公告日期：2013-12-21

證券代碼：002140       證券簡稱：東華科技    公告編號：2013-041

             東華工程科技股份有限公司
  關于召開 2014 年度第一次臨時股東大會通知的公告

    本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和
完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。


    根據東華工程科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第四屆董
事會第二十次會議決議，決定于 2014 年 1 月 12 日召開 2014 年度第一
次臨時股東大會，現將具體事項通知如下：
     一、會議基本情況
    （一）召集人：本公司董事會
    （二）召開時間：2014年1月12日上午9：30
    （三）股權登記日：2014年1月8日
    （四）召開方式：現場投票方式
    本次董事、監事選舉采用累積投票制，即股東大會選舉非獨立董事、
獨立董事和監事時，每一股份擁有與擬選非獨立董事、獨立董事和監事
人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用，也可以分開使用。
但所分配票數的總和不能超過股東擁有的投票權數，否則該票無效。
    （五）出席對象：
    1．截止 2014 年 1 月 8 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任
公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有
權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，
該股東代理人不必是本公司股東。
    2．本公司董事、監事、高級管理人員和見證律師。
   （六）會議地點：公司A樓302會議室（安徽省合肥市望江東路70號）
    二、會議審議事項
    1．審議《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
      1.1 選舉丁叮為第五屆董事會董事
      1.2 選舉吳光美為第五屆董事會董事
      1.3 選舉蔡林清為第五屆董事會董事
      1.4 選舉王崇桂為第五屆董事會董事
      1.5 選舉羅守生為第五屆董事會董事
      1.6 選舉施志勇為第五屆董事會董事
   該議案實行累積投票制；上述候選人簡歷詳見發布于2013年12月21
日《證券時報》、巨潮資訊網上的東華科技2013-038號第四屆董事會第
二十次會議決議公告之附件一。
   2．審議《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》
      2.1 選舉魏飛為第五屆董事會獨立董事
      2.2 選舉顧宗勤為第五屆董事會獨立董事
      2.3 選舉張志宏為第五屆董事會獨立董事
   該議案實行累積投票制；上述候選人簡歷詳見發布于2013年12月21
日《證券時報》、巨潮資訊網上的東華科技2013-038號第四屆董事會第
二十次會議決議公告之附件二。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚
需經深圳證券交易所備案審核,若無異議，股東大會方可進行表決。
   3．審議《關于公司監事會換屆選舉的議案》
      3.1 選舉袁經勇為第五屆監事會非職工代表監事
      3.2 選舉王晶晶為第五屆監事會非職工代表監事
   該議案實行累積投票制；上述候選人簡歷詳見發布于2013年12月21
日《證券時報》、巨潮資訊網上的東華科技2013-039號第四屆監事會第
十九次會議決議公告。
    4．審議《關于修改公司章程的議案》
    該議案需要以特別決議通過，具體內容詳見發布于2013年12月21日
《證券時報》、巨潮資訊網上的東華科技2013-038號第四屆董事會第二
十次會議決議公告之附件三。
    5．審議《關于修改股東大會議事規則的議案》
    具體內容詳見發布于2013年12月21日《證券時報》、巨潮資訊網上
的東華科技2013-038號第四屆董事會第二十次會議決議公告之附件四。
    6．審議《關于修改董事會議事規則的議案》
    具體內容詳見發布于2013年12月21日《證券時報》、巨潮資訊網上
的東華科技2013-038號第四屆董事會第二十次會議決議公告之附件五。
    三、會議登記方法
   1．登記方式：凡出席會議的股東，應持本人身份證、股東帳戶卡
等股權證明；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶
卡、委托人身份證；法人股股東持營業執照復印件、法人授權委托書、
出席人身份證至本公司登記。異地股東可用傳真或信函方式登記。
   2．登記地點：安徽省合肥市望江東路 70 號公司 A 樓 1903 室
   3．登記時間：2014 年 1 月 10 日、11 日（9：00-17：00）
   四、其他事項
   1．會議聯系方式
   聯系地址：安徽省合肥市望江東路 70 號（郵編：230024）
   聯 系 人：羅守生、孫政
   電    話：0551-63626000、0551-63626768、13856002499
   傳 真 號：0551-63631706
   2．會議時間預計半天，出席現場會議的股東自行安排食宿、交通
費用。
    五、備查文件
    本公司第四屆董事會第二十次會議決議；第四屆監事會第十九
次會議決議等。
    特此公告
    附件：授權委托書格式




                            東華工程科技股份有限公司董事會
                                二○一三年十二月二十日
     附件：
                                        授權委托書
          本人/本單位作為東華工程科技股份有限公司的股東，茲全權委托         先生（女士）
     代表本人/本單位出席公司 2014 年度第一次臨時股東大會，并對本次會議議案行使如下表決權。
     本人/本單位對會議審議事項中未作具體指示的，受托人有權/無權按照自己的意思進行表決。
         本人/本單位對本次會議相關議案的表決意見如下：
序
                        會議議案                    表決情況                 備注
號
一     關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案

1      選舉丁叮為第五屆董事會董事                        票同意

2      選舉吳光美為第五屆董事會董事                      票同意 本議案實行累積投票制。請填
                                                                寫票數，投票權數=所持有表
3      選舉蔡林清為第五屆董事會董事                      票同意 決權股份總數×6。如直接打
                                                                “√”，代表將所擁有的投票
4      選舉王崇桂為第五屆董事會董事                      票同意 權均分給打“√”的候選人。

5      選舉羅守生為第五屆董事會董事                      票同意

6      選舉施志勇為第五屆董事會董事                      票同意

二     關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案
                                                                 本議案實行累積投票制。請填
1      選舉魏飛為第五屆董事會獨立董事                     票同意 寫票數，投票權數=所持有表
                                                                 決權股份總數×3。如直接打
2      選舉顧宗勤為第五屆董事會獨立董事                   票同意 “√”，代表將所擁有的投票
                                                                 權均分給打“√”的候選人。
3      選舉張志宏為第五屆董事會獨立董事                   票同意

三     關于公司監事會換屆選舉的議案                              本議案實行累積投票制。請填
                                                                 寫票數，投票權數=所持有表
1      選舉袁經勇為第五屆監事會非職工代表監事             票同意 決權股份總數×2。如直接打
                                                                 “√”，代表將所擁有的投票
2      選舉王晶晶為第五屆監事會非職工代表監事             票同意 權均分給打“√”的候選人。

四     關于修改公司章程的議案

五     關于修改股東大會議事規則的議案

六     關于修改董事會議事規則的議案

     委托人（簽字）：                         代理人（簽字）：
     委托人身份證號碼：                       代理人身份證號碼：
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