公告日期：2013-12-21

  證券代碼：000564             證券簡稱：西安民生         公告編號：2013-059


                      西安民生集團股份有限公司
                二○一三年第四次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示：本次會議召開期間無增加、否決或變更提案。
    一、會議召開和出席情況
    （一）會議召開情況
    1、召開時間：2013 年 12 月 20 日上午 10:00，會期半天。
    2、召開地點：西安市解放路 103 號西安民生集團股份有限公司八樓 808 會議室
    3、召集人：西安民生集團股份有限公司董事會
    4、召開方式：現場投票
    5、主持人：董事長馬永慶
    6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
    （二）會議出席情況
    出席本次股東大會的股東（代理人）3 人，代表股份 168,923,389 股，占公司總
股本的 35.69%。
    二、議案審議表決情況
    本次會議有表決權股份總數為 168,923,389 股，議案審議情況如下表如示：
      議   案   名   稱                             表決結果
一、關于采用累積投票制方式選                             占本次會議有表決權股份總數
                               所獲選舉表決權數（票）
舉第八屆董事會董事的議案                                           的比例
1、選舉馬永慶為公司董事              168,923,389                  100.00%
2、選舉馬超為公司董事                168,923,389                  100.00%
3、選舉袁清為公司董事                168,923,389                  100.00%
4、選舉張俊孝為公司董事              168,923,389                  100.00%
二、關于采用累積投票制方式選
                                                         占本次會議有表決權股份總數
舉第八屆董事會獨立董事的議     所獲選舉表決權數（票）
                                                                   的比例
案
1、選舉陳日進為公司獨立董事          168,923,389                  100.00%
2、選舉白永秀為公司獨立董事          168,923,389                  100.00%
3、選舉武曉玲為公司獨立董事          168,923,389                  100.00%
三、關于采用累積投票制方式選
                                                         占本次會議有表決權股份總數
舉第八屆監事會股東代表監事     所獲選舉表決權數（票）
                                                                   的比例
的議案
1、選舉海青為公司股東代表監          168,923,389                  100.00%

                                        1
事
2、選舉單鋒安為公司股東代表
                                        168,923,389                       100.00%
監事
                                             占本次會          占本次會             占本次會
                                             議有表決   反對   議有表決    棄權     議有表決
四、關于獨立董事、董事、監事   同意（股）
                                             權股份總   (股)   權股份總    (股)     權股份總
及董事會秘書津貼的議案                       數的比例          數的比例             數的比例
                               168,923,389   100.00%     0        0         0          0
     1、經出席會議的股東及股東授權委托代表審議表決，審議通過了《關于采用累
積投票制方式選舉第八屆董事會董事的議案》，馬永慶、馬超、袁清、張俊孝當選為
公司第八屆董事會董事。
     2、經出席會議的股東及股東授權委托代表審議表決，審議通過了《關于采用累
積投票制方式選舉第八屆董事會獨立董事的議案》，陳日進、白永秀、武曉玲當選為
公司第八屆董事會獨立董事。
     3、經出席會議的股東及股東授權委托代表審議表決，審議通過了《關于采用累
積投票制方式選舉第八屆監事會股東代表監事的議案》，海青、單鋒安當選為公司第
八屆監事會股東代表監事。
     4、經出席會議的股東及股東授權委托代表審議表決，審議通過了《關于獨立董
事、董事、監事及董事會秘書津貼的議案》，公司第八屆董事會獨立董事津貼 7 萬元/
年，董事及董事會秘書津貼 6 萬元/年，公司第八屆監事會監事津貼 4 萬元/年。
     公司第八屆董事會由董事馬永慶、馬超、袁清、張俊孝和獨立董事陳日進、白永
秀、武曉玲共七人組成。周寶成、強力任期屆滿不再擔任公司獨立董事，劉昆任期屆
滿不再擔任公司董事。公司董事會對以上換屆離任獨立董事和董事對公司做出的貢獻
表示感謝。
     公司第八屆監事會由股東代表監事海青、單鋒安和職工代表監事李曉偉共三人組
成。
       三、律師出具的法律意見
     1、律師事務所名稱：北京市康達（西安）律師事務所
     2、律師姓名：呂延峰       田慧
     3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開，召集人和出席會議人員的資
格，表決方式和表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規
和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。


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四、備查文件
1、本次股東大會決議
2、律師意見書




                          西安民生集團股份有限公司


                          二○一三年十二月二十一日




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