公告日期：2013-12-21

股票代碼：002247        股票簡稱：帝龍新材        公告編號：2013—063



                   浙江帝龍新材料股份有限公司
                 第三屆董事會第二次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。


    浙江帝龍新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二次會
議于2013年12月20日以通訊表決方式召開。
    本次會議應出席董事六人，實際出席董事六人。會議的召集、召開符合《公
司法》及《公司章程》的有關規定。會議由董事長姜飛雄先生主持，經與會董事
認真審議，會議以投票表決的方式通過了以下決議：
    一、會議以6票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于終止小額貸款公
司籌建工作的議案》。
    《關于終止小額貸款公司籌建工作的公告》內容詳見同日披露于公司指定信
息披露媒體《證券時報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）。披露時間：2013年12月21日。




    特此公告。


                                     浙江帝龍新材料股份有限公司董事會
                                                       2013年12月21日




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