為該借款的抵押擔(dān)保。
同時(shí)，公司擬與中信銀行簽署《保證合同》，為新華聯(lián)偉業(yè)上述貸款提供連
帶責(zé)任保證，保證期間為被擔(dān)保債務(wù)履行期限到期或?qū)脻M之日起兩年。本次對(duì)外
擔(dān)保已經(jīng) 2013 年 8 月 23 日召開(kāi)的公司 2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，
并授權(quán)公司董事會(huì)在額度范圍內(nèi)審批。
本議案表決結(jié)果為 9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
新華聯(lián)不動(dòng)產(chǎn)股份有限公司董事會(huì)
2013年12月20日
