公告日期：2013-12-21

                 華邦穎泰股份有限公司
           獨立董事關于董事會換屆選舉的意見



     華邦穎泰股份有限公司第四屆董事會第四十三次會議審議了《關于董事會

換屆選舉的議案》，公司董事會已向本人提交了有關資料，本人在審閱有關文件

的同時，就有關問題向公司有關部門和人員進行了詢問，根據《公司章程》和《關

于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的有關規(guī)定，基于本人的獨立判斷，

現(xiàn)就上述事項發(fā)表獨立意見如下：

     同意提名張松山、李生學、蔣康偉、王榕、呂立明、彭云輝為公司第五屆

董事會非獨立董事候選人，同意提名劉星、盤莉紅、伍斌為公司第五屆董事會獨

立董事候選人。上述候選人提名程序符合《公司章程》等有關規(guī)定，其具備擔任

上市公司董事、獨立董事的條件，能夠勝任所聘崗位，并沒有發(fā)現(xiàn)存在《公司法》

第一百四十七條規(guī)定的情形或受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交

易所懲戒等情形，任職條件符合《公司法》、《上市公司治理準則》和《公司章程》

等有關規(guī)定。




                                          華邦穎泰股份有限公司

                                  獨立董事：何建國、劉星、徐堅、盤莉紅

                                            2013 年 12 月 20 日