公告日期：2013-12-21

證券代碼:900956              證券簡稱：東貝 B 股             編號：2013-014

                  黃石東貝電器股份有限公司
           2013 年 第 三 次 臨 時 董 事 會 決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


    一、董事會會議召開情況

    （一）本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性
文件和公司章程的規定。

    （二）公司于 2013 年 12 月 16 日以書面送到、電話、電子郵件方式向全體
董事發出了召開 2013 年第三次臨時董事會的通知和材料。

    （三）本次董事會于 2013 年 12 月 20 日以通訊表決方式召開。

    （四）會議出席的董事人數 9 人，實際出席會議的董事人數 9 人。

    二、董事會會議審議情況

    經審議表決，本次會議審議通過《關于購買商品房暨關聯交易的議案》。

    董事會同意以自有資金 15,860,270 元向關聯方黃石艾博置業有限公司購買
商品房，并簽署《商品房買賣合同》。

    根據有關規定，該議案由公司非關聯董事審議表決，公司關聯董事楊百昌、
朱金明、方澤云、廖漢鋼、曹禮建回避表決。

    表決結果：贊成 4 票，反對 0 票，棄權 0 票，獲得通過。



    特此公告。



                                           黃石東貝電器股份有限公司董事會

                                                   二○一三年十二月二十日