公告日期：2013-12-21

證券代碼：002600         證券簡稱：江粉磁材         公告編號：2013-070


                        廣東江粉磁材股份有限公司
                    第二屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告


本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    廣東江粉磁材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十三次會

議于 2013 年 12 月 20 日以現(xiàn)場會議方式召開。會議召開符合《公司法》及《公

司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席鐘彩嫻女士召集并主持，全體監(jiān)事經(jīng)過審議，

以記名投票方式通過了如下決議：

    審議通過《關(guān)于部分募投項目延期的議案》。

    經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司本次募投項目的延期是根據(jù)項目實際實施情況做出
的審慎決定，項目的可行性未發(fā)生重大變化，沒有調(diào)整募投項目的投資總額和建
設(shè)規(guī)模，不會變更募投項目實施地址，不存在改變或變相改變募集資金投向和其
他損害股東利益的情形。調(diào)整募投項目投資進度有利于確保和進一步提高產(chǎn)品質(zhì)
量，保障和提高公司的核心競爭力，符合公司的長遠發(fā)展規(guī)劃。本次募投項目延
期事項不存在違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定以及《公司章程》、《募
集資金專項存儲及使用管理制度》規(guī)定的情形。
    監(jiān)事會同意公司年產(chǎn) 3000 噸環(huán)保、高性能粘結(jié)永磁鐵氧體技改項目延期。
    關(guān)于本議案，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公告 2013-069《關(guān)于
部分募投項目延期的公告》及《證券時報》、《中國證券報》公告。

    表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過。

    備查文件：

    公司第二屆監(jiān)事會第十三次會議決議。

    特此公告。

                                         廣東江粉磁材股份有限公司監(jiān)事會

                                               二〇一三年十二月二十日