公告日期：2013-12-21

證券代碼：002600         證券簡(jiǎn)稱：江粉磁材          公告編號(hào)：2013-067


                        廣東江粉磁材股份有限公司
                   第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告


本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。



    廣東江粉磁材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十七次
會(huì)議于 2013 年 12 月 20 日上午 9 點(diǎn) 30 分以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。
會(huì)議通知于 2013 年 12 月 14 日以電子郵件方式發(fā)出，并經(jīng)電話確認(rèn)送達(dá)。會(huì)議
召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。應(yīng)參與表決董事 10 人，實(shí)際參與
表決董事 10 人，其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表決董事 5 人，通訊表決董事 5 人。本次會(huì)
議通過(guò)了如下決議：
    一、審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外出售資產(chǎn)的議案》。
    公司擬對(duì)外出售位于江門(mén)市蓬江區(qū)西環(huán)路 65 號(hào)的土地使用權(quán)及房產(chǎn)。
    本次出售資產(chǎn)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
    關(guān)于本議案，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公告 2013-068《關(guān)于
對(duì)外出售資產(chǎn)的公告》及《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》公告。
    表決結(jié)果：10 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)。
    二、審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》。
    經(jīng)審議，同意公司對(duì)募投項(xiàng)目——年產(chǎn) 3000 噸環(huán)保、高性能粘結(jié)永磁鐵氧
體技改項(xiàng)目進(jìn)行延期。
    關(guān)于本議案，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公告 2013-069《關(guān)于
部分募投項(xiàng)目延期的公告》及《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》公告。
    表決結(jié)果：10 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)。


    備查文件
    公司第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議

    特此公告。
廣東江粉磁材股份有限公司董事會(huì)


      二〇一三年十二月二十日