公告日期：2013-12-21
證券代碼：002140 證券簡稱：東華科技 公告編號：2013-038
東華工程科技股份有限公司
第四屆董事會第二十次會議決議公告
本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和
完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
東華工程科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第
二十次會議通知于 2013 年 12 月 10 日以傳真、電子郵件形式發(fā)出，會
議于 2013 年 12 月 20 日在公司 A 樓 302 會議室以現(xiàn)場方式召開。會議
應(yīng)到董事 9 人，實到董事 8 人，趙顯棣董事因工作原因未能與會，書面
委托丁叮董事長行使表決權(quán)并簽署相關(guān)文件。公司監(jiān)事、高級管理人員
列席會議。會議召集與召開程序符合《中華人民共和國公司法》及公司
《章程》等有關(guān)規(guī)定。
會議由丁叮董事長主持，經(jīng)與會董事書面表決，形成決議如下：
一、審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董事候選人的議案》。
選舉丁叮先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，有效表決票
9 票，其中同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；
選舉吳光美先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，有效表決
票 9 票，其中同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；
選舉蔡林清先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，有效表決
票 9 票，其中同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；
選舉王崇桂先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，有效表決
票 9 票，其中同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；
選舉羅守生先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，有效表決
票 9 票，其中同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；
選舉施志勇先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，有效表決
票 9 票，其中同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
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該議案將提交 2014 年度第一次臨時股東大會審議并以累積投票制
表決。上述非獨立董事候選人簡歷見附件一。獨立董事關(guān)于董事會換屆
選舉及提名董事候選人的獨立意見發(fā)布于 2013 年 12 月 21 日的巨潮資
訊網(wǎng)。
第五屆董事會中，將兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的
董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
二、審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉獨立董事的議案》。
選舉魏飛先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人，有效表決票 9
票，其中同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
選舉顧宗勤先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人，有效表決票
9 票，其中同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；
選舉張志宏先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人，有效表決票
9 票，其中同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；
經(jīng)本次會議審議通過的公司第五屆董事會獨立董事候選人的任職
資格和獨立性尚需提交深圳證券交易所審核。深圳證券交易所未提出異
議的獨立董事候選人將提請公司 2014 年度第一次臨時股東大會審議并
以累積投票制表決。上述獨立董事候選人簡歷見附件二。獨立董事提名
人聲明和獨立董事候選人聲明均發(fā)布于 2013 年 12 月 21 日的巨潮資訊
網(wǎng)。
三、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》
有效表決票 9 票，其中同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
該議案尚需提交股東大會由特別決議審議通過，具體修改內(nèi)容詳見
附件三。公司獨立董事對本次公司章程的修改事項發(fā)表了獨立意見，獨
立意見發(fā)布于 2013 年 12 月 21 日的巨潮資訊網(wǎng)。
四、審議通過《關(guān)于修改股東大會議事規(guī)則的議案》
有效表決票 9 票，其中同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
該議案尚需提交股東大會審議，具體修改內(nèi)容詳見附件四。
五、審議通過《關(guān)于修改董事會議事規(guī)則的議案》
有效表決票 9 票，其中同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
該議案尚需提交股東大會審議，具體修改內(nèi)容詳見附件五。
2
六、審議通過《關(guān)于召開 2014 年度第一次臨時股東大會的議案》
公司決定于 2014 年 1 月 12 日召開 2014 年度第一次臨時股東大會。
具體詳見刊載于 2013 年 12 月 21 日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上的東
華科技 2013-041 號《東華工程科技股份有限公司關(guān)于召開 2014 年度第
一次臨時股東大會通知的公告》。
有效表決票 9 票，其中同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告
附件：
1．公司第五屆董事會非獨立董事候選人簡歷；
2．公司第五屆董事會獨立董事候選人簡歷；
3．公司章程修訂案；
4．公司股東大會議事規(guī)則修訂案；
5．公司董事會議事規(guī)則修訂案。
東華工程科技股份有限公司董事會
二○一三年十二月二十日
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附件一：公司第五屆董事會非獨立董事候選人簡歷
丁叮先生：1954 年出生，研究生學(xué)歷，教授級高級工程師，注冊咨
詢工程師，曾獲全國優(yōu)秀勘察設(shè)計院院長稱號、安徽省“五一”勞動者
獎?wù)?，享受國?wù)院特殊津貼。歷任化學(xué)工業(yè)部第三設(shè)計院土建室主任、
副院長、院長，本公司董事長兼總經(jīng)理等職務(wù)；現(xiàn)任本公司董事長。丁
叮先生與本公司或控股股東、實際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高
級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；持有本公司股份 1672256 股；未曾受過中
國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。
吳光美先生：1962 年出生，研究生學(xué)歷，教授級高級工程師，一級
注冊結(jié)構(gòu)工程師，擁有全國工程總承包項目經(jīng)理證書，享受國務(wù)院特殊
津貼。歷任化學(xué)工業(yè)部第三設(shè)計院建筑二室主任、副總工程師兼建筑二
室主任、副院長兼副總工程師、采購部主任，本公司董事、副總經(jīng)理等
職務(wù)；現(xiàn)任本公司董事、總經(jīng)理。吳光美先生與本公司或控股股東、實
際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；持
有本公司股份 1478600 股；未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰
和證券交易所的懲戒。
蔡林清先生：1957 年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，教授級高級工程師，
注冊化工工程師、注冊咨詢工程師、注冊一級建造師，擁有全國工程
總承包項目經(jīng)理和 IPMP 證書。歷任化學(xué)工業(yè)部第三設(shè)計院工藝室主任、
副總工程師，本公司工藝管道室主任、副總工程師、董事兼副總經(jīng)理
等職務(wù)；現(xiàn)任本公司常務(wù)副總經(jīng)理。蔡林清先生與本公司或控股股東、
實際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
持有本公司股份 1306680 股；未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的
處罰和證券交易所的懲戒。
王崇桂先生：1962 年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級會計師，中國注冊
會計師、注冊稅務(wù)師。歷任化學(xué)工業(yè)部第三設(shè)計院財務(wù)部副主任等職務(wù)，
現(xiàn)任本公司董事、財務(wù)總監(jiān)兼財務(wù)和資產(chǎn)管理部主任。王崇桂先生與本
公司或控股股東、實際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員
不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；持有本公司股份 1159200 股；未曾受過中國證監(jiān)會及
其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。
4
羅守生先生：1957 年出生，研究生學(xué)歷，教授級高級工程師，擁
有全國工程總承包項目經(jīng)理證書。歷任化學(xué)工業(yè)部第三設(shè)計院院長辦公
室主任，本公司總經(jīng)理辦公室主任等職務(wù)，現(xiàn)任本公司董事、董事會秘
書、總法律顧問。羅守生先生與本公司或控股股東、實際控制人以及公
司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；持有本公司股份
906080 股；未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的
懲戒。
施志勇先生：1958 年出生，大學(xué)學(xué)歷，教授級高級工程師。歷任中
國化學(xué)工程總公司北海公司副經(jīng)理，中國化學(xué)工程總公司人事部副主
任、主任、總經(jīng)理助理兼人力資源部主任，中國化學(xué)工程集團公司總經(jīng)
理助理兼人力資源部主任，中國化學(xué)工程股份有限公司總經(jīng)理助理兼人
力資源部主任等職務(wù)，現(xiàn)任中國化學(xué)工程集團公司黨委常委，中國化學(xué)
工程股份有限公司黨委常委、副總經(jīng)理，兼任化學(xué)工業(yè)第三設(shè)計院有限
公司執(zhí)行董事。施志勇先生由于擔(dān)任中國化學(xué)工程股份有限公司副總經(jīng)
理、化學(xué)工業(yè)第三設(shè)計院有限公司執(zhí)行董事，與本公司構(gòu)成《深圳證券
交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.5 條第三項所稱的關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本
公司股份；未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的
懲戒。
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附件二：公司第五屆董事會獨立董事候選人簡歷
魏飛先生：1962 年出生，清華大學(xué)反應(yīng)工程博士后、教授，著有《多
相反應(yīng)工程與工藝》、《碳納米管宏量制備技術(shù)》等著作，曾獲教育部
發(fā)明一等獎、教育部自然科學(xué)一等獎、科技部國家科技進步二等獎、中
國石油和化工協(xié)會科技進步二等獎等?，F(xiàn)任清華大學(xué)化學(xué)工程系研究室
主任，本公司獨立董事。魏飛先生已取得中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨立董事資
格；與本公司或控股股東、實際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高級
管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；未曾受過中國證監(jiān)會及
其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。
顧宗勤先生：1955 年出生，教授級高級工程師、化工行業(yè)設(shè)計規(guī)劃
大師，享受國務(wù)院特殊津貼，曾主持并參與了我國“八五”至“十二五”
《全國化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的編制工作；參與了《全國“十二五”煤化
工示范項目規(guī)劃》和煤化工產(chǎn)業(yè)政策的編制工作；在國內(nèi)外刊物上發(fā)表
30 多篇論文?，F(xiàn)任石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院院長，兼任中國石油和化學(xué)工
業(yè)聯(lián)合會副會長；擔(dān)任陜西興化化學(xué)股份有限公司、貴州赤天化股份有
限公司、陽煤化工股份有限公司、中海石油化學(xué)股份有限公司獨立董事。
顧宗勤先生已取得中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨立董事資格；與本公司或控股股
東、實際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系；未持有本公司股份；未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和
證券交易所的懲戒。
張志宏先生：1964 年出生，會計學(xué)博士，教授、博士生導(dǎo)師，非
執(zhí)業(yè)注冊會計師，主要從事公司財務(wù)管理的教學(xué)與研究，出版專著與教
材 8 部，發(fā)表專業(yè)論文 60 余篇?，F(xiàn)任中南財經(jīng)政法大學(xué)財務(wù)管理研究
所所長、會計學(xué)院學(xué)術(shù)委員會主席、會計學(xué)院教代會主任、財務(wù)管理專
業(yè)博士導(dǎo)師組組長；擔(dān)任武漢道博股份有限公司、烽火通訊科技股份有
限公司、愛爾眼科醫(yī)院集團股份有限公司獨立董事。張志宏先生已取得
中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨立董事資格；與本公司或控股股東、實際控制人以
及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司
股份；未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲
戒。
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附件三：公司《章程》修訂案
一、對《章程》第六十七條的修改
第六十七條原為：
股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由
副董事長主持，副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上
董事共同推舉的一名董事主持。
監(jiān)事會自行召集的股東大會，由監(jiān)事會主席主持。監(jiān)事會主席不能
履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。
股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。
召開股東大會時，會議主持人違反議事規(guī)則使股東大會無法繼續(xù)進
行的，經(jīng)現(xiàn)場出席股東大會有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東大會可推
舉一人擔(dān)任會議主持人，繼續(xù)開會。
第六十七條現(xiàn)修改為：
股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由
半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。
監(jiān)事會自行召集的股東大會，由監(jiān)事會主席主持。監(jiān)事會主席不能
履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。
股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。
召開股東大會時，會議主持人違反議事規(guī)則使股東大會無法繼續(xù)進
行的，經(jīng)現(xiàn)場出席股東大會有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東大會可推
舉一人擔(dān)任會議主持人，繼續(xù)開會。
二、對《章程》第一百零六條的修改
第一百零六條原為：
董事會由 9 名董事組成，其中獨立董事 3 名，設(shè)董事長 1 人，副董
事長 1 人。
第一百零六條現(xiàn)修改為：
董事會由 9 名董事組成，其中獨立董事 3 名，設(shè)董事長 1 人。
三、對《章程》第一百一十一條的修改
第一百一十一條原為：
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董事會設(shè)董事長 1 人，副董事長 1 人。董事長和副董事長由董事會
以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。
第一百一十一條現(xiàn)修改為：
董事會設(shè)董事長 1 人，由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。
四、對《章程》第一百一十三條的修改
第一百一十三條原為：
公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職
務(wù)的，由副董事長履行職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，
由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。
第一百一十三條現(xiàn)修改為：
董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉
一名董事履行職務(wù)。
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附件四：公司股東大會議事規(guī)則修訂案
《股東大會議事規(guī)則》第十五條原為：
股東大會會議由董事會依法召集，由董事長主持；董事長不能履行
職務(wù)或不履行職務(wù)時，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或不履
行職務(wù)時，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持；董事會不能履行
或者不履行召集股東大會會議職責(zé)的，監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)及時召集和主持；監(jiān)
事會不召集和主持的，連續(xù)九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十
以上股份的股東可以自行召集和主持。”
《股東大會議事規(guī)則》第十五條現(xiàn)修改為：
股東大會會議由董事會依法召集，由董事長主持；董事長不能履行
職務(wù)或不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持；董事
會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責(zé)的，監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)及時召集
和主持；監(jiān)事會不召集和主持的，連續(xù)九十日以上單獨或者合計持有公
司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。
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附件五：公司《董事會議事規(guī)則》修訂案
一、對《董事會議事規(guī)則》第二十三條的修改
第二十三條原為：
董事會由九名董事組成，其中獨立董事三名。董事會設(shè)董事長一名，
副董事長一名，以全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。
第二十三條現(xiàn)修改為：
董事會由九名董事組成，其中獨立董事三名。董事會設(shè)董事長一名，
以全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。
二、對《董事會議事規(guī)則》第三十七條的修改
第三十七條原為：
董事長不能履行職權(quán)或者不履行職權(quán)的，由副董事長代行其職權(quán)。
第三十七條現(xiàn)修改為：
董事長不能履行職權(quán)或者不履行職權(quán)的，由半數(shù)以上董事共同推舉
一名董事履行職權(quán)。
三、對《董事會議事規(guī)則》第四十條的修改
第四十條原為：
董事會召開臨時董事會會議的，可采用書面送達或傳真方式，于會
議召開五日前通知全體董事，經(jīng)全體董事同意的，可隨時通知。
如有本規(guī)則第三十九條第（二）、（三）、（四）、（五）項規(guī)定的情形，
董事長不能履行職責(zé)時，應(yīng)當(dāng)指定副董事長代其召集臨時董事會會議；董
事長無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由副董事長
或二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會議。
第四十條現(xiàn)修改為：
董事會召開臨時董事會會議的，可采用書面送達或傳真方式，于會
議召開五日前通知全體董事，經(jīng)全體董事同意的，可隨時通知。
如有本規(guī)則第三十九條第（二）、（三）、（四）、（五）項規(guī)定的情形，
董事長不能履行職責(zé)時，應(yīng)當(dāng)指定其他董事代其召集臨時董事會會議；
董事長無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分
之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會議。
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