公告日期：2013-12-21

證券代碼：002140      證券簡稱：東華科技     公告編號：2013-039


               東華工程科技股份有限公司
           第四屆監事會第十九次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存
在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


    東華工程科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第
十九次會議通知于 2013 年 12 月 10 日以傳真、電子郵件形式發出，會
議于 2013 年 12 月 20 日在公司 A 樓 1902 會議室召開，應到監事 3 人，
實到監事 3 人，會議召集與召開程序符合《中華人民共和國公司法》及
公司《章程》等有關規定。
    會議由監事會主席岳明主持，經書面表決，會議形成決議如下：
    一、審議通過《關于公司監事會換屆選舉的議案》。
    選舉袁經勇先生為公司第五屆監事會非職工代表監事候選人，有效
表決票 3 票，其中同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票；
    選舉王晶晶女士為公司第五屆監事會非職工代表監事候選人，有效
表決票 3 票，其中同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
    該議案將提交 2014 年度第一次臨時股東大會審議并以累積投票制
表決。上述非職工代表監事候選人簡歷見附件。
    第五屆監事會候選人中，最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管
理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監
事未超過公司監事總數的二分之一。
    同時，經公司職工民主選舉，推選張繪錦先生擔任公司第五屆監事
會職工代表監事。張繪錦先生簡歷見附件。
    二、審議通過《關于修改公司章程的議案》。
    有效表決票 3 票，其中同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
    特此公告
    附：第五屆監事會非職工代表監事候選人簡歷和職工代表監事簡歷
                       東華工程科技股份有限公司監事會
                           二○一三年十二月二十日


附件：
  第五屆監事會非職工代表監事候選人簡歷和職工代表監事簡歷
    袁經勇先生：1958 年出生，研究生學歷，教授級高級工程師，注冊
咨詢工程師、注冊化工工程師、一級建造師，擁有全國工程總承包高級
項目經理資格和 IPMP 證書，享受國務院特殊津貼。歷任化學工業部第
三設計院院長助理、院長助理兼工藝室主任、副院長、副院長兼總工程
師及項目經理部主任等職務；現任本公司副董事長兼上海分公司總經
理。袁經勇先生與本公司或控股股東、實際控制人以及公司其他董事、
監事、高級管理人員不存在關聯關系，持有本公司股份 1338960 股；未
曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
    王晶晶女士：1975 年出生，大學本科學歷，高級會計師。歷任安徽
省經貿投資集團有限責任公司資產經營部主辦會計、職工董事、資產經
營部副主任等職務，現任安徽省信用擔保集團有限責任公司計劃財務部
副主任，本公司監事。王晶晶女士與本公司或控股股東、實際控制人以
及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未持有本公司
股份；未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲
戒。
    張繪錦先生：1963 年出生，研究生學歷，教授級高級工程師，國家
注冊咨詢工程師，注冊造價工程師。歷任化學工業部第三設計院技術經
濟室副主任、主任，本公司技術經濟室主任、項目控制部主任，現任本
公司副總經濟師兼投資發展部主任。張繪錦先生與本公司或控股股東、
實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；
未持有本公司股份；未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券
交易所的懲戒。